Ang dating pangunahing opisyal ng kita ng Celsius, Ronnie Kohn-Pavon, ay nakakulong na sa Amerika. Dahil sa oras na kanyang nasa bilangguan mula noong arestado, hindi na siya kailangang mag-ispending ng karagdagang panahon sa bilangguan.
Sa isang pagkakataon sa United States District Court para sa Southern District ng New York, pinagbawalan ng hukom John Koeltl si Cohen-Pavon ng isang taon na pananatili sa ilalim ng pagmamahalaga matapos niyang mabayaran ang kanyang parusa. Bago ito, nakakulong siya dahil sa pagkakakilala sa pagpapalit ng CEL token ng Celsius at sa mga paratang ng panloloko na may kinalaman sa pagkabagsik ng cryptocurrency lending platform na ito.
Dinakip si Kohn-Pavón noong Setyembre 2023 at unang-una ay hindi humingi ng patawad sa apat na kaso kriminal. Gayunpaman, nagbago siya sa kanyang pag-amin at sumang-ayon na makipagtulungan sa prosecution bilang bahagi ng kasunduan sa pag-amin.
Ang dating tagapamahala ng Celsius ay kasama si Alex Mashinsky, ang dating CEO, na itinulak noong July 2023, isang taon pagkatapos ng pagkabigo ng Celsius noong 2022. Ang pagkabigo ay nagresulta sa pagkawala ng maraming bilyon dolyar na pera ng mga kliyente at naging isa sa pinakamalalang pagkabigo sa panahon ng pagbaba ng cryptocurrency market.
Si Cohen-Pavon ay isang mamamayan at residente ng Israel. Nasa labas ng Estados Unidos siya nang siya ay ipinagkakait, ngunit bumalik siya sa Estados Unidos para makilahok sa paglilitis. Nabayaran niya ang pautang na $500,000 noong Setyembre 2023 at pinanatili ang mga pagtatakda sa paglalakbay habang nagtatagal ang kaso.
Bilang bahagi ng kasunduang pag-amin, sumang-ayon si Cohen-Pavón na magpapabaya sa higit sa $1 milyong ari-arian at magbayad ng parusa na $40,000. Sa kabilang banda, si Masinski ay nakatanggap ng 12 taon na pagkakakulong at pinagbawalan na magbayad ng $48 milyon na pagsasalba.
Bago ang paglalabas ng desisyon, ipinasa ni Cohen-Pavón ang isang liham sa korte na nagpapahayag ng pagkakasala at pagpapakatao na babangon niya ang kanyang personal na buhay at reputasyon pagkatapos ng kaso.
Ang pagrereview ng Tornado Cash ay maaaring maging ang susunod na malaking legal na laban sa larangan ng cryptocurrency
Sa pagtatapos ng kriminal na kaso laban sa Celsius, patuloy pa rin ang isa pang malaking kaso sa cryptocurrency sa sistema ng federal court ng New York.
Ang Roman Storm, co-founder ng Tornado Cash cryptocurrency mixer, ay patuloy na nakakaranas ng posibilidad ng bagong paglilitis dahil hindi nakamit ng jury sa kanyang nakaraang paglilitis ang isang kapagkakasunduan sa ilang akusasyon, kabilang ang kompirasyon para sa paglilinis ng pera at paglabag sa mga parusa.
Bagaman ang dating proseso ng paglilitis ay naging bahagyang nakakapagpapahinga, ang mga federal prosecutor ay nananatiling humiling ng bagong paglilitis noong Oktubre, na nagpapatuloy sa kaso.
Bakit mahalaga ang “Tornado Cash case”?
Sa pagkakaiba sa kaso ni Celsius (na nakatuon sa panloloko at pagmamaniplula ng merkado), ang pangunahing isyu sa kaso ni Tornado Cash ay isang mas malawak na legal na tanong: dapat ba ang mga developer ng decentralized protocol ay maging responsable sa krimen para sa paraan kung paano gumagamit ang mga user sa open-source software.
Nakakapaglabas na si Storm sa pamamagitan ng bond na $2,000,000, ngunit limitado ang kanyang paglalakbay sa ilang estado sa Estados Unidos, kabilang ang New York, California, at Washington. Tinanggap ng isang federal judge ang kanyang hiling upang makapaglakbay sa California para sa graduation ng kanyang pamilya.
Ang regulasyon sa cryptocurrency ay nakakaroon ng bagong pagbabalik-tanaw
Ang resulta ng dalawang kaso ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano susundin ng mga ahensya ng regulasyon at korte ang mga negosyo ng cryptocurrency sa hinaharap.
Ang kaso ni Celsius ay nagpapalakas ng isang karaniwang pattern sa mga panligal na paglilitis sa kalakalan: ang mga eksekutibo na nagtutulungan sa mga imbestigador ay karaniwang nakakakuha ng mas mababang parusa. Gayunpaman, bagaman ang pagkawala ng mga kliyente ay umabot sa milyon-milyon dolyar, ang huling parusa ay relatibong malambot, na maaaring dagdagan pa ang pagtalakay tungkol sa pagkakaroon ng pananagutan sa industriya ng cryptocurrency.
Samantala, ang paglilitis sa Tornado Cash ay maaaring magtatag ng legal na prekyento para sa mga developer na nagtatrabaho sa mga de sentralisadong financial tool at pag-unlad ng blockchain infrastructure na nakatuon sa privacy.
Dahil sa posibleng pagrereview sa huli ng taon, ang kaso ni Storm ay maaaring maging isa sa mga pinakamalaking legal na labanan sa industriya ng cryptocurrency.