- Ginamit ni Yao Qian ang hardware wallets at shell accounts upang ihiwalay ang mga crypto bribe, ngunit ang mga tala ng blockchain ay nag-allow sa mga imbestigador na ma-track ang mga pondo.
- Nakaugnay ng mga awtoridad ang mga pagpapadala ng ETH sa mga pagbili ng ari-arian, kabilang ang isang villa sa Beijing na binayaran gamit ang pera mula sa palitan ng cryptocurrency.
- Isang kaso ng ICO ay nagpapakita na natanggap ni Yao ang 2,000 ETH para sa mga pabor, na nagdudulot ng pagtanggal sa Partido at pangangasiwa ng krimen.
Ang isang imbestigasyon sa Tsina ay mayroon nailahad Mga detalye ng isang kaso ng korupsyon na kinasasangkot si Yao Qian, isang dating senior regulator. Ang imbestigasyon ay nagpasiya sa mga alegasyon na may kinalaman sa mga regalo ng cryptocurrency at pagmamalabis sa awtoridad. Si Yao, isang dating opisyales ng digital na pera, ngayon ay harapin ang proseso ng paghahadlang matapos ang isang imbestigasyon ng maraming ahensya.
Mga Detalye ng Dokumentaryo Tungkol sa Mga Paraan ng Korupsyon na Batay sa Cryptocurrency
Noong Enero 14, ipinakita ng Chinese state television ang ika-apat na kabanata ng "Never Stop, Never Back Down." Ang kabanatang ito ay nakatuon sa mga kaso ng korupsyon na pinapagana ng teknolohiya. Ipinakita nito kung paano ginagamit ng mga opisyales ang mga cryptocurrency upang ihiwalay ang mga ilegal na bayad.
Ayon sa dokumentaryo, inilipat ng mga imbestigador ang ilang hardware wallet sa panahon ng imbestigasyon. Ang mga device na ito ay nagtatanim ng crypto currency may halaga na sampu-sampung milyon yuwan. Ang mga opisyales ay nagsabi na ang mga ari-arian ay tila maliit ngunit nag-iimbak ng mahalagang digital na kayamanan.
Nagawa si Yao Qian sa palabas at tinanggap ang kamalayang may kasalanan. Sinabi niya na naniniwala siya na magpapalabnaw ang mga digital na paraan sa paghahanap ng ebidensya. Tinutumbok ng mga imbestigador na nananatiling maa-track ang mga tala ng blockchain.
Mga Ethereum Transfer at Shell Account
Ang mga awtoridad ay inilagay si Yao Qian sa imbestigasyon noong Abril 2024. Ang task force ay kabilang ang Central Commission for Discipline Inspection at mga lokal na tagapagbantay sa Guangdong. Ang mga imbestigador ay nagpasiya sa digital currency background ni Yao dahil sa kanyang mahabang kahalagahan sa industriya.
Nakita ng mga opisyales ang mga hardware wallet sa drawer ng opisinang kay Yao. Tinukoy din nila ang mga account sa bangko na walang laman na kinokontrol ni Yao. Isang transfer na 10 milyon yuan ay inuusad pabalik sa isang palitan ng cryptocurrency account.
Nakilala ng mga tagapagsusuri ang mga pondo na iyon sa pagbili ng ari-arian sa Beijing. Ang villa ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyon yuan at ginamit ang mga pondo ng shell account. Lumitaw ang karagdagang mga pagpapadala na kabuuang 12 milyon yuan.
ICO Bribe Linked to 20,000 ETH Token Raise
Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpapakita ng kahalagahan ng negosyante na si Wang at ng intermediyaryo na si Jiang Guoqing. Naglingkod si Jiang bilang alipin ni Yao at tumulong sa maraming transaksyon. Tumulong siya sa pagpapadala ng mga cryptocurrency sa pamamagitan ng mga intermediate wallet address.
Noong 2018, inugnay ni Jiang si Yao sa isang negosyanteng may apelyido na Zhang. Tinulungan ni Yao ang isang pag-isyu ng token at listahan ng palitan. Ang proyekto ay nakalikom ng 20,000 Ethereum sa pamamagitan ng isang ICO.
Nangunguna si Zhang sa pagpapadala ng 2,000 Ethereum kay Yao bilang bayad. Inilipat ng mga imbestigador ang 370 Ethereum na ibinenta noong 2021 para sa halos 10 milyon yuan. Tinanggap ni Yao ang mga paglabag pagkatapos kumpirmahin ng blockchain analysis ang transaction chain.
Inalis ng mga awtoridad si Yao sa Partido Komunista noong Nobyembre 2024. Inalis sila sa publikong posisyon at inilipat ang kaso para sa pagproseso.