Ang tagapagtatatag at dating CEO ng Celsius, si Alexander Mashinsky, ay patuloy na bawal na mag-trade sa mga merkado na pinagmamasdan ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) matapos ipatibay ng isang pederal na korte ang consent order na naglulutas sa 2023 enforcement case ng regulator laban sa kanya.
Ang utos, na ipinakilala ng US District Court para sa Southern District ng New York, ay nagbabawal din nang permanente kay Mashinsky na lumabag sa ilang mga anti-fraud na prbisyong nagmumula sa Commodity Exchange Act at mga regulasyon ng CFTC, at ipinagbabawal sa kanya ang pagpaparehistro sa ahensya sa hinaharap.
Mga Epekto ng Pagkabagsak ng Celsius
Ipinag-utos ng CFTC si Mashinsky at ang Celsius Network noong Hulyo 2023. Ipinag-angkat nito na ang kumpanya ay nagpapatakbo ng isang digital asset platform kung saan ang mga customer ay nagdeposito ng mga cryptocurrency na pinagsama-sama at ginamit upang makalikha ng kita. Sinabi sa mga customer na sila ay magtatanggap ng mga weekly interest payments o rewards mula sa mga gawaing ito.
Ayon sa reklamo, nagmali-mali si Mashinsky at ang Celsius sa mga sandaling higit sa isang milyong mga customer mula 2018 hanggang sa kahit anong June 2022 sa pamamagitan ng paggawa ng mali o mapanlinlang na pahayag tungkol sa kaligtasan, kita, at regulasyon ng platform.
Sinabi ng regulador na paulit-ulit na pinromosyon ni Mashinsky ang Celsius sa pamamagitan ng mga pampublikong video, livestream, blog post, nilalaman sa social media, at website ng kumpanya. Sa mga komunikasyong iyon, sinasabing ipinakita niya ang Celsius bilang ligtas na lugar para i-store ang mga digital asset at isinukod ito sa isang tradisyonal na alternatibo sa bangko, habang nag-advertise rin siya ng mataas na yield na babayaran sa mga customer.
Gayunpaman, sinabi ng CFTC na ang Celsius ay nagdagsa sa lalong panganib na mga istratehiya sa pag-invest upang makamit ang mga return na itinakda nito. Ang mga istratehiyang ito ay alinman ay naglalaman ng milyon-milyong dolyar sa mga walang kasanayan na loan at pakikilahok sa panganib na mga de-sentralisadong finance na kasunduan na hindi pinapahintulutan ng regulasyon. Habang patuloy na binabatid sa mga customer na ang kanilang mga ari-arian ay ligtas at nagpapagawa ng mga reward, ang kumpanya ay alinman ay nagsisidami ng malalaking pagkawala.
Ayon sa reklamo, ang mga pera ng customer ay hindi gaanong ligtas kaysa sa mga dating ipinahayag ng Celsius, at sa huli ay isinampa ng kumpanya ang kahilingan para sa pagkawala ng kayang magbayad. Sinabi ng regulador na tumanggap ang Celsius ng halos $20 bilyon na halaga ng mga pera ng customer habang ito ay nagpapatakbo. Noong Hulyo 2023, kinuha ng korte ang hiwalay na kasunduan na naglalayong magbigay ng permanenteng paninigarilyo laban sa Celsius mismo, na nag-iwan kay Mashinsky bilang tanging natitirang defendant sa sibil na kaso ng CFTC.
Mashinsky’s Sentencing
Hiwalay ngunit kaugnay ang kaso ng CFTC sa isang kriminal na kaso na isinampa ng mga federal prosecutor sa New York noong Hulyo 11, 2023, na may kinalaman sa mga parehong alegadong gawain ni Mashinsky. Ang tagapagtaguyod ay nag-amin ng kasalanan noong Disyembre 3, 2024, sa isang kaso ng pananakot sa mga komodidad at isang kaso ng pananakot sa mga sekuridad.
Ipinagkautang siya noong Mayo 8, 2025, ng 12 taon sa bilangguan at pinag-uutosan na magbayad ng parusang $50,000. Kung kinakailangan din ng korte na mawalan siya ng $48.39 milyon para sa kanyang papel sa komodidad at securities fraud na ginawa sa Celsius.
Ang post na Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets ay unang lumabas sa CryptoPotato.