Ipinarusa ng Sentral na Bangko ng Brazil ang Banco Topázio ng $3.15M, ipinagbawal ang OTC FX para sa mga crypto asset sa loob ng 2 taon

Chainthink

Oras ng Release: 05/13/2026, 02:03:27

I-share

Summary

Inilabas ng Sentral na Bangko ng Brazil ang parusa na $3.15 milyon sa Banco Topázio at ipinagbawal ang paggawa nito ng mga foreign exchange transaction sa labas ng exchange para sa mga crypto asset sa loob ng dalawang taon. Sinipi ng regulator ang pagkabigo sa mga prosedyur ng AML (Anti-Money Laundering), pag-verify ng customer, at pagpapanatili ng mga rekord habang ang bangko ay nagproseso ng $1.7 bilyon sa kaugnay na mga transaksyon. Hindi rin nag-report ang Banco Topázio ng suspicious activity sa Coaf. Maaaring mag-apply ang katulad na pagbabawal sa iba pang mga kumpanya na nagdadala ng risk-on assets.

Mensahe ng ChainThink, noong Mayo 13, ayon sa Times Brasil, ang Komite ng Pagsyempre sa Administrative Sanctions na ilalim ng Central Bank ng Brazil ay nagbigay ng parusa na humigit-kumulang sa $3.15 milyon sa Banco Topázio at ipinagbawal ang pagpapatakbo ng OTC foreign exchange business para sa mga transaksyon sa virtual assets sa susunod na dalawang taon.

Sinabi ng regulador na habang inilalaan ng Banco Topázio ang halos $1.7 bilyon sa mga transaksyon mula sa Oktubre 2020 hanggang Setyembre 2021, may kakulangan sa pagpapatupad ng pagpapasya sa kwalipikasyon ng kliyente, pagpaparehistro ng kliyente, at mga kontrol sa pag-iwas sa paglilinis ng pera at pagpapalit ng pondo para sa terorismo, at hindi nareport ang mga anomaliyong transaksyon sa Coaf.

Sinabi ng mga opisyales ng Sentral na Bangko ng Brazil na maaaring ma-apply din ang mga katulad na pagsasakripisyo sa iba pang mga institusyon na nakikilahok sa mga negosyo ng cryptocurrency.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.