Ayon sa US Department of Justice, Eastern District of Texas, isinakdal ng isang 31-taong-gulang na Chinese na lalaki, si Liao Fei, ng 40 buwan na pagkakakulong sa pambansang korte dahil sa kanyang pagkakasangkot sa paglilinis ng pera mula sa mga scam sa pag-invest sa cryptocurrency at iba pang mga plano ng pandaraya. Kinilala ni Liao Fei ang kasalanan sa pagkakasangkot sa paglilinis ng pera, na nagsasaklaw ng milyon-milyon dolyar. Inutos ng korte na ipagbigay ang higit sa $2.3 milyong perang nakuha at magbayad ng higit sa $2.8 milyon bilang kompensasyon sa mga biktima. Ayon sa impormasyon ng korte, ginamit ni Liao Fei at kanyang mga kasama ang pagtatatag ng mga shell company at bank account upang linisin ang kita mula sa mga "pig butchering" scam. Ang mga ganitong uri ng scam ay karaniwang ginagawa ng mga dayuhan na nakikipag-ugnayan sa mga biktima sa social media, nagtatayo ng tiwala, at pagkatapos ay nagpapadala sa kanila na mag-invest sa cryptocurrency, na nagtatapos sa pagkawala ng pera ng biktima na hindi na maaaring makuha o maibabalik.
Ipinakulong ang isang Tsino sa 40 buwan sa U.S. dahil sa crypto fraud na kasangkot ng milyon-milyon
TechFlowI-share
Summary
Isinakdal ang isang 31-taong-gulang na Tsino, si Liao Fei, sa 40 buwan na pagkakakulong sa pederal na bilangguan ng Estados Unidos dahil sa kanyang papel sa isang cryptocurrency investment scheme na may mga milyon sa pananakot at paglilinis ng pera. Sumang-ayon si Liao sa pagkakasala ng konspirasyon upang linisin ang pera, at utos ng korte na sirain ang higit sa $2.3 milyon at magbayad ng $2.8 milyon bilang kompensasyon. Ipinakita ng kaso ang mga panganib sa likwididad at crypto markets, dahil ginamit ng mga manliligaw ang shell companies upang i-siphon ang pera mula sa mga biktima sa pamamagitan ng social media. Ang pagkakasakdal ay nangyari habang hinahanap ng mga regulador sa buong mundo, kabilang ang MiCA ng EU (EU Markets in Crypto-Assets Regulation), ang mas mahigpit na pagmamalasakit upang labanan ang financial crime.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.