Kinontra ng Pulisya ng Brazil ang halos 71 milyong Brazilian reais, o halos $14 milyon, sa cryptocurrency na may kinalaman sa krimen noong 2025. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng anim beses na pagtaas kumpara sa mga pagkakadakip noong 2024, na nagpapakita na ang mga awtoridad ay naging mas agresibo sa paghahanap ng mga digital na trail ng pera.
Ang analytics firm na Chainalysis ay nagsasabing humigit-kumulang 505 bilyong reais, o humigit-kumulang $100 bilyon, ang halaga ng crypto na umiikot sa Brazil noong 2025. Ang mga nasamsamang pera ay umabot sa halos 0.014% ng kabuuang volumen ng transaksyon.
Ang mga kaso na nagdudulot ng pagpapatigil
Isa sa mga pinakamalalaking kaso ay ang pag-hack sa sistema ng bangko ng Brazil na nag-exploit sa Pix, ang napakasikat na platform para sa instant payment ng bansa. Gumamit ang mga attacker ng kombinasyon ng Pix transfer at cryptocurrency upang ilipat ang mga bahagi ng isang inaasahang 900 milyong reais, o humigit-kumulang $180 milyon, sa mga pinagkakamalan.
Mayroon pa ang patuloy na kasaysayan ni Glaidson Acácio dos Santos, kilala sa Brazilian media bilang ang “Bitcoin Pharaoh.” Ang paglilinis ng pera na kaugnay sa kanyang mga operasyon ay patuloy na nagdulot ng pagpapatupad sa 2025. Binuo ni Dos Santos ang isang fraudulent na crypto investment empire, at ang mga pananalapi ng operasyong iyon ay patuloy na binubuo.
Ang mga pinakamakapangyarihang grupo ng organisadong krimen sa Brazil ay nagsali na rin. Ayon sa mga ulat, ang PCC (Primeiro Comando da Capital) at ang Comando Vermelho ay umiikot sa crypto para sa paghahatid ng remittances sa ibang bansa at pagpapalabo ng pinagmulan ng ilegal na pera.
Bakit nakakahirap suriin ang krimen sa cryptocurrency sa Brazil
Ang mga patakaran sa lihim ng imbestigasyon sa sistema ng batas ng Brazil ay nagkakaroon ng komplikasyon sa paglutas ng mga kaso, ayon sa Chainalysis. Sa praktika, ibig sabihin nito na kahit na makakakita ang mga awtoridad sa mga sospeksong transaksyon at mapagkunan ang mga wallet, ang proseso ng korte para sa pagse-seize at pagprosekuso ay maaaring maging mabagal at hindi malinaw.
Sa larangan ng regulasyon, ang BCB Resolution 520 ay nagpapalakas ng mga kinakailangan laban sa paglilinis ng pera at pagpapigil sa pagsuporta sa terorismo para sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa virtual na ari-arian na gumagana sa bansa. Ang resolusyon ay nagtutulak sa mga exchange at iba pang crypto na negosyo na ipatupad ang mas malakas na mga proseso ng know-your-customer at pagmamasid sa transaksyon.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga investor at sa mas malawak na merkado
Mas mahigpit na mga AML na kakailanganin ayon sa Resolusyon 520 ay nangangahulugan ng higit pang pagkakaroon ng pagkakasundo para sa mga exchange at service provider. Ang mga mas maliit na platform na hindi kayang harapin ang matibay na imprastruktura ng pagkakasundo ay maaaring umalis sa merkado o maging pinipigilan.