Ang CEO ng crypto ay pinarusahan ng 20 taon sa $200M na Bitcoin Ponzi Scheme

Isinagawa ng isang federal na korte sa Virginia ang 20-taong pagkakakulong kay Ramil Ventura Palafox, ang pangulo ng Praetorian Group International (PGI), dahil sa pagpapamuno sa isang crypto investment scheme na sinasabing nagpabaya sa mga libo-libong investor ng halos $200 milyon. Ang mga rekord ng korte ay naglalarawan ng isang maingat na isinaplanong Ponzi scheme na nagbigay ng araw-araw na kita hanggang 3 porsyento mula sa Bitcoin trading, ngunit naglilipat lamang ng bagong pera sa mga dating kalahok habang nagtatag ng mga tila kita sa pamamagitan ng isang online portal.

• Ipinarusda ng hukom ang tagapag-angat ng PGI, ang 61-taong-gulang na Ramil Ventura Palafox, sa 20 taon sa bilangguan pagkatapos ng pagkakasala sa mga kasalanan ng wire fraud at paglilinis ng pera na may kinalaman sa isang scam sa crypto investment na halagang $200 milyon.
• Ang scheme ay alegedly ay nakakuha ng higit sa $201 milyon mula sa Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, kabilang ang hindi bababa sa 8,198 Bitcoin (BTC) na may halaga ng humigit-kumulang $171.5 milyon noong panahong iyon; ang mga biktima ay nagsagawa ng mga pagkawala ng hindi bababa sa $62.7 milyon.
• Sinabi ng mga regulador na sinasabi ng PGI na nagtatrabaho sa malaking iskala sa pagtrabaho ng bitcoin at nagpapakita ng patuloy na araw-araw na kita, ngunit sinasabing ng mga tagapag-isyu ng kaso na ang aktibidad sa pagtrabaho ay hindi makakatulong sa mga tinipong bawi.
• Ayon sa mga alamat, ginamit ni Palafox ang isang multi-level marketing na istruktura at binayad ang mga referral, habang nagmali-mali sa pagpapakita ng trading performance upang tarikin ang mga bagong kalahati.
• Ang kaso ay naglalaman ng krimen na galing sa Department of Justice at sibil na aksyon mula sa Securities and Exchange Commission, na nagpapakita ng cross-border enforcement at patuloy na pagsusuri sa crypto-related na pandaraya.

Mga tickers na nabanggit: $BTC

Pananaw: Neutral

Ang pagkakasala ay nangyari habang patuloy ang pagmamasid ng regulahyon sa mga platform ng pag-invest sa cryptocurrency at sa mga kaso ng fraud na may kinalaman sa cryptocurrency. Ang mga awtoridad ay nagpahiwatig na ang kombinasyon ng posibleng maling pagpapakita, agresibong pagkuha ng pondo, at ang pangako ng patuloy at mataas na araw-araw na return ay tumataas ang panganib ng mga investor at nagpapataas sa prioridad ng pagpapatupad. Ang kaso ay nagpapakita rin ng patuloy na mga pagkilos upang i-ayos ang mga iskemang may kinalaman sa cryptocurrency sa mga tradisyonal na securities at mga patakaran sa pagprotekta sa consumer, na nagpapakita ng mga hamon sa pagpapalakas ng mga online na operasyong跨国 sa panahon na ang mga merkado ng cryptocurrency ay patuloy na volatile at nakasalalay sa mabilis na pagbabago ng damdamin ng mga investor.

Ipapakita ng kaso ng PGI kung paano patuloy na nagpapahamak ang mga manliligaw sa pamamagitan ng alyas ng propesyonal na pagtuturo ng crypto upang tarhain ang pera mula sa mga retail investor. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang mukha ng masisipat na AI-driven o malawakang pagtuturo ng Bitcoin, ang skema ay nagpapahamak sa mga pag-asa para sa mapagkakatiwalaan at malaking kita at gumamit ng maraming antas na referral structure upang mabilisang palakasin ang pagdaloy ng kapital. Ang pampinansyal na footprint—mga libo-libong investor at mga daan-daang milyon dolyar—ay nagpapakita ng laki kung saan maaaring gumana ang mga operasyong ito bago makaintervenyo ang mga regulador.

Mula sa pananaw ng regulasyon, ang resulta ay nagpapatibay sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensya ng krimen at sibil sa pagtutol sa fraud na pinapagana ng crypto. Ang kriminal na kaso ng Department of Justice, kasama ang sibil na aksyon ng SEC na isinampa pagkatapos, ay nagpapakita ng maraming direksyon na pagtugon sa parehong pagkakamali at hindi wastong pagpupulong ng pondo sa mga merkado ng digital asset. Ang interaksyon sa pagitan ng mga parusa sa krimen at posibleng pagbabayad ng pagsasaulo ay nagpapahiwatig na ang mga biktima ay maaaring humingi ng pagkakataon sa pamamagitan ng mga proseso na pinapamahalaan ng korte, habang ang mga aksyon sa pagpapatupad ay maaaring magdulot ng pag-iingat sa hinaharap na pagkakamali sa pamamagitan ng pagtaas ng antas ng panganib para sa maling pagpapakita at pang-aabuso ng pondo ng mga investor.

