Nagawa: ManKun Brand Department
"Sa Guangdong, lalo na sa Shenzhen, ilang mga ordinaryong part-time na trabaho ay nagpapagawa ng mga suspek sa krimen."Ito ayAbogado ni Deng Xiaoyu, Senior Partner, Man Kang (Shenzhen) Legal FirmAng isang babala na inilathala kamakailan sa platform ng Xiaohongshu. Sa kanyang post, sinabi niya na ang uri ng mga bagay na ito ay"Pera sa Cryptocurrency" "Paggawa ng pera sa iba't-ibang cryptocurrency"Ang part-time na trabaho ay naging isang mataas na proseso ng "pagpapalayas" at ang mga target ay madalas na mga batang may mataas na antas ng edukasyon at kulang sa abiso sa mga panganib.
Sa mga gawain na ito,Kadalasan, ang mga part-time worker ay kailangang sundin ang mga tagubilin, i-convert ang pera sa Hong Kong dollar, at pumunta sa isang tiyak na OTC cryptocurrency exchange store upang tapusin ang transaksyon. Sa una, tila ito ay isang simpleng "errand", ngunit nang hindi sila nag-iisip, ginawa nila ang isang napakahalagang bahagi ng isang krimen sa pambubuhos ng pera - "human mule".Ang mga kalahok ay maaaring direktang maging bahagi ng krimen kung ang pera ay natuklasan bilang mga ilegal na kita.
Ayon kay Abogado Xiao Liyang, ang mga anyo ng part-time na ito na "mababang threshold, mataas na balos" ay ginagamit ngayon ng mga kriminals para sa mga aktibidad ng pagnanakaw ng pera. Ang maraming mga kalahok ay hindi pa nakikilala kung ano ang kanilang ginagawa, at ang kanilang mga gawa ay naabot na ang hangganan ng batas krimen.
Batay sa nabanggit na mga pagsusuri,Ang abogado na si Deng Xiaoyu (isang partner ng Manquen Law Firm, na espesyalista sa pangkrimen na aspeto ng mga encrypted asset) at si Huang Wenjing (isang consultant sa komplikasyon ng Manquen Law Firm) ay piniling mag-interview kamakailan ng Shenzhen Online News.Mula sa tunay na kaso, ginawa namin ang isang systematikong pagpapalabas ng mga kaugnay na paraan ng krimen, mga panganib sa lipunan at mga panganib sa batas, at nagsisikap tayong "hiwalayin" ang kumplikadong network ng pagnanakaw ng pera upang mas marami ang makita ang mga katotohanan ng batas dito.
"Bakit ang 'simple lamang na palitan ng pera' ay maaaring nauugnay sa money laundering?"
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Anong karaniwang ginagawa ng mga grupo ng krimen sa mga kaso na tinuturingan mo, Attorney Deng Xiaoyu?Paano mo makikita ang mga kabataan sa ilalim ng pangalan ng "part-time"?
Xiao Yu Deng:
Mayroon kaming kaso na ganito noonKasong pangun: IsangNag-aaral na estudyante sa mainland Chinanakuha ang "side job" bilang delivery helper sa isang online marketplace para sa second-hand items,Nangangailangan ang kabilang partido na pumunta sila sa Hongkong at bumili ng isang tiyak na bilang ng Tether (USDT) sa lokal na encrypted currency exchange shop (OTC shop) at ilipat ito sa tinukoy na blockchain address.
Partikular na prosesoAng proseso ay: Una, ang part-time worker ay kumikita ng RMB sa sariling bangko ng kanyang sarili, pagkatapos ay palitan ng cash na Hong Kong dollar sa isang inland legal currency exchange point, pagkatapos ay bumili ng USDT sa isang tinukoy na OTC store sa Hong Kong, at direktang inililipat ng tindahan ang cryptocurrency sa isang tinukoy na wallet.
Ang mag-aaral ay bumili ng libu-libong USDT na may halagang milyon-milyong yuan sa pamamagitan ng mga paraan na nabanggit sa itaas, pagkatapos nitoNagawa na ang mga bank card at account ng WeChat Pay ng mga awtoridad sa mainland.at inuulat na ang pera na kanila natanggap ay nagmula sa isang nangunguslaping kaso ng panlilinlang mula sa mga biktima.
Kasunod nito, nagtrabaho kami kasama ang propesyonal na koponan ng teknolohiya ng blockchain para sa pagsusuri at napagtiwalaan naming ito ay isangAng tipikal na "back-to-back U" na paraan ng pagnanakaw ng peraat may ugnayan sa mga network ng organisadong krimen sa Timog-Silangang Asya.
