قد يواجه موظفو Web3 مخاطر قانونية بسبب الترويج لأنشطة غير قانونية

كتابة: غاو مينغ يانغ

في قضايا المشاريع Web3 التي تنطوي على جرائم جنائية، فإن الجهة المختصة بالتحقيق تطرح عادةً السؤال الأول: "أين أخذت المستخدمين؟" وليس "ما هو لقب وظيفتك؟"

قد لا يكون موظف التشغيل على اطلاع على محفظة الشركة أو مسؤولًا عن تحديد سعر الرمز، لكنه مسؤول عن نشر محتوى الترويج للمشروع، وصيانة المجتمع، وتوجيه المستخدمين المهتمين إلى خدمة العملاء؛ قد لا يمتلك موظف تطوير الأعمال صلاحية التشغيل في خلفية التداول، لكنه يتلقى عمولة بناءً على عدد التسجيلات الجديدة أو مبالغ الإيداع أو حجم التداول؛ قد يبدو مدير المجتمع أنه يجيب فقط على الأسئلة في المجموعة، لكن عمله الفعلي يتضمن شرح نموذج العوائد، وإرسال روابط الفتح، وتوجيه المستخدمين لشراء USDT وإتمام الإيداع.

عندما تم التحقيق في المشروع لاحقًا بسبب اشتباه في أنشطة غير قانونية وغيرها من القضايا، كانت أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل هؤلاء الموظفين: "نموذج العمل قرره المدير، وأنا فقط مسؤول عن الترويج، ولم ألامس أموال الشركة أبدًا، فلماذا تأتي الشرطة الأمنية العامة إليّ؟"

الإجابة ليست "من قام بالتشغيل يجب أن يتحمل المسؤولية"، ولا "من لم يلمس الأموال فهو آمن تمامًا". ما إذا كان الموظف يتحمل المسؤولية الجنائية يعتمد في النهاية على ما إذا كان يدرك أن المشروع يمارس أنشطة غير قانونية، وما إذا كان عمله قد ساهم في دفع الأعمال الأساسية، وما الدور الذي لعبه بالضبط أثناء دخول المستخدمين إلى المشروع وإتمام المعاملات ودفع الأموال.

في فبراير 2026، أصدرت بنك الشعب الصيني وثمانية أجهزة أخرى "إشعارًا بشأن تعزيز منع ومعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية وما يتعلق بها"، وحددت أن أنشطة مثل تبديل العملات الافتراضية، وإصدار الرموز التمويلية، وتوفير خدمات وساطة معلومات، وتحديد الأسعار لتبادل العملات الافتراضية داخل الأراضي، تُعد أنشطة مالية غير قانونية مرتبطة بالعملات الافتراضية؛ ولا يجوز للشركات الإنترنت توفير خدمات العرض التجاري، والترويج التسويقي، أو التوجيه المدفوع للأنشطة ذات الصلة.

في 23 يوليو 2026، أبلغ مكتب شنتشن للعلومات الإنترنت عن مجموعة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي غير القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك حسابات مثل "مجموعة تبادل تجار USDT" و"ويزي كواي هوان". وأظهر الإبلاغ أن هذه الحسابات تم إغلاقها بشكل دائم من قبل المنصة بسبب تقديم معلومات تسويقية وإعلانية عن أنشطة العملات الرقمية داخل البلاد، وتحريض الجمهور على المشاركة في أنشطة مالية غير قانونية مرتبطة بالعملات الرقمية.

لكن يجب التمييز بوضوح أن تصنيف قواعد التنظيم لنشاط معين كنشاط مالي غير قانوني، أو إغلاق منصة لحساب ما بسبب دعاية مخالفة، لا يعني تلقائيًا أن كل موظف مشارك في هذا النشاط يُعتبر مذنبًا بجريمة التشغيل غير القانوني.

جريمة التشغيل غير القانوني لا تقتصر فقط على مخالفة السلوك للوائح الوطنية، بل تتطلب أيضًا قيام الشخص بتنفيذ أنشطة تشغيل غير قانونية محددة أو أنشطة تشغيل أخرى تُخلّ بشكل خطير بالنظام السوقية، وتصل إلى درجة "الظروف الخطيرة". كما أنه في حال تم تضمين الموظف في التقييم كشريك في الجريمة المشتركة، يجب إثبات وجود نية مشتركة للجريمة مع أشخاص آخرين، ومشاركته أو مساعدته في تنفيذ الجريمة من خلال أفعال ملموسة.

