PANews, 7 Hunyo — Ayon sa Bitcoin com, sinira ng Chile isang 88 milyong dolyar na grupo ng paglilinis ng pera sa cryptocurrency na may ugnayan sa sinasabing organisasyong krimen ng Venezuela na Tren de Aragua. Matapos ang dalawang taon ng imbestigasyon, arestado ng pulisya ang 18 taong nagsususpetsa ay gumagamit ng cryptocurrency para linisin ang pera sa Chile, at sila ay mga miyembro ng Tren de Aragua ng Venezuela. Ang operasyon, na isinagawa ng pulisya ng Chile at ng Office of the Southern Prosecutor, ay ginanap sa tatlong rehiyon ng Chile. Sa panahon ng operasyon, hinold ng pulisya ang higit sa 140 na bank account at sinakop ang 300,000 dolyar na pera ng grupo.
Ipinagbawal ng Chile ang isang crypto money laundering na ring na may kaugnayan sa Tren de Aragua na halaga ay $88M
PANewsI-share
Summary
Ang mga awtoridad ng Chile ay nagpapalayas ng isang bilang na $88 milyon na ring ng paglilinis ng pera na may kinalaman sa AML na may ugnayan sa pinagbabawalang grupo na Tren de Aragua. Pagkatapos ng dalawang taon na imbestigasyon, ay inaresto ang 18 na suspek dahil sa paglilinis ng pera sa pamamagitan ng mga crypto asset. Ipinagbawal ng pulisya at mga prosecutor ang 140 na bank account at sinamsam ang $300,000 sa pera. Ang operasyon ay nagpapakita ng mga pagsisikap sa CFT sa rehiyon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.