Mula rito, kami ay nagkaroon ng maraming konsultasyon na katulad nito. Ang ilan sa mga kalahok ay na-file na may kaso ng panggagahasa, pagsasalungat sa mga krimen, at pagbibigay ng tulong sa mga ilegal na aktibidad sa internet; ang ilan naman ay hindi pa nakulong ngunit ang kanilang bank account at iba pang account ay nasa estado ng paghihigpit, na may malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay, edukasyon, at trabaho.
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Konsultante ni Huang Wenjing, grupo ng mga kriminal na nasa ilegal na sektorBakit palaging pinipili ang Hong Kong cryptocurrency exchange shop (OTC shop) bilang node ng operasyon?Mas mahirap bang sundan ang pattern na ito?
Huang Wenjing:
Mula sa praktikal na pananaw, mayroon tatlong pangunahing dahilan kung bakit madaling gamitin ng mga grupo ng krimen ang mga OTC na tindahan sa Hong Kong.
Una, ang mga hangganan ng regulasyon ay relatibong ambiguo at ang mga kinakailangan laban sa pagnanakaw ng pera ay hindi pantay.
Sa kasalukuyan, mayroon nang matatag na lisensya at sistema ng panginginig para sa mga sentralisadong virtual asset exchange platform sa Hong Kong, ngunit ang mga encrypted OTC store ay pa rin nasa isang lugar kung saan ang mga hangganan ng panginginig ay hindi pa gaanong malinaw, mayroon silang iba't ibang uri ng mga nagsisilbing pangunahing bahagi at hindi pantay na mga pamantayan para sa pagpapatupad ng batas. Ang ilang mga tindahan ay may malinaw na kawalan sa pagsusuri ng pinagmulan ng pera, pagbabantay sa transaksyon at anomaliyang analisis, na nagbibigay ng espasyo para sa mga ilegal na aktibidad.
Ikaduha, ang cash transaction kada usisa usa ka mataas nga peligro nga sitwasyon.
Ang mga OTC na tindahan ay gumagamit ng cash transactions, at ang walang pangalan na cash ay kawalan ng account chain at mga istrukturadong data na mayroon ang mga bank transfer, kaya't kadalasan nangangailangan ng mas maraming pagtutok sa mga pisikal na surveillance, mga saksi at mga ebidensya, kaya mas mahirap ang pangkalahatang pagsubok.
Ikatlo, mas aktibo ang mga pang-ekonomiyang gawain at mas malaki ang puwang para sa pagsasakim.
Ayon sa gobyerno ng Hong Kong sa 2024 VAOTC consultation background, ang ilang mga kaso ng panlilinlang ay nagsilbing unang hakbang sa pagsisiwalat ng pera sa pamamagitan ng mga OTC store. Dahil sa posisyon ng Hong Kong bilang isang pandaigdigang sentro ng pananalapi, ang aktibong palitan ng pera at aktibong transpormasyon ng pera ay nagbibigay ng mas madaling paraan para sa mga grupo ng krimen upang mag-utos ng mga transpormasyon at itago ang tunay na layunin ng pera.
Ang Doble Mong Piyos na Pang-indibidwal at Pangkabuuang: Ang mga Panganib sa Krimen na Ikinubli ng "Legal Narrative"
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Si Attorney Deng Xiaoyu, sa mga kaso na iyong tinanggap, marami sa mga ito ay tinatawag naAng mga "part-time worker" ay lahat ng mga batang may mataas na antas ng edukasyonSilang mgaBakit madali kang mahulog sa klase ng mga trap na ito?Ano ang mga posibleng legal na kahihinatnan kapag nahaharap ka na sa isang kaso? Ano ang mga pangmatagalang epekto nito?
Xiao Yu Deng:
Sa palagay ko, ang mga uri ng part time na ito ay maaaring maguloMga may mataas na antas ng edukasyonAng susi ay ang kabilang partido ay nagmula sa isangIsang kumpletong, makatwirang, at legal na pananaw ng sitwasyonAng mga tao ay
Narito ang karaniwang paliwanag ng kaukulang partido kapag tinanong ng part-time operator ang mga tanong tulad ng "bakit kailangan pumunta ang sarili sa Hong Kong upang magtrabaho": ang transaksyon sa virtual asset ay limitado sa mainland ngunit legal at bukas sa Hong Kong; habang ang komisyonado ay nasa ibang bansa, ang gastos ng pagbisita sa Hong Kong ay sobrang mataas, kaya mas "mura at epektibo" na magawa ito ng part-time operator na nasa malapit. Sa ganitong paraan ng lohikal na paliwanag, maraming mga estudyante ang hindi nakikita ang obviyang anormal sa aspeto ng rational na paghuhusga, kaya nagpapahina ng kanilang pagbabantay at nagsisimulang magkaroon ng tiwala.