تشير قاعدة الحكم المنبثقة عن الحالة التوجيهية رقم 97 من المحكمة الشعبية العليا إلى أن المخالفة الإدارية لا يمكن اعتبارها مساوية مباشرة لجريمة التشغيل غير القانوني. عند تطبيق جريمة التشغيل غير القانوني، يجب مراجعة ما إذا كانت السلوك ذاته يمتلك خطراً اجتماعياً ملائماً، ومخالفة جنائية، وضرورة عقاب جنائي.

لذلك، لا يمكن تحديد ما إذا كان موظف Web3 يتحمل مسؤولية جنائية بناءً فقط على ما إذا تم التحقيق في المشروع في النهاية، أو على ما إذا كان الموظف قد تلقى راتبًا من الشركة، بل يجب العودة إلى المشاركة الفعلية للفرد في سلسلة الأعمال.

تُشرف العمليات التسويقية العامة عادةً على كتابة المحتوى، وتنفيذ الأنشطة، والنشر الإعلامي، وصيانة المجتمعات، ولا تُعادل عملها مباشرةً تنظيم تداول المستخدمين. لكن في بعض مشاريع الويب 3، لا توجد فواصل حقيقية بين الترويج للعلامة التجارية، وجذب المستخدمين، وروابط الفتح، وإيداع الأصول، وتحويل التداول.

على سبيل المثال، ينشر الموظفون المعنيون باستمرار محتوى ترويجيًا مثل "عائد مضمون"، "عائد ثابت"، "اشتراك بسعر منخفض" أو "تسوية كبيرة"؛ وبعد رؤية المستخدمين لهذا المحتوى، يُرشدون للانضمام إلى مجموعات خاصة، ثم يرسل أعضاء المجموعة روابط تداول، أو عناوين محفظة، أو دروس إيداع؛ بينما يُشرف فريق BD على التواصل مع KOLs وفرق الوكلاء وقنوات المجتمع، ويتلقون عمولة بناءً على عدد المستخدمين المسجلين، أو مبالغ الإيداع، أو حجم التداول.

في هذا النمط، لم يعد التسويق الأمامي مجرد عمل علامة تجارية منفصل، بل قد يصبح جزءًا ضروريًا من الأنشطة التشغيلية للمشروع. عادةً ما تقوم الجهات المختصة بمراجعة مسار تحويل المستخدم خطوة بخطوة: من أين عرف المستخدم بالمشروع، ومن هو المسؤول عن بناء الثقة، ومن يشرح المنتج والعوائد، ومن يرسل رابط فتح الحساب، ومن يوجه المستخدم لشراء USDT وإكمال KYC وإيداع الأموال، ومن يُحفز المستخدم عند تردده، ومن يحصل على العمولة بناءً على المبلغ النهائي المُنجز.

لذلك، فإن ما إذا كان الموظفون قد قاموا بتشغيل محفظة الشركة ليس المعيار الوحيد لتقييم المخاطر. بالنسبة لمشروع يعتمد على جذب العملاء من خلال المجتمع والتحويل الداخلي، فإن إدخال المستخدمين المحليين باستمرار وبدقة إلى عملية التداول يمكن أن يوفر مساعدة فعلية لتشغيل المشروع.

هل انضم موظفو التشغيل والتطوير التجاري والمجتمع من الوظائف المساعدة العامة إلى مراحل التشغيل الأساسية للمشروع، يمكن التحقق من ذلك من خلال أربعة أبعاد: سلسلة المحتوى، وسلسلة جذب العملاء، وسلسلة التداول، وسلسلة التمويل.

هذه الجدول ليست معيارًا آليًا لتحديد إثبات الجريمة. حتى لو قام الموظف بتنفيذ إحدى هذه المهام، فلا يمكن الاستنتاج مباشرةً بأنه مذنب دون أخذ وقت العمل، ونطاق الصلاحيات، والإدراك الذاتي، والنمط الفعلي للمشروع في الاعتبار.

لكن عندما تتراكم السلوكيات عالية المخاطر على طول السلسلة الأربع، يصبح من الصعب على الموظف تبرير جميع أفعاله بقوله "أنا فقط أقوم بنشر المحتوى"، نظرًا لأنه يمكنه رؤية كيف يدخل المستخدمون المجتمع من خلال المحتوى الترويجي، ويُكملون فتح الحسابات، ويدفعون الأموال، وينهيون الصفقات، كما أن أرباحه الشخصية مرتبطة مباشرة بحجم الصفقات.

