Ayon sa ChainCatcher, ayon sa CriptoNoticias, sinira ng Office of the Public Prosecutor ng Timog Metropolitan Chile at ang pulisya ang isang network ng paglilinis ng pera, na may kasalungat na halaga ng humigit-kumulang $90 milyon, at huli ang humigit-kumulang 20 tao. Ang network ay aksiyonan dahil sa pagpapalit ng ilegal na pera sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mga exchange at pagpapadala nito sa ibang bansa, kung saan isang account manager ng Banco Santander ay huli. Sinabi ni Prosecutor Héctor Barros na ito ay isa sa pinakamalalaking kaso ng paglilinis ng pera sa Chile sa nakaraang mga taon, at ang mga ilegal na gawain ay hindi ginamit ang korporatibong imprastruktura ng banko, at ang banko ay sumali sa imbestigasyon.
Ang Pulisya ng Chile ay nagpapahinga sa isang network ng paglilinis ng $90M na cryptocurrency at arestado ang 20 suspect
ChaincatcherI-share
Summary
Ang mga awtoridad ng Chile ay nagpatupad ng pagtutok sa isang $90M na ring ng paglilinis ng pera sa cryptocurrency, at arestado ang 20 mga suspek sa isang malaking operasyon laban sa paglilinis ng pera. Ayon sa mga alegasyon, ginamit ng grupo ang mga exchange upang i-convert ang mga ilegal na pondo sa mga digital asset at isalin ang mga ito sa ibang bansa. Isang empleyado ng Santander Bank ang nasa gitna ng mga arestado. Tinawag ng prosecutor Héctor Barros ito bilang isa sa mga pinakamalaking kaso ng CFT sa Chile sa nakaraang taon. Ang banko ay nag-amin na walang papel ito sa ilegal na gawain at sumusuporta sa imbestigasyon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.