Sinabi ng blockchain analysis company na Chainalysis na ang nakumpirma nang kikitain sa chain-based scams noong 2025 ay kahit saan ay $14 bilyon. Maaaring itaas pa ang bilang hanggang $17 bilyon habang patuloy ng mga imbestigador ang pagkilala sa mga wallet address na kaugnay ng mga scam network.
Ayon sa ulat, ang average na halaga ng bawat transaksyon na natanggap ng mga address ng scam ay tumataas ng 253% kumpara sa nakaraang taon. Samantala, ang mga aktibidad ng scam na gumagamit ng AI-assisted na nilalaman, automation, at iba pang paraan ay may kita na halos 4.5 beses ang dami ng tradisyonal na scam.
Ang phishing ay patuloy na pangunahang paraan
Tinukoy ng Chainalysis na karaniwang pinapaloko ng "authorized phishing" ang mga user na bigyan ng pahintulot ang mga masasamang smart contract sa paggastos ng mga token. Sa paningin ng mga biktima, pinapakita nilang pinapahintulutan nila ang isang karaniwang gawain, tulad ng pagpalit o pagpapadala ng token, ngunit ang tunay na pahintulot ay maaaring bigyan ng kakayahan ang mga mangmamaliw na magpalipat nang patuloy ng mga asset sa kanilang wallet nang walang kailangang muli pang humingi ng pahintulot.
Ang kumpanya ay nagsumaryo ng ilang karaniwang tanda, kabilang ang mataas na pagkakatulad ng “iskrip” na paliwanag ng mga biktima sa kanilang transaksyon, ang biglang paggawa ng malalaking pagbili ng cryptocurrency ng mga taong kung saan maliit o walang nakaraang aktibidad sa digital assets, at ang paggabay sa transaksyon mula sa mga sinasabing “tagapayo” sa layo na humihingi ng agad na pagpapatupad.
Ang mga awtoridad ay nagtatagpo sa kaugnay na network
Sinabi ng Chainalysis na ang mga network ng pandaraya na ito ay may kakayahang ma-track dahil ang mga attacker ay madalas na gumagamit ng parehong set ng wallet, spender contract, at infrastructure para sa pagpapalit sa maraming biktima. Ito ay nagbibigay din ng mga patnubay para sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matukoy at pigilan ang mga grupo na ito.
Ang ulat ay nagpapahiwatig na ang mga ahensya ng maraming bansa ay nagsagawa ng aksyon laban sa kaugnay na network. Sa ilalim ng “Operation Atlantic,” kung saan kasali ang mga ahensya ng United Kingdom, Canada, at United States, ay natukoy na ang higit sa 20,000 na biktima, hinolda ang higit sa $12 milyon na posibleng kriminal na kita, at tinataya ang paggalaw ng karagdagang $45 milyon sa pera.
Ang AI ay nagpapataas ng efisiyensiya ng pagpapalit ng scam
Sa report, sinasabi na ang AI ay nagpapalaki ng sukat at kahusayan ng online scam. Bagaman hindi pinaghihiwalay ng Chainalysis ang mga partikular na gamit na kasangkapan, ipinapakita ng kanilang pag-aaral na ang mga scam na gumagamit ng AI-generated na nilalaman, automated outreach, o iba pang AI-assisted na paraan ay may mas mataas na return kaysa sa tradisyonal na modelo.
Ibig sabihin nito, ang panganib ng crypto scam ay hindi na lamang nakikita sa halaga ng bawat isang pag-atake, kundi pati na rin sa kakayahan ng mga scam organization na mas mabilis na kopyahin ang kanilang mga script, palawakin ang kanilang sakop, at mapabuti ang kanilang efficiency sa pagpapalit. Para sa mga user, ang wallet interactions na may pagpapahintulot ay isa pa rin sa pinakamalaking bahagi na dapat maging alerto.