Ayon sa ChainCatcher, ayon sa isang pahayagan na “Singapore万事通”, isang Chinese na suspect na nakikilala bilang “Segmento” ay arestado sa lalawigan ng Samut Prakan, Thailand, dahil sa pagmamaliit sa pamamagitan ng isang cryptocurrency platform. Kasali siya sa kaso ng pagmamaliit sa BHE Exchange. Ang BHE Exchange ay naglabas ng isang token na tinatawag na DDO, na nagbigay ng pangako ng 6% taunang return at 20-fold na pagtaas sa loob ng sampung taon, na nakapag-akit ng higit sa 20,000 mga investor. Pagkatapos ay biglaang isinara ng platform, at hindi makapag-withdraw ang mga investor ng kanilang pera, na nagresulta sa pagkawala ng halos $128 milyon (halos P9 bilyon). Ang suspect ay umalis sa China noong 2024 at nanirahan sa Thailand, patuloy na nagbabago ng tirahan upang maiwasan ang paghuhusga. Kasalukuyang sinira ng Thailand ang kanyang residency permit at inuulit siya sa China para sa karagdagang imbestigasyon at paglilitis.
Dinakip ang isang suspect sa pandaraya ng BHE Exchange sa Thailand pagkatapos ng 2 taon sa pagkakatago
ChaincatcherI-share
Summary
Isinakdal sa probinsya ng Samut Prakan, Thailand ang isang Tsino na may kinalaman sa paghakop sa exchange na BHE Exchange. Ang suspect, si Duan Zong, ay may kinalaman sa ngayon ay nasirang platform na naglabas ng mga token na DDO at nagbigay ng pangako ng 6% taunang return at 20x pagtaas ng halaga sa loob ng 10 taon. Nagkakaroon ng pagkabigo ang platform, nag-iwan sa 20,000 mga investor na hindi makapag-withdraw ng kanilang pera at nagdulot ng mga pagkawala na umabot sa halos $128 milyon (900 milyong RMB). Ang suspect ay tumakas patungo sa Thailand noong 2024, madalas na nagbabago ng tirahan upang maiwasan ang pagkakadakip. Sinira ng mga awtoridad sa Thailand ang kanyang residency permit at gagawin ang repatriasyon niya patungo sa China para sa paglilitis. Ipinapansin nang mabuti ang kaso bilang isang malaking on-chain news event.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.