ربطت FinCEN ما يقارب 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بشبكات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. تم جمع هذا الرقم من 33,904 تقريرًا من حوالي 1,300 مؤسسة مالية خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2025. نقل الضحايا أنواعًا مختلفة من الأصول، لكن الأموال كانت تُحوَّل تقريبًا دائمًا إلى عملات مستقرة، خاصةً $USDT، ثم تُنقل عبر DeFi أو منصات خارج الولايات المتحدة. أشارت FinCEN إلى أن 12.7 مليار دولار لا تعني أن جميعها أموال مفقودة بالضرورة، إذ قد تحتوي البيانات على معاملات مكررة وتحويلات لم تكتمل بعد.