PeroPanganib na pangkrimenKadalasang mayroon ng malinaw naKahulugan ng "lag" oMaraming mga part-time worker ang nagsimulang masigla na matuklasan ang kanilang mga bank card at account sa mga software ng pagbabayad ay na-block, o biglaan silang tinawagan ng mga opisyales ng pulis, kahit na biglaan silang binigyan ng problema ng customs kapag pumunta sila sa ibang bansa o bumalik sa bansa. Ang biglaang pagbabago na ito ay madalas magdulot ng malalim na takot sa mga grupo ng mga estudyante na kulang sa karanasan sa buhay, at magdulot ng patuloy na epekto sa kanilang kalusugan ng isip at normal na pag-aaral at buhay.
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Hindi naman alam ng karaniwang tao na ang mga ganitong uri ng part-time job kung saanPaano nakakatulong ang suspek na money laundering sa black at gray industries?Ano pa ang mga epekto nito sa pananampalataya ng regulasyon sa pananalapi at sistema ng pagsisiwalat ng pera?
Huang Wenjing:
Halimbawa nito ay ang mga krimen sa telekomunikasyon at network fraud na pinakahihirapan ngayon ng estado.Ang "pagnanakop ng pera" mismo ay lamang ng una, ang tunay na susi ay kung paano mabilis na ililipat at itatago kung saan pupunta ang pera upang mahirap ito makuha.
Kung ang pera ay nanatili lamang sa account ng mga kriminal, hindi ito mahirap sundan at i-freeze ng mga awtoridad kapag inulat ng mga biktima. Ngunit sa pamamaraang ito, ang pera ay mabilis na binubuo at inilalagay sa iba't ibang sistema ng pananalapi na may "maraming asset, maraming daan, at maraming node," kung kaya nagsisimula ito ng isang mapanlinlang na sitwasyon kung saan "mas mabilis kang kikita, mas mabilis kang magpapalit ng pera, at mas mahirap itong makuha ulit."Ang ganitong uri ng part time job, sa totoo'y nagbibigay ng mahalagang channel ng pera para sa ilegal at maliit na negosyo, at direktang nagpapalakas ng krimen sa itaas at nagpapalawak nito.
Mula sa isang mas malawak na pananaw, ang mga transaksyon ng pagnanakaw ng pera ay madalas nagpapakita ng mga katangian ng pagkakaiba-iba, pagkakaiba-iba, at mataas na antas ng kumikitang transaksyon, na nangangahulugan ng isang malaking pagtaas sa mga gastos sa pagpapatupad ng mga patakaran ng mga ahensya ng pamahala at mga institusyong pampinansya. Kung ang bahagi ng mga transaksyon na hindi totoo at hindi normal na mga aktibidad ng ekonomiya ay patuloy na tataas sa isang partikular na rehiyon ng sistema ng pananalapi, hindi lamang ito magpapalit ng mga datos ng pananalapi, kundi magpapalala rin ng mga panganib sa pangkalahatang seguridad ng pananalapi.
Ang posibilidad na mailagay ang isang bansa sa "high-risk jurisdiction" ay maaaring mangyari kapag ang panganib ay naging alalahanin ng pandaigdigang komunidad. Halimbawa, ang ilang bansa at rehiyon ay nasa gray list ng FATF dahil sa kakulangan ng mga patakaran laban sa pagnanakaw ng pera, kung kaya't ang mga mamamayan nito ay may mga hamon sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa pananalapi sa ibang bansa, tulad ng limitasyon sa pagbubukas ng account at pagbawal sa mga transaksyon, na nagdudulot ng matinding at pangmatagalang negatibong epekto sa reputasyon at pag-unlad ng bansa.
Pag-uuri at Mga Bunga: Ang Lojika ng Paghuhusga at Mga Hangganan ng Multa para sa Money Laundering
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Si Abogado Deng Xiaoyu,Bakit ka nagsimulang mag-post sa social media para iingatan ang mga tao laban sa mga trapikasyon na ito?Mula sa pananaw ng krimen at mga paliwanag ng korte, paano karaniwang isinasaad ang uri ng mga gawaing ito? Paano naman ito makikilala sa pagitan ng "personal at di-pangkaraniwang transaksyon" at "komersiyal na palitan ng pera"?