Para sa mga investor at developer sa larangan ng cryptocurrency, ang kaso ng PGI ay nagpapakita ng isang patuloy na antas ng panganib: ang mga skema ay maaaring magmukhang legal na mga operasyon sa pagtutustos, kabilang ang mga reklamo tungkol sa mga platform na may AI at garantisadong return, kahit na ang totoong trading volume at kita ay hindi nagkakaroon. Ang tiwala ay isang mahalagang aset sa industriyang ito, at ang mga kaso tulad nito ay nagpapalakas ng kahalagahan ng due diligence, transparent na pagrereport ng performance, at malakas na mga programa ng compliance para sa mga operator na namamahala ng pera ng iba.

• Mga proseso ng pagbabayad muli: Ang mga regulador ay nagpahayag na ang mga biktima ay maaaring karapat-dapat para sa pagbabayad muli; sundin ang mga komunikasyon mula sa Opisina ng U.S. Attorney tungkol sa pag-submit ng mga hiling at mga timeline.
• Mga pag-unlad sa sibil na kaso: Ang sibil na komplainta ng SEC ay maaaring magdulot ng karagdagang pagkasundo o pagpapatupad ukol sa maling inilahad na mga gawain sa pagtinda at ang ipinangako na AI-driven na platform.
• Mga update sa pagpapatupad sa transnasional: Ang mga elemento ng kaso sa ibang bansa—tulad ng aktibidad sa United Kingdom at iba pang hukuman—ay maaaring magdulot ng karagdagang koordinasyon sa regulasyon at potensyal na pagtukoy sa mga ari-arian.
• Pagsisigal ng regulasyon: Ang pagkakasundo ng krimen at sibil na aksyon sa mga kaso ng fraud sa crypto ay malamang na magdulot ng impluwensya sa mga hinaharap na talakayan sa polisiya tungkol sa mga iskemang pamumuhunan sa crypto, mga pangangailangan sa pagpapahayag, at pagprotekta sa mga investor.

• Pahayag ng Kagawaran ng Katarungan tungkol sa pagkakasala kay Ramil Ventura Palafox dahil sa $200 milyong crypto Ponzi scheme.
• Ibinigay ng SEC ang sibil na kasong isinampa noong Abril 2025 na nag-aallega ng maling pagpapakita ng aktibidad sa pagtinda ng PGI at ang paggamit ng mga pondo ng bagong investor upang bayaran ang mga mas naunang kalahok.
• Mga aksyon ng DOJ na naglalayong ipaliwanag ang mga akusasyon sa Eastern District ng Virginia at ang cross-border enforcement na kasama ang kaso.
• Impormasyon tungkol sa pagse-seizure ng website ng PGI noong 2021 at mga kaugnay na hakbang ng pagpapatupad, na nagpapakita ng global na sakop ng imbestigasyon.

Sa isang kaso na nagpapakita ng pagpapalakas ng pagmamasid sa krimen ng pagpapaloko sa pamamagitan ng cryptocurrency, ibinigay ng isang federal judge sa Virginia ang parusang 20 taon sa Ramil Ventura Palafox, ang tagapagtatag at pangunahing tagapagpaganap ng Praetorian Group International (PGI). Ipinaliwanag ng mga prosecutor ang usaping ito bilang isang maliksiang Ponzi scheme na humikayat ng mga libo-libong investor gamit ang mga pangako ng patuloy na araw-araw na kita mula sa pagtitiyak ng bitcoin, isang istorya na nangyayari sa ilalim ng patuloy na pagpapalakas ng regulasyon sa mga digital asset at pagprotekta sa mga investor.

Ayon sa Department of Justice, ang scheme ay nagtatrabaho mula December 2019 hanggang Oktubre 2021, at nagdala ng higit sa $201 milyon mula sa mga kalahok na naniniwala na sila ay sumusuporta sa isang masisipag na trading enterprise. Binigyang-diin ng gobyerno na ang aparenteng malakas na performance—araw-araw na return hanggang 3 porsyento—ay ipinakita sa paraang disenyo upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investor at patuloy na magdala ng bagong pondo. Gayunpaman, ipinaglaban ng mga prosecutor na ang trading activity ay hindi nagkaroon ng sapat na suporta sa mga pangako ng return, at ang aparenteng kita ay madalas ay illusory, na suportado ng mga pondo mula sa mas bagong mga kalahok kaysa sa tunay na kita.

