Mga desisyon ng korte at mga aksyon ng regulasyon ay bumabago sa tanawin ng pagkakasunod sa crypto

Sa isang serye ng legal at regulatoryong aksyon na nagpapakita ng patuloy na pagmamasid sa industriya, ang mga kilalang eksekutibo ng crypto at lokal na pamahalaan ay naglalakbay sa mas mapipigilang pagmamasid at mga resulta sa korte. Ang dating CEO ng Celsius, Alex Mashinsky, ay naglakad na kumatawan sa kaniya mismo sa korte matapos umalis ang kaniyang abogado, habang ang Celsius at FTX ay patuloy na ipinapakita ang mas malawak na structural na kahinaan ng sektor. Sa hiwalay na pagkakataon, ang estado ng Washington at Iowa ay nag-advance ng magkakaibang regulatoryong hakbang upang pigilan ang aktibidad ng crypto kiosk, na nagpapahiwatig ng patuloy na pagbibigay-diin sa pagprotekta sa consumer at pagpapatupad ng regulasyon sa antas ng estado at munisipal. Sa New York, ang mga prosecutor ay nagpapatuloy sa paghahanap ng pag-aari na kaugnay kay Sam Bankman-Fried, na nagpapakita ng patuloy na mga pagsisikap sa pagbabalik ng mga ari-arian matapos ang mga kilalang pagkabigo sa crypto.

Nangyayari ang mga pag-unlad na ito sa ilalim ng mga proseso ng pagkabankrap at malawakang pagpapatupad na nagbago sa pamamahala, pagpapahintulot, at pagtataya ng panganib para sa mga mananalapi, exchange, at iba pang mga entidad na may kakayahang magamit ang crypto. Patuloy na nakakaapekto ang umuunlad na pananaw sa regulasyon—sa antas ng pambansa, estado, at lokal—sa pagpapahintulot, mga praktika sa AML/KYC, at ang pamamahala ng mga serbisyo ng crypto na nakatuon sa mga konsyumer.

• Pumili si Alex Mashinsky na magtago bilang kanyang sariling abogado habang nakakaharap siya sa pananatili sa bilangguan na naipagkaloob na dahil sa pananakot at pagmanipula ng presyo sa Celsius Network.
• Iisang magsasampa ng parusa kay Roni Cohen-Pavon, dating pangulo ng kita ng Celsius, noong Mayo 13, kasama ang pagpapahiwatig ng mga tagapaglilitis ng posibleng pagkakataon sa pagkakataon dahil sa malaking tulong.
• Ang mga regulador sa antas ng bayan at estado ay nagpapalakas ng mga kontrol sa mga kiosko at ATM ng cryptocurrency, kasama na ang pagbabawal sa mga kiosko/ATM ng virtual currency sa Spokane Valley at ang pagdaragdag ng mas mahigpit na pagmamasid sa Iowa upang bigyan ng kaparusahan ang mga hindi sumusunod.
• Sa New York, hinahanap ng mga prosecutor ang pagkakasira ng $10 milyon sa pera na may kinalaman kay Sam Bankman-Fried, na nagpapakita ng patuloy na pagpapalit ng mga ari-arian bilang bahagi ng mas malawak na pagpapataw sa mga kaso kaugnay ng FTX.

Ang mga legal na pagpapahayag ay nagpapakita na, matapos ang isang bagong pagbabago sa pagkakakilanlan ng tagapagtanggol, nais ni Alex Mashinsky na magpatuloy nang walang abogado sa kasalukuyang kaso tungkol sa kanyang papel sa Celsius. Ang pag-unlad na ito ay nangyari habang dating pinarusahan si Mashinsky ng 12 taon sa bilangguan dahil sa kanyang kasangkot sa pandaraya at pagmamaliit ng presyo sa platform ng pagpapautang na Celsius. Ang desisyon na magtatanggol sa sarili ay nagdudulot ng bagong dinamika sa isang kaso na ayon sa pagtaas ng atensyon ng regulasyon at hukuman sa sektor ng crypto finance.

