China Guangdong Naghatag ng 19 Sentensya sa Virtual Currency "Run Score" Kaso ng Pambubugbog ng Perang Kabilang sa Higit sa 2 Milyon RMB

KuCoinFlash

Oras ng Release: 02/10/2026, 03:01:42

I-share

Summary

Tinukoy ng China Guangdong ang 19 sa pagharang ng AML laban sa kaso ng pagnanakaw ng pera sa virtual currency "run score" na kinasasangkot ng higit sa 2 milyon RMB. Mula Hulyo hanggang Setyembre 2024, inorganisa ni Situ A at Situ B ang isang grupo na nag-aalok ng 4% na komisyon sa pag-withdraw ng pera upang humila ng 14 indibidwal na magpapadala ng mga kita mula sa pang-telekomunikasyon na panghuhusga. Ibinahagi ang mga pondo sa pamamagitan ng cash at crypto exchanges. Tinukoy ng korte ang 19 na mga taga-sundo ng paghihiganti sa mga kita ng krimen at inilabas ang parusa na 8 buwan hanggang 3 taon at 6 buwan ng preso, kasama ang multa. Ang kaso ay nagpapakita ng patuloy na pagpapatupad ng AML sa crypto, habang ang mga pandaigdigang framework tulad ng MiCA ay nagpapalakas ng mas mahigpit na pagsunod.

Balita ng BlockBeats, noong Pebrero 10, ayon sa opisyalis na account ng WeChat ng Jiangmen, kamakailan ay nagpahayag ng isang kaso ng "run score" na pagnanakaw ng pera ang Korteng KaiPing sa lalawigan ng Guangdong, China. Mula Hulyo hanggang Setyembre 2024, ang Si Tu Jia, Si Tu Yi, at iba pa ay nag-organisa ng isang grupo, at nagsagawa ng 14 "card holders" sa pagsusumikap na "4% na komisyon sa pagkuha ng pera gamit ang bank card at karagdagang gantimpala sa pagdulot ng iba", upang tulungan sila na ilipat ang pera mula sa mga krimen tulad ng panggagahasa sa telekomunikasyon at network scam, at ilipat ito pataas sa pamamagitan ng pagkuha ng pera at pagsasagawa ng virtual currency, na may kabuuang halaga ng higit sa 2 milyon yuans.

Nakilala ng korte na ang 19 na mga akusado ay may kaalaman na ang pera ay nakuha sa pamamagitan ng krimen at nagawa nilang ituloy ito, kaya bumuo ito ng paghihiganti at pagsasakunang ng mga krimen, at inilapat ang parusa ng 8 buwan hanggang 3 taon at 6 buwan ng pagkakakulong at multa.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.