Home
Mga Balita
Mga Detalye

Ipinagkakasalang ng DOJ ang 10 sa mga crypto pump-and-dump scheme na kasama ang mga market maker

iconNewsBTC
I-share
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconSummary

expand icon
Ipinagkakasalang ng U.S. Department of Justice ang sampung indibidwal mula sa apat na kumpanya ng crypto market-making dahil sa pagpapatakbo ng mga pump-and-dump scheme. Ang mga akusado, kabilang ang dalawang CEO, ay gumamit ng wash-trading upang manipulahin ang fear and greed index at palakasin ang volume ng cryptocurrency market. Ipinakita ng FBI at IRS-CI ang operasyon, na nagresulta sa pagpapadala sa Singapore ng tatlong suspect. Ang mga awtoridad ay nakuha ang higit sa $1 milyon sa cryptocurrency. Ito ay sumunod sa isang katulad na kaso ng DOJ noong Oktubre 2024, na nagpapakita ng patuloy na pagtutok sa pagmanipula ng cryptocurrency market.

Ipinaghahatol ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang sampung senior staff at empleyado sa apat na crypto na “market-making” na kumpanya dahil sa pagpapatakbo ng mga nakakasalang kampanya na nakadisenyo upang pataasin ang trading volume at presyo ng ilang mga digital asset.

Isang FBI Crypto-Trap

Ang mga akusasyon, inaprubahan ng DOJ sa isang press release noong Lunes, ay kasama ang mga empleyado ng mga kumpanyang Gotbit, Vortex, Antier at Contrarian. Tatlo sa mga akusado ay arestado sa Singapore at inilipat sa Estados Unidos. Lumabas sila bago sa isang federal na hukom sa Oakland para sa unang pagkakataon noong Lunes. Dalawa sa kanila ay mga CEO ng mga nabanggit na kumpanya.

Ang mga bayarin ay nagmula sa isang lihim na operasyon ng FBI at IRS-CI na nagsimula noong Mayo 2024, na nakatuon sa “wash-trading”. Gumawa ang FBI ng mga crypto token at sinubokang obserbahan ang mga kompanyang ito na mabibilang sa traps habang sila ay nag-organisa ng artificial na volume at pagtaas ng presyo.

Tandaan natin na ang wash trading ay nangyayari kapag ang parehong partido ay nagtatrabaho sa sarili nito upang lumikha ng fakeng volume at liquidity, at maghahanda para sa price manipulation na estilo ng pump-and-dump. Sa isang pump-and-dump, ang mga organisador ay nagpapalakas at artipisyal na itinataas ang presyo ng isang token upang pagkatapos ay mag-dump ng kanilang mga panatili sa pinakamataas.

Ayon sa pahayag, ang mga akusado ay pinagkakakulong sa tatlong hiwalay na pagkakasala. Sila ay inaakusahan ng hindi lamang pagtutulungan upang pataasin ang trading volume at mga presyo, kundi pati na rin ng pagkuha ng kita sa pamamagitan ng paglalabas ng mga token na iyon sa inflated na antas sa mga hindi nag-aalalang mga investor, na ginawa ang mga skema sa klasikong pump-and-dump na palabas na nabanggit bago. Ang skema ay nagdulot din ng pinsala sa mga bumibili labas ng United States.

Sa itaas ng tatlong ipinadala, dalawang kasama sa kaso ay nagsikap na umamin at natanggap ang parusa mula sa Hukom ng Distrito ng Estados Unidos na si Araceli Martínez-Olguín. Ang mga awtoridad ay nakakuha na ng higit sa $1 milyon na halaga ng cryptocurrency.

Epekto sa Merkado at Mga Natutunan para sa Mga Trader

Hindi ito ang unang pagkakataon na pinagdududa ng DOJ ang mga indibidwal sa mga akusasyon ng wash-trading. Noong Oktubre 2024, 18 mga indibidwal at entidad ang pinagdududa sa Boston dahil sa malawakang pandaraya at manipulasyon sa mga merkado ng cryptocurrency. Sa kaso na iyon, kasama sa mga akusasyon ang mga lider ng apat na kumpanya ng cryptocurrency, apat na “maker” (ZM Quant, CLS Global MyTrade at Gotbit) at mga empleyado sa mga kumpanyang iyon.

Ang “panggagawang” volume at sinasadyang likuididad ay mga struktural na katangian ng mga merkado ng altcoin. Ang mga akusasyon ay nagpapahiwatig na ang DOJ ay tatanggapin ang mga pattern na ito bilang tradisyonal na panloloko sa mga sekuridad at hindi bilang “kakaibang pagkakataon” ng isang bagong uri ng asset.

Dapat tandaan ng mga trader na ang mataas na on-chain o exchange volume sa mga hindi likwidong token ay ngayon ay isang pula, lalo na kapag nauugnay sa mga malalim na dokumentadong market-making na kasunduan.

Maaaring sundan ng higit pang pagpapatupad ang operasyong ito, na nagdudulot ng mas mataas na risk premium sa legal na mga token na small-cap, mas maraming pagsusuri para sa mga market maker, at potensyal na mas malinis ngunit mas makitid na likuididad sa maikling panahon. Kung matagumpay na matapos ng DOJ ang pagkilos na ito, maaaring maliit ang “high-beta casino” na seksyon ng crypto, habang ang mga kompyante at asset ay nakikinabang sa isang pagrere-rate ng kredibilidad sa paglipas ng panahon.

bitcoin, BTC, BTCUSD

Sa oras na ito, bumibili ang BTC sa mataas na presyo ng $68k. Source: BTCUSD on Tradingview

Cover image mula sa Perplexity, BTCUSD chart mula sa TradingView

Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.