PANews, 23 Pebrero — Ayon sa The Block, inakusahan ng pulisya ng Australia ang isang 42-taong-gulang na lalaki dahil sa pagpapatakbo ng isang scam sa pag-invest sa cryptocurrency, kung saan sinakop ang halos P5 milyong AUD (tungkol sa US$350 milyon) mula sa higit sa 190 na matatanda at mahihirap. Nakakatanggap ang lalaki ng kondisyonal na pagkakabarkada at lalabas sa Burwood Local Court noong Marso 17. Ayon sa pahayag ng pulisya, ang Network Crime Unit na Strike Force Resaca ay nagpatupad ng mga warrant ng paghahanap sa Strathfield at Cammeray noong umaga ng Friday, at nakuha ang mga electronic device at dokumento na may kinalaman sa kaso. Sa tahanan sa Strathfield, arestado ng pulisya ang 42-taong-gulang na suspect at inakusahan siya ng “negligent handling of proceeds of crime” dahil sa paggamit ng online platform para sa money laundering. Arestado ang ikalawang lalaki, 36 taong gulang, sa Cammeray, ngunit inilabas na siya habang naghihintay pa sa karagdagang imbestigasyon. Ayon sa imbestigasyon, simula noong Nobyembre 2025, ang mga biktima ay nakakita ng mga taong nagsasabing mga investment advisor sa social media, at pinadala sila na i-deposito ang kanilang pera sa isang digital currency trading platform na tinatawag na “NEXOpayment”. Akalain ng mga biktima na binibili nila ang cryptocurrency, stocks, o iba pang legal na investment product, ngunit ang pera ay talagang inilipat nang maraming beses sa iba’t ibang cryptocurrency wallet at exchange, na nagpapakita ng karaniwang pattern ng money laundering.
Ang pulisya ng Australia ay nag-aresto ng isang lalaki sa isang scam sa cryptocurrency na halaga ng $3.5M na nagtutukoy sa mga matatanda
PANewsI-share
Summary
Ang mga awtoridad ng Australia ay nag-aresto sa isang lalaking 42-taong-gulang sa isang scam sa pag-invest sa cryptocurrency na naglalayon sa mga matatanda sa ilalim ng regulasyong katulad ng MiCA. Ang scheme ay nag-iskat ng higit sa A$5 milyon (tungkol sa $3.5 milyon) mula sa higit sa 190 na biktima na matatanda gamit ang isang pekeng platform na tinatawag na 'NEXOpayment.' Ang suspect, na arestado sa Strathfield, ay binabale-wala ng mga kasalanan tungkol sa paglilinis ng pera at CFT. Isang 36-taong-gulang ay dinakip din ngunit inilabas agad. Ang mga pondo ay inilipat sa maraming wallet at exchange, na nagpapakita ng isang klasikong pattern ng pag-iwas sa CFT. Ang kaso ay nagsimula noong Nobyembre 2025 at iset na pumunta sa korte noong Marso 17.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.