Xiao Yu Deng:
Nagpost ako ng mga bagay sa social media platform dahil sa isang banda ay batay ito sa akinAng mga tungkulin ng komisyon sa pagtatagubilin para sa karaniwang anyo ng krimen bilang isang miyembro ng Shenzhen Lawyers Associationsa kabilang dako, ito ay dinNaglaum nga maprotektahan ang mga kabataan sa lipunan kung anaa man ang posibilidad.Ang mga tao ay
Napapailalim sa maraming kasoAng layunin ng mga part-time worker ay upang makatulong sa kanilang sariling buhay at makatipid para sa kanilang pamilya.Ngunit ito'y ang kahusayan ng isipan na hindi kasali ang masasamang loob,Maaaring gamitin ng mga kriminalat kinasuhan sa mga partikular na aspeto ng money laundering.
Mula sa mga praktikal na kaso ng korte, ang mga gawa ng mga part-time na empleyado ay mas madalas ay isasama sa pagsusuri ng krimen ng pagnanakaw ng pera.Para sa mga indibidwal na nagawa lamang ang pagpapalit at pagpapadala ng pera ayon sa mga direksyon, hindi naaangkop na direktang isakdal sila ng "krimen ng ilegal na negosyo", kundi dapat pansinin kung sila ay nandalo sa pagsasalakay, pagsasakupan o pagsasalig ng mga kita mula sa ilegal na aktibidad.
Tungkol saAng pagkakaiba sa pagitan ng "pantay na negosyo" at "pang-ayus na negosyo"Hindi naman nasa alam kung mayroon man o wala kang kikitain, kundiAnggaman ito ay may panatili, organisado at mayroon panlabas na negosyoAng isang ordinaryong part-time worker na hindi kumukuha ng mga customer at hindi nagsisimulang magkaroon ng isang matatag na paraan ng transaksyon ay karaniwang hindi sumasakop sa mga kondisyon ng krimen ng ilegal na negosyo, ngunit ito ay hindi nangangahulugan na walang krimen na panganib.
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Kung ang halaga ng kaso ay umabot kay Mr. Huang Wenjing,Ano ang mga parusang maaaring tanggapin ng mga taong nauugnay sa "malubhang kaso"?Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng krimen ng isang organisasyon at krimen ng isang indibidwal sa pagtutol?
Huang Wenjing:
Halimbawa, sa kaso ng krimen ng money laundering, ayon sa "Kodigo ng Paggawa ng Tsina" at "Mga Paliwanag tungkol sa Ilan sa mga Legal na Isyu sa Paggawa ng Money Laundering na Krimen",Kapag ang isang kaso ay tinukoy bilang "malubhang kaso", ang parusang pangkrimen ay madalas na direktang papasok sa ikalawang antas, na siyang 5 hanggang 10 taon na pagkakakulong at multa.
Kailangan ding tandaan na sa mga praktikal na kaso ng korte, ang halaga ng kaso ay isa lamang sa mga batayan para sa krimen at pagtatala ng parusa.Ang pagiging "malubhang kaso" ay dapat suriin batay sa mga aspeto ng pagkilos at resulta tulad ng paulit-ulit na paggawa nito, pagkakaroon ng malalaking pinsala, at kung nanlaban o hindi sumunod sa pagbabawi ng mga amlor, at hindi ito maaaring masuri lamang batay sa dami ng pera.
Dagdag pa rito, ang double penalty system ay gagamitin para sa mga kaso ng money laundering.Ito ay nangangahulugan na kung ang isinasagawang kilos ay sa pangalan ng isang organisasyon, ang organisasyon mismo ay maaaring m被判处罚金; habang ang mga direktang responsable na pangunahing empleyado at iba pang direktang responsable ay hindi maaaring maging immune mula sa responsibilidad dahil lamang sa "ang kilos ay isinasagawa sa pangalan ng organisasyon", at kailangan pa rin nila ay ayusin ang kanilang personal na krimen batay sa pamantayan ng krimen ng pagnanakaw ng pera. Kung ang mga kahihinatnan ay umabot sa antas ng pagpapalubha, maaari silang magharap ng 5 hanggang 10 taon ng pagkakakulong at multa.
Paalala sa Panganib: Paano maiiwasan ang maging "mga kamay ng pambura ng pera"?
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Paano makikilala ng publiko ang mga panganib sa money laundering sa part-time work?Ano ang mga hakbang na dapat gawin para sa sariling proteksyon kapag napansin ang mga suspek na transaksyon?
Huang Wenjing:
Sa totoo, ang pagkilala sa uri ng mga panganib na ito, kailangan mo lang kumuha ng isang pangunahing pagtataya:
An lahat na part time job na humihingi sayo ng tulong para sa transaksyon ng pera o pagpapatakbo ng account ay nangangahulugan na ginagawa sila sayo bilang paraan ng pera, 99% nito ay mga kagawaan o pagnanakop ng pera.
