Kamusta sa Latam Insights, isang kompilasyon ng pinakamakabuluhang balita tungkol sa crypto mula sa Latin America noong nakaraang linggo. Sa bersyon na ito, idinagdag ng Brazil ang mga pangangailangan sa pagsusuri para sa mga VASP, sinasaliksik ng Mexico at ang EU ang mga pagkakataon upang targetin ang paglilinis ng pera sa crypto sa isang pandaigdigang antas, at inihayag ng pamahalaan ng US ang mga bandido sa Brazil bilang pandaigdigang mga organisasyong terorista.
Mga Pangunahing Takaway:
- Ayon sa Instruksyon 739, binabawal ng Brazil ang pagkakaloob ng crypto license kung hindi may independent audit na rehistrado sa CVM.
- Nilagdaan ni Claudia Sheinbaum ang isang €5B na kasunduan ng EU, na nagpapahintulot sa Mexico na magcoordinato ng mga pandaigdigang patakaran laban sa paglilinis ng pera.
- Ipinagbawal ni Marco Rubio ang CV at PCC bilang mga terorista sa buong mundo, kasama ang mga parusa batay sa pagsunod sa FTO na magsisimula noong Hunyo 5.
Bagong Patakaran para sa Crypto sa Brazil: Ang Sentral na Bangko ay Hinihingi ang Mga Tiyak na Independiyenteng Pagsusuri para sa mga VASP
Ang Sentral na Bangko ng Brazil ay ipinakilala pa isang kundisyon upang matiyak ang pagpapahintulot sa pagpapatakbo ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa virtual na ari-arian (VASPs) sa bansa.
Ayon sa Normatibong Instruksyon Bilang 739, na ipinahayag noong Friday, ang banko ay nangangailangan ng isang independiyenteng audit mula sa isang entidad na rehistrado sa Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) upang maglabas ng mga lisensya sa operasyon.
Ang mga pagsusuri, na tinatawag na “mga ulat na may katwirang pagtitiyak,” ay dapat maglaman ng data na nagtataya sa legal na pagtutugma ng VASP sa iba’t ibang aspeto, kabilang ang patakaran ng institusyon, organisasyonal na istruktura, at pagsasanay ng mga empleyado; panloob na pagtataya sa panganib tungkol sa paggamit ng mga produkto at serbisyo ng kumpanya sa pagkakasala ng paglilinis ng pera at pagpapalaganap ng terorismo; at mga prosedurang disenyo upang malaman ang iyong mga customer.
Ang Mexico at ang EU ay nagtatagpo upang labanan ang pandaigdigang Crypto money laundering
Si Roberto Velasco Álvarez, kalihim ng panlabas na affaires ng Mehiko, at si Kaja Kallas, pangalawang pangulo ng Komisyon ng Europeo, ay ipinahayag na sinusuri ng dalawang bansa ang mga paraan upang magtrabaho nang sama-sama upang pigilan ang paglilimos ng crypto sa parehong hukbo.
Ang pagpapahayag ay ginawa sa isang press conference sa 8th Mexico-EU Summit, kung saan si Mexico’s President, Claudia Sheinbaum, at si Ursula von der Leyen, President ng European Commission, nilagdaan ang isang trade agreement na naglalaman ng €5 bilyon na investmiento sa Mexico.
“Tungkol sa pagkakaisa sa seguridad sa pagitan ng Mehiko at ng European Union, pinag-usapan namin ngayon kung paano ang mga organisasyong kriminal ay gumagawa ng mga gawain sa global na antas—tulad ng paglilinis ng pera—at, natural na mga isyu kaugnay sa paggamit ng cryptocurrencies para sa mga uri ng ilegal na gawain na ito,” ayon kay Álvarez.
Ang administrasyon ni Trump ay inilalabas ang mga pinakamamatay na bandido ng Brazil bilang mga terorista sa pandaigdigang antas na espesyal na itinakda
Noong Miyerkules, inihayag ni Secretary of State Marco Rubio ang pagtatalaga ng dalawang pinakamalaking krimen na grupo sa Brazil, ang Comando Vermelho (CV) at Primeiro Comando da Capital (PCC), bilang Specially Designated Global Terrorists (SDGTs), at ipinahayag niya ang kanyang intensyon na tukuyin sila bilang Foreign Terrorist Organizations (FTO) mula Hunyo 5.
Ayon kay Rubio, ang dalawang grupo na ito “ay may libo-libong miyembro at nag-organisa ng mga walang awa at mga pag-atake laban sa mga pulis ng Brazil, mga opisyales ng pamahalaan, at mga sibilyan,” at lumawak ang kanilang mga gawain sa labas ng mga hangganan ng Brazil. Ang pagkilos na ito ay nangyari pagkatapos mong lobyahin ni Senador Flavio Bolsonaro, kalaban ni Pangulong Lula sa darating na eleksyon, ang pagsasagawa ng hakbang na ito.
Ang dalawang organisasyong ito ay nakatukoy bilang gumagamit ng cryptocurrency para sa paglilinis ng pera at bilang pagpapalawak ng kanilang pangunahing mga gawain, na nagdaragdag ng crypto na elemento sa pagkilos na ito.