Ang pambansang footprint ng operasyon ng PGI ay malaki. Ang mga investor ay naglagay ng higit sa $201 milyon sa loob ng dalawang-taong panahon, at ang kaso ay nagtatala na kahit na 8,198 Bitcoin (CRYPTO: BTC) ang kasangkot sa skema, na may halaga ng humigit-kumulang $171.5 milyon noong panahong iyon. Ang pagkawala ng mga biktima ay inaasahang hindi bababa sa $62.7 milyon, isang bilang na nagpapakita ng tunay na pinsalang maaaring dumating sa panloloko sa mga cryptocurrency market. Inilarawan ng korte at mga prosekutor ang isang pattern kung saan ang pera ng mga bagong investor ay ginagamit upang bayaran ang mga dating kalahok, isang katangian ng Ponzi dynamics na nagpapababa ng tiwala sa mga gawaing may katulad na istruktura.

Ang mga dokumento ng korte ay naglalarawan ng nakakalungkot na pananaw ng maling pagkakatawan at pinaniniwalaang legalidad. Ayon sa mga alamat, pinamahalaan ni Palafox ang isang online na portal na nagpapakita ng patuloy na pagtaas, na gumawa ng imaheng ang mga account ay kumakapit nang maaasahan. Batay sa mga ulat, ang operasyon ay nagmula sa isang multi-level marketing na framework, na may mga insentibo sa pag-refer na disenyo upang palawakin ang pool ng mga kalahok. Samantala, sinasabing ang mga pampromosyon na pag-claim ay nagtatago sa kakulangan ng tunay na kakayahan sa pagtrabaho upang makagawa ng mga sinasabing kita, na nagpapahintulot sa skema na magpatuloy sa isang panahon bago magsimula ang mga regulador na i-unravel ang web ng mga pula sa finansyal.

Mula sa pananaw ng personal na pagsasapalaran, ipinapakita ng kaso ang malinaw na larawan ng maling pagkakaloob ng mga yaman. Sinasabing inilipat ni Palafox ang mga pondo ng mga investor upang suportahan ang isang mahalagang pamumuhay, kabilang ang milyun-milyong gastos sa mga luxury na sasakyan at mataas na imprastruktura, pati na rin ang malaking gastos sa mga penthouse suite at iba pang discretionary na pagbili. Sa isang pagpapakita ng cross-border na sakop, binanggit ng mga prosecutor ang mga pag-transfer na naglalaman ng hindi bababa sa $800,000 at 100 Bitcoin na ipinadala sa isang miyembro ng pamilya, na nagpapakita ng paggamit ng mga yaman labas sa hukuman ng Estados Unidos para sa personal na pagpapayaman.

Ang legal na estratehiya sa kaso ay lumawak pa sa labas ng mga krimen. Sa isang paralel na sibil na aksyon, inihain ng Securities and Exchange Commission ang isang komplaina noong Abril 2025 na nag-aakusang si Palafox ay nagkukunwari ng Bitcoin trading activity ng PGI at gumamit ng pera ng mga bagong investor upang kompensahin ang mga mas naunang kalahok. Ayon sa SEC, pinromosyon ng PGI ang isang AI-powered na trading platform at nagbigay ng garantiya sa araw-araw na returns bagaman wala itong batayan sa tunay na trading operations na kaya magkaroon ng ganitong kita. Ang dual track ng pagpapatupad—krimen at sibil—ay nagpapakita ng mas malawak na regulasyong hindi tatanggapin ang mga scheme na nagpapalabo sa hangganan sa pagitan ng teknolohiya-dedebadong pagsasalapi at pandaraya.

Ang takbo ng kaso ay nagpapakita rin ng cross-border enforcement environment na hinaharap ng crypto fraud. Sinarado ng mga regulador ang website ng PGI noong 2021, na nagpapakita ng mga unang hakbang patungo sa pagpapalabas ng operasyon at pagtatawid ng mga daloy ng pera nito sa labas ng mga hangganan ng Estados Unidos. Mas lalo pang ipinatuloy ng awtoridad ang kanilang pagmamasid sa United Kingdom, kung saan sinarado ang mga kaugnay na operasyon, na nagpapakita ng global na dimensyon ng mga imbestigasyon sa crypto fraud at ang pangangailangan ng international cooperation sa pagtatawid at pagbabalik ng mga ari-arian.

Nanatili ang mga biktima sa sentro ng mga proseso, na may posibilidad ng pagbabayad ng pagkawala sa pamamagitan ng proseso ng Opisina ng U.S. Attorney. Habang ang kriminal na parusa ay isang punitibong hakbang, ang sibil na aksyon at kaugnay na pagpapatupad ay nakatuon sa pagkuha ng mga ari-arian at pagpapahina sa katulad na maling pag-uugali sa larangan ng crypto. Ang kaso ay isang aral na kuwento para sa mga investor at isang paalala sa mga operator na ang mga sistemang regulatibo at hudisyal ay lalong nagiging mas mabisa sa pagmamasid sa mga nuwans ng mga pangako sa pamumuhunan batay sa crypto at sa mga panganib ng malinaw na pagrereport ng performance.

Ito ay orihinal na napanalita bilang Crypto CEO ay Ipinarusa ng 20 Taon sa $200M Bitcoin Ponzi Scheme sa Crypto Breaking News – ang inyong tiwalaan na pinagkukunan ng crypto news, Bitcoin news, at blockchain updates.