ادّعى مدعون بولنديون أنهم اتهموا برزيميس瓦و كرال، رئيس بورصة العملات المشفرة المنهار زونداكريبتو، فيما يتعلق بجريمة احتيال واسعة النطاق، وقد بدأ بالتعاون مع المحققين، وفقًا لتقارير من Onet.
يقول أونيت إن كرال يسعى لخفض عقوبته مقابل شهادة قد تتضمن تفاصيل حول كيفية ربط تمويل زونداكريبتو بشخصيات سياسية يمينية في بولندا. وتشير الادعاءات العامة إلى أن عملاء زونداكريبتو خسروا على الأقل 2.4 مليار زلوتي بولندي (حوالي 650 مليون دولار)، ويزعم المحققون أن جزءًا فقط من أموال العملاء استُخدم لشراء العملات المشفرة، بينما نُقل الجزء المتبقي إلى حسابات خاصة تخضع لسيطرة مديري البورصة.
أبرز النقاط
- تم اتهام برزيميسław كرال من زونداكريبتو ويعمل بالتعاون مع المدعي العام البولندي.
- يُقدّر المدّعون خسائر العملاء بـ 2.4 مليار زلوتي (حوالي 650 مليون دولار).
- يدّعي المحققون أن زونداكريبتو استخدمت جزءًا فقط من أموال العملاء لشراء العملات المشفرة وحولت الباقي إلى حسابات خاصة.
- يُزعم أن كرايل يحاول تأمين حكم مخفف من خلال الشهادة، وقد يتناول التمويل السياسي المرتبط بالبورصة المزعوم.
- شملت التصريحات العامة السابقة ادعاءً بأن Zondacrypto لا يمكنه الوصول إلى محفظة باردة تحتوي على حوالي 4,500 Bitcoin.
مفاوضات التعاون والأضرار المزعومة
يُفيد تقرير OneT أن المدعي العام يُقدّر أن عملاء Zondacrypto خسروا ما لا يقل عن 2.4 مليار زلوتي. كما يُشير التقرير إلى أن المحققين يعتقدون أن البورصة لم تحافظ على أموال العملاء بالكامل، بل استخدمت جزءًا فقط من أموال العملاء لشراء العملات المشفرة، مع نقل مبالغ إضافية زُعم أنها أُرسلت إلى حسابات خاصة تحت سيطرة مديري Zondacrypto.
وفقًا لـ Onet، بدأ كرال استكشاف شروط التعاون قبل أسابيع من الإعلان عن نتيجة الاتهام. وقد أفادت الوسيلة سابقًا بأنه كان يتفاوض على شروط التعاون المحتمل مع المدعي العام منذ حوالي ستة أشهر.
كما وصفت تلك التقارير اجتماعات غير رسمية بين كرال والمدعي العام في بولندا وكذلك في مواقع تشمل صقلية وأجزاء من الخليج الفارسي، حيث ركزت المناقشات على هيكل صفقة محتملة.
ادعاءات مرتبطة بصلات سياسية
في أحدث تقرير لـ Onet، تقول الوسيلة إن كرال يسعى لعقوبة أخف من خلال تقديم شهادة قد تتضمن تفاصيل عن ادعاءات تورط زونداكريبتو في تمويل سياسيين يمينيين.
البعد السياسي ليس جديدًا في قضية زونداكريبتو. فقد أفادت "أونيت" سابقًا أن زونداكريبتو كانت قد تصرفت كراعٍ رئيسي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ في بولندا (CPAC) قبل وقت قصير من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها كارول نافروكي.
كما يلاحظ أونيت أن زونداكريبتو أنفقت 37 مليون زلوتي في عامها الأخير على الإعلانات مع محطة التلفزيون Telewizja Republika. كما تدّعي الوسيلة أن الشركات المملوكة لكرال أجرت مدفوعات إلى مؤسسات مرتبطة بالسياسيين زبيغنيو زيوبرو وبرزيميسلاف فيبلر.
ما قاله كرال سابقًا عن البيتكوين المفقود
منذ منتصف أبريل، ظل كرال صامتًا علنًا على X بعد الإعلان عن أن زونداكريبتو لم تستطع الوصول إلى محفظة باردة تحتوي على حوالي 4,500 Bitcoin. وقد أشار التغطية السابقة من Cointelegraph إلى مشكلة الوصول إلى المحفظة ووصف الأزمة الناتجة عن السحب.
نفى كرايل اتهامات سرقة أموال العملاء. وقال إن المفاتيح الخاصة للمحفظة كان من المفترض أن تُنقل من قبل مؤسس زونداكريبتو والرئيس التنفيذي السابق سيلفستر سوزيك، الذي فقد منذ عام 2022.
لقد كانت هذه التفسيرات محورية في كيفية مناقشة القضية علنًا: بدلاً من الاعتراف بخسارة الأموال، أشار كرال إلى فشل مزعوم في حفظ الأصول ونقل المفاتيح يتعلق بسوزيك. تشير التقديرات الأخيرة للمدعي العام والانحراف المزعوم للأموال، كما ورد في Onet، إلى أن المحققين يرون هذا السرد بشكل مختلف.
أسئلة غير مجاب عنها مع توسع التحقيق
مع تقدم القضية إلى مرحلة التعاون، لا تزال هناك عدة قضايا غير واضحة بناءً على التقارير المتاحة. تركز ادعاءات Oneet على حجم خسائر العملاء ومسار الأموال المحولة المزعوم، لكنها لا توضح بالتفصيل كيف يقوم المحققون بتحديد الخسائر ومواءمتها مع أي أصول متبقية، بما في ذلك محفظة البرد المزعومة.
Cointelegraph أفادت بأنه لم يتمكن من التواصل مع كرال أو زونداكريبتو للتعليق. وقالت المنشور أن عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالبورصة كانت غير متاحة بعد إفصاح كرال في أبريل عن مشكلة الوصول إلى المحفظة.
للمستثمرين ومشاركي السوق، فإن حالة زونداكريبتو تؤكد نمطًا مستمرًا يُلاحظ في انهيارات البورصات الكبرى: فقد يمكن أن تتعرض أصول العملاء للخطر ليس فقط من خلال السرقة الصريحة، بل أيضًا من خلال فشل الحفظ، والضوابط الداخلية غير الشفافة، واستخدام الأموال بطرق لا تتماشى مع توقعات العملاء. وتشير النتائج المزعومة للتحقيق — وهي استخدام جزء من أموال العملاء في عمليات شراء، بينما يُزعم أن الباقي نُقل إلى حسابات خاصة — إلى أهمية الشفافية في إدارة المحافظ والقدرة على المراجعة، خاصة في الولايات القضائية التي قد تستغرق فيها عمليات الاسترداد والإنفاذ وقتًا طويلاً.
يجب على القراء متابعة ما ستُنتجه شراكة كرال في المستندات القضائية—وخاصة ما إذا كانت الشهادات المتعلقة بالتبرعات السياسية المزعومة مدعومة بأدلة، وكيف ستفسر الادعاءات العامة فقدان البيتكوين وأي أموال أخرى قابلة للاسترداد. كما تثير هذه القضية أسئلة أوسع حول كيفية تقييم الجهات التنظيمية وقوات إنفاذ القانون العلاقة بين عمليات البورصات والكيانات الخارجية والنفوذ السياسي عند إعادة بناء الثقة بعد الانهيار.
تم نشر هذه المقالة أصلاً كـ مدير تنفيذي لـ ZondaCrypto يطلب التخفيف للإدلاء بشهادة حول الروابط السياسية: تقرير على Crypto Breaking News – مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.