المدير التنفيذي السابق لشركة Zondacrypto، إحدى أكبر بورصات التشفير في بولندا، يتعاون الآن مع المدعي العام في محاولة للحصول على عقوبة أخف مع كشف السلطات عن ما يبدو أنه أحد أكبر قضايا الاحتيال في التشفير في أوروبا.
يواجه برويميسław كرال تهم احتيال واسع النطاق، وهو يعمل مع مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتش وفقًا لآلية الحكم بموجب المادة 60 في بولندا، وهي أداة قانونية مصممة لتحفيز المتهمين على تقديم معلومات عن المتآمرين الآخرين مقابل تقليل العقوبات.
ثقب بقيمة 650 مليون دولار ومؤسس يختفي
خسائر العملاء التي تم تقديرها في البداية بحوالي 350 مليون زلوتي بولندي، ما يعادل حوالي 80 مليون إلى 97 مليون دولار، ارتفعت الآن إلى حوالي 560 مليون يورو، أو حوالي 650 مليون دولار. تم تقديم أكثر من 3,600 شكوى إلى المدعي العام، وعدد الضحايا يمتد إلى عشرات الآلاف.
انتهى موقع البورصة في أبريل 2026. تم تعليق ترخيصها التشغيلي الإستوني في الشهر التالي، ثم إلغاؤه رسميًا في 29 يونيو 2026.
اختفى مؤسس البورصة، سيلفستر سوزك، في مارس 2022. وقد صرح كرال علنًا في أبريل 2026 أن الوصول إلى محفظة باردة تحتوي على 4,503 BTC يعتمد فقط على سوزك، وهو ادعاء قد يثير مزيدًا من التعاطف لو لم تُظهر بيانات السلسلة تدفقات كبيرة خارج تلك المحفظة قبل انهيار البورصة بفترة طويلة.
استولت الادعاءات على حوالي 250 تيرابايت من سجلات المعاملات وبيانات العملاء. كما كشف التحقيق عن صلات بجريمة منظمة، على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لهذه الروابط لا تزال قيد الفحص.
تشريح الانهيار
العملة الأصلية للمنصة، ZND، قد انخفضت فعليًا إلى الصفر، مع انخفاض أكثر من 99.9٪ منذ الانهيار.
قرار كرال بالتعاون مع المدعي العام يضيف بعدًا جديدًا. آلية المادة 60 في القانون البولندي تسمح للمحاكم بفرض أحكام أقل من الحد الأدنى القانوني عندما يقدم المتهم أدلة جوهرية ضد آخرين متورطين في الجريمة.
بأسعار السوق الحالية، ستكون 4,503 BTC قيمتها مئات الملايين من الدولارات. أشار كرال إلى أن الادعاء بأن فردًا واحدًا مفقودًا يمتلك وحده هذا البيتكوين يعكس إما إهمالًا هائلًا أو تصميمًا متعمدًا.
الاهتزازات التنظيمية عبر أوروبا
جاء قرار إستونيا بإلغاء ترخيص زونداكريبتو بعد أن تم بالفعل حدوث الضرر. كانت البلاد قد وضعت نفسها سابقًا كولاية صديقة للعملات المشفرة، وأصدرت مئات التراخيص للبورصات وفق معايير أكثر تساهلاً.
إن لوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCA) تفرض متطلبات حول فصل الأصول وإثبات الاحتياطيات ومعايير الحوكمة التي، نظريًا، ستجعل من الصعب تنفيذ انهيار على غرار زونداكريبتو.
التحقيق في كاتوفيتش بعيدٌ عن الانتهاء. مع 250 تيرابايت من البيانات لفحصها ومتهم متعاون يقدم شهادات، يبدو أن المدعي العام يبني قضية تمتد أبعد بكثير من مدير تنفيذي واحد. علاقات الجريمة المنظمة تضيف طبقة أخرى من التعقيد.