في قضايا الموظفين، غالبًا ما لا يكون النزاع الأساسي هو ما إذا كانوا قد شاركوا في العمل، بل ما إذا كانوا على علم بالمخاطر الجنائية أو غير القانونية المرتبطة بنشاط المشروع.

بالنسبة للإدراك الذاتي، لا تتخذ الجهات المختصة قرارها بناءً فقط على عبارة واحدة من الموظف مثل "أنا لا أعرف" أو "لم يخبرني المدير"، بل ستقوم بمراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار صلاحيات العمل، والاتصالات الداخلية، وشكاوى المستخدمين، ونموذج الأجور، وتنبيهات الرقابة، والسلوكيات اللاحقة.

على سبيل المثال، هل نوقشت داخل الشركة بوضوح مسألة عدم ممارسة الأعمال مع المستخدمين المحليين، مع طلب من الموظفين الاستمرار في جذب مستخدمين جدد عبر المجتمعات الصينية؛ هل طُلب من الموظفين استبدال مصطلحات مثل "إيداع" و"تداول" و"العائدات" بمرادفات سرية؛ هل قام المشروع بتغيير نطاقات الإنترنت ومجموعات التواصل وحسابات الاستلام بشكل متكرر؛ هل تلقى الموظفون تحذيرات من منصة تم حظرها، أو تجميد من البنوك، أو صعوبات لدى المستخدمين في سحب الأموال، أو تحذيرات من موظفين الامتثال؛ بعد ظهور حالات غير طبيعية بشكل مكثف، هل استمر الموظفون في جذب مستخدمين جدد وحثّ المستخدمين على دفع الأموال؟

وجود حالة واحدة فقط لا يثبت مباشرة أن الموظف ارتكب جريمة. ولكن إذا ظهرت عدة حقائق غير طبيعية لفترة طويلة ومتكررة، وما زال الموظف يشجع المستخدمين على التداول، فقد تؤثر هذه الحقائق مجتمعة على تقييم الإدراك الذاتي له.

على العكس، إذا كان موظف قد انضم حديثًا ويحصل فقط على راتب ثابت طبيعي، ولم يشارك في أي تعهدات ربحية أو إرشادات تداول أو معالجة أموال، كما أنه يفتقر فعلاً إلى فهم شامل لنموذج العمل العام للمشروع، وعند اكتشافه لأي شذوذ، توقف فورًا عن العمل ذي الصلة أو أبدى اعتراضًا أو استقال طواعية، فإن هذه الحقائق يجب أن تخضع لمراجعة شاملة أثناء تحديد المسؤولية. في قضية سابقة تعاملنا معها، قمنا بتنظيم الأدلة حول وقت انضمام الموظف وهيكل راتبه وصلاحيات منصبه ونطاق مشاركته الفعلية، بالإضافة إلى ردود أفعاله بعد اكتشاف الشذوذ، وقدمّنا آراء دفاعية كاملة بناءً على ذلك، مما أدى في النهاية إلى نتيجة جيدة تتمثل في عدم الإدانة.

لا تشترط الجريمة المشتركة بموجب القانون الجنائي مشاركة كل فرد في جميع المراحل. في مشروع ما، قد يُكلف المسؤول بتصميم نموذج العمل، والتقنيون ببناء النظام، والعمليات وفريق تطوير الأعمال بجذب المستخدمين، وخدمة العملاء بتدريب المستخدمين على التداول، والماليون بتسوية الأموال. على الرغم من أن السلوك الذي يمارسه كل وظيفة مختلف، إلا أنه قد يساهم معًا في دفع نشاط تجاري واحد.

إذا كان موظفو التشغيل أو تطوير الأعمال أو المجتمع يعلمون أن النشاط الأساسي للمشروع غير قانوني، ولا يزالون يتحملون بشكل مستمر وثابت مسؤولية جذب المستخدمين أو تحويل المعاملات أو مساعدة الأموال، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة. عدم امتلاك الموظفين لقرار نموذج العمل، أو تنفيذ مهام جزئية فقط، أو الحصول على أرباح أقل من قادة المشروع، لا يستبعد تلقائيًا قيام الجريمة، لكنه يؤثر على مكانتهم وحجم مسؤوليتهم في الجريمة المشتركة.