Ang mga proseso ng Celsius ay patuloy na bahagi ng mas malawak na alon ng mga aksyong pagsasakdal na nag-implikasyon sa maraming eksekutibo at entidad na may kinalaman sa operasyon ng lender noong pagbaba ng merkado noong 2022. Ang resulta ng sariling pagpapakilala ni Mashinsky at anumang potensyal na mga kilos pagkatapos ng pagpaparusa ay magiging interesante para sa mga praktisante na nagtataya kung paano ang mga korte ay sinusugpo ang sariling pagpapakilala sa mga kumplikadong, mataas na panganib na kaso ng pana-panahong pagkakasala sa loob ng crypto domain.

Bukod kay Mashinsky, patuloy ang proseso sa korte para kay Roni Cohen-Pavon, dating pangunahing opisyales ng kita ng Celsius. Si Cohen-Pavon ay nagpapakasalang may kasalanan noong Setyembre 2023 at nakatakdang makatanggap ng parusa noong Mayo 13. Sa isang bagong pagpapasa, inirerekomenda ng mga tagapagpaganap ng Estados Unidos na isama ng hukom ang “malaking tulong” ni Cohen-Pavon sa gobyerno sa pagpapasiya, isang hakbang na maaaring magdulot ng pagpapababa sa huling desisyon. Ang rekomendasyon, na isinahad ng mga tagapagpaganap noong Mayo 4, ay nagpapahiwatig ng posibleng landas ng pagkakataong magkakaroon ng pagkakataon, bagaman ang huling parusa ay magiging resulta ng pagtataya ng korte sa pag-uugali at pakikipagtulungan ng akusado.

Ang kaso ng Celsius ay nangyayari sa mas malawak na konteksto kung saan ang dalawang pangunahing crypto platform—Celsius at FTX—ay nagsampa ng pananalig sa pagkabankrap noong 2022 sa gitna ng pagbaba sa buong sektor. Ang kalungkutan na dinanas ng mga platform na ito ay nagpataas ng atensyon sa pamamahala, mga kontrol sa panganib, pagprotekta sa mga konsyumer, at sapat na pagpapahayag sa crypto-lending at kaugnay na serbisyo sa pananalapi.

Ang pagtutok sa regulasyon sa antas ng bayan at estado ay lumalakas habang hinahanap ng mga regulador na pigilan ang mga scam na may kinalaman sa cryptocurrency at protektahan ang mga konsyumer. Sa Spokane Valley, Washington, ang lungsod na konseho ay nagboto nang isang malaking karamihan upang tanggapin ang isang ordonansa na ipinagbabawal ang mga kiosko at ATM ng virtual na pera. Ang tuntunin ay naglalayong magbigay ng sibil na parusa ng $250 para sa paglabag at nagpapahintulot sa mga opisyales na mawalan ng lisensya ang mga operator na nakakalabag. Ang mga entidad na nagtatampok ng mga kiosko at ATM ay may 30-araw na panahon para sa pagkakasunod, na nagpapakita ng mabilis na tugon ng regulasyon sa mga pinsalang nauugnay sa mga puntos ng pag-access sa cryptocurrency.

Ang aksyon sa Spokane Valley ay sumasalungat sa mas malawak na trend ng lokal na awtoridad na sinusuri ang mga crypto storefront at serbisyo bilang mga scam na nakakaapekto sa mga residente. Ang hakbang na ito ay maaaring maglimita sa sakop ng mga crypto kiosk sa mga hukuman kung saan ang pagprotekta ng konsyumer at mga yunit ng pagpapatupad ang unang pagkakataon.

Samantala, lumawak ang regulasyong panlabas ng Iowa kasama ang pagpapakilala ng SF2296, na nagdaragdag ng mga crypto kiosk sa pampublikong regulasyong pananalapi ng estado. Ang tuntunin ay nagbibigay-pwersa sa mga awtoridad ng estado na magbigay ng sibil na parusa at maghingi ng injunction laban sa mga operator na hindi sumusunod sa bagong regulasyong pampulitika, na nagpapakita ng malaking paglalawak ng pagmamalay sa mga crypto kiosk sa loob ng estado. Ang mga komunikasyon na nakatuon sa publiko mula sa Opisina ng Attorney General ng Iowa ay nagpapakita ng intensyon na magtatag ng matibay na pagmamalay upang pigilan ang mga scam at protektahan ang interes ng mga residente habang ang mga teknolohiyang ito ay umiikot sa araw-araw na mga transaksyong pananalapi.

