Batay sa ulat ng PANews, pinatawan ng Canadian anti-money laundering regulator na FINTRAC ang Xeltox Enterprises Ltd. (na kilala bilang Cryptomus) ng rekord na $126 milyong multa dahil sa libu-libong paglabag sa mga patakaran sa pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa loob lamang ng isang buwan. Ang kumpanyang nakabase sa Vancouver ay nagbibigay ng mga serbisyo sa cryptocurrency na transaksyon, pagbabayad, wallet, at peer-to-peer na kalakalan. Ayon kay Sarah Paquet, CEO ng FINTRAC, ang bigat ng mga paglabag ay nag-udyok sa isang di-pangkaraniwang aksyon ng pagpapatupad. Ayon sa tagapagbantay, nabigo ang Cryptomus na iulat ang mahigit 1,000 transaksyon na hinihinalang may kinalaman sa money laundering o pagpopondo ng terorismo noong Hulyo 2024. Hindi rin nito naiulat ang mahigit 1,500 transaksyon kung saan ang isang customer ay tumanggap ng higit sa 10,000 Canadian dollars sa anyo ng virtual na pera sa parehong panahon.
Ang Kumpanyang Crypto na Cryptomus Pinagmulta ng $126M ng Canadian Regulator dahil sa mga Paglabag sa AML
PANewsI-share
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.