Ang mga karaniwang "panganib signal" sa praktikal na sitwasyon ay kasama ang:
- Hinihingi sa iyo ang isang bagong credit card, bank account, o corporate account;
- Papagawa ng code ng WeChat at Alipay para sa pagbabayad, at agad itong ililipat pagkatapos ng pagbabayad at pagpapadala ng pera.
- Kailangan mag-withdraw ng cash sa counter, o pumunta sa palitan ng pera at palitan ang cash ng virtual currency at i-convert ito sa isang partikular na address;
- Pormal na pagsasabi na "ang cash trading ng virtual currency sa Hong Kong ay legal", "ang mga physical store ay bukas, di naman maaaring ilegal", "simpleng delivery lang ang ginawa".
Ang karaniwang ugat ng mga pananalita na ito ay ang pagpapalit ng pansin.Ang tunay na panganib ay hindi kung ang isang partikular na operasyon ay legal o hindi, kundi kung ano ang nangyayari.Ang layunin ay itago ang tunay na pinagmulan at patungo ng peraAng mga tao ay
Kapag ang pera ay nagmula sa mga krimen tulad ng panghahamak sa telekomunikasyon, pangingigay, at iba pang mga krimen, maaaring ituring ang iyong account at identidad bilang bahagi ng krimen, kaya't maaari kang maging biktima ng pagkakasuhan, pagbansag, o pagkakasuhan ng mga krimen.
Ama ng balita ng Shenzhen Net:
Si Abogado Deng Xiaoyu,Ano ang iba pang mga abiso na mas partikular para sa mga kabataan?Angkop bang mag-ingat sa mga pana-panahong pangungurakot na "currency arbitrage" at iba pang mga paraan na tila legal?
Xiao Yu Deng:
Gusto kong bigyan ng espesyal na abiso ang mga kabataan:
Anumang part-time na trabaho na gagamitin ka bilang "channel para sa pera", anuman ang antas ng "lehitimo at komplimentaryo" ang pakikitungo, dapat mong i-repel ang mga ito nang agad.
Maraming tao ang naniniis na ang money laundering ay malayo sa kanilang buhay, ngunit sa totoo'y madalas itong isinusuot ng mga pangalan na "errand running", "cross-border settlement", "arithmetic ng spread o exchange rate", "buying coins" atbp. na mga termino na nagsisimula sa propesyonal o kahit na makatwiran.Sa madaling salita, lahat ito ay nagsasalita tungkol sa paggamit ng iyong tunay na personalidad para magawa ang "isang hakbang" para sa di kilalang pera.
Sa mga kaso na ating kinakaharap,Ang tinuturingan ng kabilang partido ay hindi ang "paggawa" ng part-time worker, kundi ang kanilang tunay na account at ang mga imprinta ng transaksyon na nabuo sa pamamagitan ng kanilang pagpapatakbo na ginagamit upang mapawi ang pera mula sa krimen.Ang mga "part-time worker" ay maaaring biglaang maging "naka-ambus" kapag inilabas ang pera mula sa itaas, at ang pinakadirekta konsekwensya ay ang paghihigpit sa account at limitasyon sa buhay, at sa mga kaso na may malubhang epekto, maaaring kailanganin nila ang pagtanggap ng responsibilidad sa batas.
Paalala ni Attorney Mankun: Mag-ingat sa mga signal na ito ng mataas na panganib
Batay sa mga pahayag at karanasan, partikular na nais namin i-highlight:
- KasaliPart time para sa pagpapadala at pagtanggap ng pera, pagpapalit ng cash, pagpapatakbo ng account, at pagsasagawa ng palitan ng encrypted assetsDapat mag-ingat nang husto;
- Hindi kasagaran ang mga gawain ay hindi tumutugon sa kompensasyon, kadalasan ay hindi ito "magandang pagkakataon";
- Ang pag-iingat ng kabilang partido sa pag-uusap tungkol sa pinagmulan ng pera ay isang mahalagang senyales ng panganib;
- Sapagkat ang pagkakaroon ng pag-aalala ay,Mas maaga kang konsultahin ang isang propesyonal na abogado, mas malaki ang posibilidad na maiiwasan ang mga seryosong kahihinatnan.Ang mga tao ay
Papayaon namin ang aming paglilingkodPropesyonal na pananawNaghihikayat sa publiko nga mga usapin, at nagsisigla usab.Nagawaan ng tunay na kaso at legal na pagsusuri, tulong sa publiko upang mas maunawaan ang mga hangganan ng batas at maiwasan ang potensyal na krimen.