🇮🇳 تتخذ السلطات الهندية خطوة أخرى في حملتها ضد العملات المشفرة. استولت إدارة التحقيق التنفيذية (ED) على أكثر من 3.35 كرور روبية هندية من العملات المشفرة أثناء التحقيق في عملية احتيال كبيرة عبر الإنترنت تتعلق بالاستثمار والعمل من المنزل. إليك ما كشفه المحققون: • أُجريت عمليات تفتيش في 19 موقعًا عبر تاميل نادو وكيرالا وسريناغار. • يُزعم أن المحتالين خدعوا الضحايا وسرقوا ما يقارب 15 كرور روبية هندية من خلال منصات استثمار وهمية وخطط للعمل من المنزل. • تم تحويل الأموال عبر حسابات بنكية تابعة لوسطاء وشركات وهمية قبل تحويلها إلى عملات مشفرة. • ثم نُقلت العملات المشفرة عبر محفظات متعددة في محاولة لإخفاء مسار الأموال. • كما استولت إدارة التحقيق التنفيذية على 1.45 لakh روبية نقدية وجمدت حسابات بنكية تحتوي على أكثر من 40 لakh روبية. وفقًا للوكالة، لعب أحد المتهمين دورًا رئيسيًا في غسل عائدات الاحتيال عبر الشركات الوهمية والحسابات البنكية المتعددة. إن الحالات مثل هذه هي بالضبط السبب الذي يجعل الجهات التنظيمية تواصل الدفع نحو مراقبة أشد صرامة لنظام العملات المشفرة. التقنية ليست الاحتيال. لكن المحتالين يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لنقل وتضليل الأموال غير المشروعة بعد وقوع الاحتيال بالفعل. المصدر: The New Indian Express