Ang U.S. Department of Justice ay naglakas ng hakbang upang itigil ang kriminal na kaso laban kay Matthew Goettsche, ang tagapagtatag ng pinaghihinalaang crypto-mining fraud na BitClub Network — isang nakakagulat na pagbabago sa isa sa pinakamataas na pagpapalabas ng gobyerno sa larangan ng crypto. Ayon sa Bloomberg Law, na sumasalamin sa dalawang taong may-alam sa usapin, ang Opisina ng Deputy Attorney General ay nag-utos sa mga federal prosecutor ng New Jersey na itigil ang kaso laban kay Goettsche “with prejudice,” na magpapawalang-bisa nang permanente ang pagprosekute kung pipirmahan ito ng hukom. Ang isang court filing kay U.S. District Judge Claire Cecchi ay nagsabi na ang depensa at mga prosecutor ay nakakamit na ng “agreement in principle” at kailangan ng karagdagang oras upang matapos ang mga termino; ang filing ay walang detalye tungkol sa lalim ng anumang kasunduan. Bakit mahalaga ito: - Ang pinaghihinalaang scheme ay may ugnayan sa halos $722 milyon na pagkalugi ng mga investor. Ang mga prosecutor ay nag-akusang ang BitClub Network ay nagmarket bilang isang Bitcoin mining pool na nagbebenta ng mga mining share, pinagmaliwanag ang mga naitalang returns, at ginawa ang mga kita upang kunin ang higit pang pera mula sa mga miyembro mula 2014 hanggang 2019. - Si Goettsche ay in indict noong Disyembre 2019 sa mga akusasyon kabilang ang conspiracy upang gawin ang wire fraud at pagbebenta ng hindi rehistrado na securities. Ang kanyang trial ay nakatakdang magsimula noong Oktubre. - Sa mga dating court filings, sinipi ang sinasabing pahayag ni Goettsche na ang operasyon ay binuo “on the backs of idiots,” isang pahayag na ginamit ng mga prosecutor upang ipakita ang kanyang intensyon. Ano ang nagbago Ang naitalang hakbang upang itigil ang kaso ay nangyari pagkatapos ng memorandum noong Abril 2025 mula sa Deputy Attorney General Todd Blanche na naglalayong pigilan ang tinatawag ng departamento bilang “regulation by prosecution” sa larangan ng digital asset — isang direksiyon na sinabi ng Bloomberg Law na bahagi ng background sa desisyon. Tatlong dating eksekutibo ng BitClub — Silviu Balaci, Joseph Abel, at Gordon Beckstead — ay nakipagsabayan na sa koneksyon sa operasyon, nananatiling si Goettsche bilang huling defendant sa kriminal na kaso. Mas malawak na konteksto ng pagpapatupad Ang posibleng pagtatapos ng pagprosekute sa BitClub ay hindi nangangahulugan na naglalabas na ang DOJ sa pagpapatupad sa crypto. Ang bagong gawain ng federal ay kasama ang: - Pebrero: Pag-aresto kay Christopher Alexander Delgado, tagapagtatag at CEO ng Goliath Ventures, sa mga akusasyon kaugnay ng pinaghihinalaang $328 milyong Ponzi scheme; sinasabi ng mga prosecutor na higit sa $300 milyon ay nakalikom sa pamamagitan ng pinangako returns sa crypto liquidity pools habang tanging halos $1 milyon lamang ang napunta sa legal na crypto investments. - Abril: 70-buwan na parusa para kay Evan Tageman dahil sa kanyang papel sa isang kriminal na enterprise na nagnanakaw ng halos $263 milyon sa crypto sa pamamagitan ng social-engineering at burglary schemes. - Abril: Pagpapahinga ng higit sa $700 milyon sa crypto na may ugnayan sa investment scams na tumutok sa mga biktima sa U.S. - Pebrero: Pagse-seizure ng halos $580 milyon na may ugnayan sa pinaghihinalaang scam network na gumagana sa buong Southeast Asia. - Disyembre (labas sa crypto): Pagkakasala sa Southern District of New York kay filmmaker Carl Erik Rinsch sa mga akusasyon ng wire fraud at money laundering dahil sa pagpapalit ng pondo mula sa Netflix production. Ano ang susunod Kailangan ng court na pirmahan ang anumang pagtatigil, at ang mga partikular ng naitalang “agreement in principle” ay nananatiling konfidensyal para sa kasalukuyan. Hindi malinaw kung maaari pa ring magpatuloy ang civil o forfeiture actions, o non-criminal enforcement, kahit itigil na ang kriminal na kaso. Ang pag-unlad ay maaari ring magbago kung paano papasukin ng mga prosecutor ang mga kumplikadong crypto matters sa hinaharap, lalo na batay sa policy guidance ng Deputy AG. Sasunod namin ang docket at mga pahayag ng DOJ para sa karagdagang filing o paliwanag.
Hinihingi ng DOJ ang pagtanggol sa kaso ng $722M na krimen sa cryptocurrency ng tagapagtatag ng BitClub
ChainGPTI-share
Summary
Hiniling ng U.S. Department of Justice na sirain nang may pagsisisi ang kaso laban kay Matthew Goettsche, ang tagapagtatag ng BitClub Network, na pinaghihinalaan ng pagnanakaw sa cryptocurrency na halagang $722 milyon. Ang hakbang na ito ay sumasalungat sa bagong patakaran sa ilalim ng Deputy Attorney General Todd Blanche upang bawasan ang “regulation by prosecution” sa mga digital asset. Ang mga alalahanin sa CFT ay nananatiling sentro sa pagpapatupad sa crypto, habang ang MiCA ay nagpapabago sa pagmamahala sa EU. Kinakaharap ni Goettsche ang mga akusasyon kabilang ang wire fraud at pagbebenta ng hindi rehistradong securities. Tatlong dating eksekutibo ay nagsikap na magpahiwatig ng kasalanan. Kailangan pa ng pagtanggap ng korte ang pagkakasirang ito.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.