Ang court order ay nagtatapos sa kaso ng CFTC laban sa isang dating pangunahing inhinyero ng FTX, nagpapatupad ng mga parusa sa pananalapi at matagalang pagbabawal habang ipinapakita kung paano ang pakikipagtulungan ay maaaring mag-impact sa mga pangunahing imbestigasyon sa crypto fraud.
Nakakatapos ang Court Order sa Kaso ng CFTC laban sa dating Punong Inhinyero ng FTX
Ang U.S. regulator ng mga derivative ay nag-imbestiga laban sa isang dating crypto executive bilang bahagi ng isang mas malawak na kaso ng pandaraya. Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC), isang independiyenteng pederal na ahensya na nagmamay-ari ng mga merkado ng futures sa U.S., ay inihayag noong Abril 1 na nalutas na nito ang kanyang aksyon laban kay Nishad Singh, dating pangulo ng inhinyeriya ng FTX, at inilahad ang mga parusa at patuloy na obligasyon.
Mga detalye ng pagpapasa:
Ang utos ay naglalayong magkakaroon ng pagbabalik ng $3.7 milyon, hinihingi na patuloy na makipagtulungan si Singh sa Komisyon, at naglalagay ng limang-taong pagbabawal sa pagtrabaho at walong-taong pagbabawal sa rehistrasyon — parehong mula sa petsa ng pagpapasok ng unang pahintulot na utos.
Sinabi ng direktor ng pagpapatupad na si David Miller: “Ang mga panuntunan at pampalagay na pondo na ipinaglaban dito ay nagpapakita ng malalaking benepisyo na maaaring maabot sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa CFTC.” Dagdag niya na ang paglutas ay nagpapakita ng seriedad ng mga paglabag at ng paraan ng ahensya sa pagpapahikayat ng makabuluhang tulong sa mga imbestigasyon.
Crypto Enforcement ay Nagpapakita ng Mas Malakas na Pagmamalasakit at Pagpapalakas ng Mga Insentibo
Ang mga rekord ng korte ay nagpapakita na ang unang orden ng pagsang-ayon, na ipinasok noong Abril 2023, ay nakakita si Singh na may pananagutan para sa pandaraya sa pamamagitan ng pagkakamali at para sa pagtutulungan at pagpapalaganap ng ganitong gawain. Ang orden ay tumigil sa kanya nang permanenteng maliwanagan ang mga probisyon laban sa pandaraya ayon sa Commodity Exchange Act at kaugnay na mga regulasyon ng CFTC, at mula sa pagmamalabis na pagtutulungan sa katulad na maling gawain. Ang karagdagang orden ng pagsang-ayon ay opisyal na nagtatapos sa aksyong pagsasakdal habang pinapanatili ang mga mahigpit na obligasyon sa pagsunod na kaugnay sa mas maagang desisyon.
Ang mga regulador ay nag-indikasyon din na hindi sila nagpapagawa ng pagbabayad ng pinsala o civil na multa sa kasalukuyang yugto, na nagpapaliwanag sa pakikilahok ni Singh sa imbestigasyon ng CFTC at paralel na kriminal na proseso. Sa kaugnay na pederal na kaso, nag-amin si Singh sa anim na kaso, kabilang ang konspirasyon upang magkasala sa komodidad. Ang resulta ay nagpapakita kung paano ang pakikilahok ay maaaring mag-impluwensya sa mga resulta ng pagpapatupad, habang pinapalakas ang patuloy na pagmamasid sa mga paglabag na kaugnay sa mga digital asset platform at derivative markets.
FAQ 🧭
- Paano nila pinamahalaan ng CFTC ang kaso ng pagpapatupad na may kinalaman sa FTX?
Ipinagbawal ng CFTC ang mga gawain at ipinagbawal ang pagbabalik ng kita habang binawasan ang karagdagang parusa dahil sa pakikipagtulungan. - Bakit iwasan ni Nishad Singh ang karagdagang pananalapi?
Ang mga regulador ay binanggit ang malaking pakikipag-ugnayan sa parehong sibil at kriminal na imbestigasyon. - Ano ang mga parusa ang ipinatupad laban sa dating eksekutibo ng FTX?
Kinakaharap niya ang pagbabawi, bansa sa pagtrabaho, at bansa sa rehistrasyon na kaugnay ng mga paglabag. - Ano ang ipinapahiwatig ng kaso na ito sa regulasyon ng crypto?
Ito ay nagpapalakas ng mahigpit na pagmamalasakit habang ipinapakita na ang pakikipagtulungan ay maaaring mag-impluwensya sa mga resulta.