لقد كنا نقول منذ فترة أن التحول الحقيقي لمكافحة الاحتيال قد حان: الملاحقات القضائية واسترداد الأصول القائمة على البيانات، وليس البيانات الصحفية والخطابات. تم تفكيك شبكة احتيال بقيمة 30 مليون دولار في برنامج ميديكيد بولاية أوهايو، مع مصادرة 14 سيارة فاخرة. وهذا يتماشى مع 2,200 اتهام منذ عام 2011 وتحركات خزانة الولايات المتحدة المقررة لعام 2026 من قبل مصلحة الضرائب وFinCEN. رد فعل معقول: يمكن أن تتجاوز المصادرات الحدود، ويجب أن يكون الوقاية أهم من العناوين. رأيي: نفعل كليهما. المراجعات في الوقت الفعلي، والتدقيق الأشد صرامة للموردين، ومكافآت المبلغين عن المخالفات تردع الاحتيال القادم. توقع تسارعًا في الـ90 يومًا القادمة مع توصيل الولايات ببيانات مشتركة ووصول الأموال غير النظيفة إلى طريق مسدود.

مشاركة






المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.