Nagpapakita ang mga aksyong ito ng paglipat patungo sa pagpapapormal ng pagmamasid sa mga puntos ng pag-access na may kakayahan sa crypto sa maraming antas ng pamahalaan, na may potensyal na epekto sa mga operator, mga banko na naghahanap na i-integrate ang mga serbisyo sa crypto, at mga investor na sinusubaybayan ang panganib ng pagtutugma. Para sa mga entidad na may cross-border o cross-jurisdictional na aktibidad, ang pagpapakasundo sa iba’t ibang lokal na mga kakailanganin ay naging lalong kumplikado at mahal.

Sa isang hiwalay na pagpapatupad, ang mga prosecutor sa Southern District ng New York ay nag-file ng isang motion upang mawalan ng karapatan sa $10 milyon na pera na may kinalaman kay Sam Bankman-Fried. Ang mga pondo ay matatagpuan sa isang account ng Fiduciary Trust Company at ilarawan ng U.S. Attorney Jay Clayton bilang “ang pagbabalik ng investmeng ginawa ni [Bankman-Fried] sa Semafor.” Ang pagfile ay nagpapakita ng patuloy na mga pagsisikap sa pagkuha ng mga ari-arian pagkatapos ng kahatulan at 25-taong pagkakakulong ni Bankman-Fried dahil sa kanyang papel sa pagpapabaya sa mga user at investor ng FTX.

Pinag-utos na ipagkait ni Bankman-Fried ang higit sa $11 bilyon bilang bahagi ng kriminal na pagpapasya, isang bilang na patuloy na hindi binayad habang siya ay nagpapagawa ng appeal. Ipinapakita ng pagkilos na ito ang patuloy na pagtutok sa pag-alis at pagkuha ng mga ari-arian sa mga kilalang kaso ng crypto, na nagpapakita ng malawak na epekto sa kung paano matutukoy, matutuklasan, at mababawi ang mga kita mula sa kasalanan, kabilang ang mga ari-arian na naka-imbak sa ibang bansa o sa mga kumplikadong anyo ng pagpapahinga.

Ang mga usaping ito tungkol sa pagkawala ay nagpapakita ng mas malawak na sistema kung saan hinahanap ng mga tagapaglilitis ang mga kita na may kinalaman sa malalaking kagagawan sa crypto, at nag-uugnay ito sa mga inaasahang regulasyon ukol sa transparensya, pang-aabuso sa pananalapi, at sa mga kasangkapan sa pagsasagawa na available para sa mga ahensya ng gobyerno na naglalayong makamit ang pagbabayad muli at pagpigil.

Ang pagkakasundo ng mga pag-unlad sa korte, regulasyon ng estado at munisipalidad, at mga aksyon sa pagkuha ng mga ari-arian na may mataas na pagkilala ay nagpapatotoo na ang pagpapatupad at pagsunod sa mga konsiderasyon ay nananatiling sentro sa takbo ng industriya ng crypto. Ang mga darating na buwan ay mahalaga para sa pagsusuri kung paano ang sariling pagpapakita sa mga kumplikadong kaso ay nakakaapekto sa pagkakasala, kung paano ang mga gabay sa pagkakataong mabuti ay tumutugon sa malaking tulong sa mga krimen, at kung paano ang mga regulador ay magkakasundo sa pagprotekta ng mga konsyumer kasabay ng paglago ng mga kiosko ng crypto at iba pang daan-pasok. Dapat suriin ng mga obserbador ang patuloy na pag-file sa korte, paggawa ng patakaran ng regulador, at aktibidad sa legislatibo na maaaring muling ayusin ang pagbibigay ng lisensya, pagmamalasakit, at pagpapatupad sa iba’t ibang hukuman.

Ipinathayag ang artikulong ito bilang Regulatory Roundup: Court Decisions Reshape Crypto Compliance sa Crypto Breaking News – ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita tungkol sa cryptocurrency, balita tungkol sa bitcoin, at mga update sa blockchain.