انهيار زونداكريبتو يُقفل 96 مليون دولار، ويُطلق تحقيق بولندي في التزوير

أدى الإغلاق المفاجئ لشركة Zondacrypto في أبريل 2026 إلى تصاعد الأزمة إلى أزمة جنائية وتنظيمية، تاركًا آلاف العملاء غير قادرين على سحب أموالهم، ومحفّزًا تحقيقات المدعي العام البولندي في احتمالات الاحتيال. تقدّر رويترز خسائر العملاء بأكثر من 350 مليون زلوتي (حوالي 96 مليون دولار). كما أعادت هذه الحادثة تركيز الانتباه على ممارسات الحفظ والإطار التنظيمي للعملات المشفرة في بولندا والاتحاد الأوروبي. المؤسس المفقود، يُزعم أن الرئيس التنفيذي في الخارج لم يُرَ المؤسس سيلفستير سوزيك — الذي أسس المنصة كـ BitBay في عام 2014 — منذ 10 مارس 2022، عندما سافر لاجتماع في تشيلادز، بولندا. ووفقًا للتقارير، تلقّت عائلته رسائل تدّعي أنه تم اختطافه وطلب الخاطفون بيتكوين؛ لكن هذه الرسائل ورواية العائلة لا تثبت ما حدث بالضبط. لاحقًا، اُتهم ماريان وشوليك، وهو شريك سابق، بارتباطه بادعاءات الاختطاف وغسل الأموال، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز. لم يصدر أي حكم قضائي عام يؤكد وفاة سوزيك. تم الإبلاغ عن أن برويميسلاف كرال، الذي تولى القيادة علنًا وقاد إعادة التسمية إلى Zondacrypto، خارج بولندا — حيث وضعت وسائل الإعلام البولندية مكانه في إسرائيل (حيث يُزعم أنه مواطن) وسمّت وسائل أخرى دبي — لكن السلطات والصحفيين لم يؤكدوا بشكل مستقل أنه مفقود أو محتجز. لم تتمكن رويترز وغيرها من الوسائل من التواصل مع سوزيك أو كرال؛ ولم ترد Zondacrypto على طلب رويترز للتعليق في مايو. ما الذي حدث لأموال العملاء انقطعت موقع الشركة عن الإنترنت في 23 أبريل، وفقد الرمز المرتبط بالشركة ZND تقريبًا كل قيمته السوقية؛ وتُظهر متعقبو السوق حاليًا عدم وجود أزواج تداول نشطة أو حجم مُبلغ عنه للمنصة. قبل الإغلاق، نفى كرال ادعاءات الإعسار، مؤكدًا أن الباحثين على السلسلة فحصوا فقط المحافظ الساخنة المرئية وفوتوا الأصول المخزنة خارج الإنترنت. وأعلن علنًا أن البورصة تسيطر على أكثر من 4500 بيتكوين، وقال إن سوزيك لا يزال يمتلك الوصول إلى محفظة مرتبطة بهذه الأموال — لكن Zondacrypto لم تدعم هذا الادعاء بقائمة كاملة للمحافظ أو إثبات مُدقّق للاحتياطيات أو التزامات متطابقة. كشف العمل المستقل على السلسلة الذي نسب إلى شركة الاسترداد Recoveris انخفاضًا حادًا في البيتكوين المرئي في المحافظ الساخنة المرتبطة بالشركة، من حوالي 55.7 بيتكوين في أغسطس 2024 إلى حوالي 0.18 بيتكوين في مارس 2026. وقد قاس هذا التحليل المحافظ المحددة فقط ولا يمكنه إثبات الميزانية العمومية الكاملة للبورصة أو الفجوة الإجمالية لدى العملاء. المخاطر القانونية والتنظيمية يحاول المدعي العام البولندي الآن تتبع الأصول، وتحديد من كان يتحكم بها، وتحديد أي المحافظ تمثل أصول العملاء. كما يجب عليه تحديد موقع كرال ووضعه القانوني؛ فتقارير الإعلام بأنه في الخارج لا تعادل أمر اعتقال أو طلب تسليم أو إدانة جنائية. سيضطر العملاء الذين احتجزت أموالهم إلى الانتظار حتى انتهاء التحقيقات الجنائية والإجراءات المحتملة للإعسار أو الاسترداد. وقد ساهم الانهيار في النقاش البرلماني البولندي حول مشاريع قوانين العملات المشفرة المتنافسة التي من شأنها منح صلاحيات إنفاذ، والسماح بتجميد الحسابات وفرض عقوبات. كما يأتي هذا في وقت تستعد فيه دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إطار أسواق الأصول المشفرة (MiCA) — فقد يكون لحالة مثل Zondacrypto تأثير على كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع إثباتات الاحتياطيات، وضوابط الحفظ، وعمليات البورصات العابرة للحدود. ما الذي سيأتي بعد ذلك سيركز المحققون على تتبع تدفق الأموال على السلسلة، وتأمين التعاون من المناطق التي يُزعم أن الأشخاص الرئيسيين موجودين فيها، وتحديد الملكية القانونية للمحافظ. بالنسبة للعملاء، لا يزال المشهد الحالي قاتمًا: الموقع غير متاح، والتداول متوقف، والاسترداد مرتبط بسرعة نتائج التحقيقات الجنائية وإجراءات الإعسار. وتستمر وسائل الإعلام والمدعي العام في الإبلاغ عن التطورات.