ينص القانون الجنائي على أن الأشخاص الذين يلعبون دورًا ثانويًا أو مساعدًا في الجريمة المشتركة يُعتبرون شركاء مساعدين، ويجب معاملتهم بخفف أو تخفيف العقوبة أو إعفائهم منها وفقًا للقانون. وبالتالي، حتى لو تم تحديد مشاركة الموظفين في الجريمة المشتركة، لا يمكن تقييم الموظفين التنفيذيين العاديين بنفس طريقة تقييم مُطلقَي المشروع أو المُسيطرين الفعليين أو المديرين الأساسيين.

تشير الأمثلة النموذجية للجرائم الجنائية المتعلقة بالعملات الأجنبية التي أصدرتها النيابة العامة العليا ومصلحة إدارة العملات الأجنبية إلى أن مديري المنصات، والموظفين العاديين، وموظفي تبادل العملات الرقمية، ومزودي الحسابات داخل نفس النظام التشغيلي قد يتحملون مسؤوليات مختلفة بناءً على توزيع المهام المحددة، والوعي الذاتي، والسلوك المشارك. وتشمل نقاط التدقيق الرئيسية في القضايا ذات الصلة سجلات الدردشة، وحركة الحسابات المصرفية، وسجلات المعاملات، وعناوين المحافظ، وتوزيع المهام الفعلي بين الأفراد.

العمل المهم الذي يقوم به المحامي في مثل هذه القضايا هو فصل الأعمال العامة للشركة عن سلوك الموظفين الأفراد، وتحديد متى انضم الموظف، وما هي الصلاحيات التي يمتلكها، وما هي المستخدمين والمعاملات التي شارك فيها فعليًا، وما هي الأرباح التي حصل عليها، وما إذا كان يملك معرفة بالنموذج الحقيقي للمشروع، ودرجة تأثير سلوكه على نتائج تشغيل المشروع.

عندما يفقد الاتصال بقائد المشروع، أو تُحذف مجموعة الشركة فجأة، أو يتلقى الموظفون إشعارًا من السلطات الأمنية، فإن أقل شيء يُنصح به هو حذف سجلات المحادثات فورًا، أو مغادرة جميع المجموعات، أو التشاور مع الزملاء للتوافق على رواية موحدة. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تدمير الأدلة التي قد تكون لصالح الموظفين، وقد تُفسَّر على أنها محاولة لتجنب التحقيق.

يجب على الموظفين الحفاظ بشكل أولي على عقود العمل، ووصف الوظائف، وسجلات الرواتب، وقواعد الأداء، وأوامر العمل، والنتائج المُسلَّمة فعليًا، مع الحفاظ الكامل على سجلات التواصل مع المديرين والعملاء والأقسام الأخرى. كما يجب على الموظفين، بالنسبة للمحفظات والخلفيات وحسابات الأموال التي لا يحق لهم الوصول إليها، توثيق حدودهم المتعلقة بهذه العناصر من خلال سجلات صلاحيات العمل، وعمليات الموافقة، أو التواصل الداخلي.

إذا كان الموظف قد عارض مخاطر المشروع من قبل، أو رفض المشاركة في استلام الأموال عبر حساباته الشخصية، أو طلب حذف المحتوى الترويجي المبالغ فيه، أو استقال بشكل استباقي بسبب اكتشافه لنشاط غير طبيعي، فإن السجلات ذات الصلة تحتاج إلى تثبيتها على الفور.

على العكس، إذا شاركت فعلاً في إيداع المستخدمين أو تجميع الأموال أو توجيه المعاملات، فلا ينبغي الاقتصار على تفسير مبهم مثل "أنا موظف عادي"، بل يجب توضيح دقيق لوقت المشاركة، والمستخدمين المعنيين، وقيمة المعاملات، والإجراءات المحددة، ومصدر الأوامر. ما إذا كان الموظف مسؤولاً أم لا يجب أن يستند إلى حقائق كاملة، وليس إلى مجرد عنوان وظيفي.

في مشاريع Web3، المخاطر لا تكمن في أسماء الوظائف، بل في طريقة ربط الوظائف بنتائج الأعمال.

كتابة نصوص عامة، أو تنظيم أنشطة العلامة التجارية، أو صيانة مجتمعات عادية لا تشكل تلقائيًا جريمة عمل غير قانوني. ولكن عندما تكون وظائف الموظفين قد دفعت باستمرار المستخدمين المحليين لفتح حسابات، وشراء USDT، وإيداع الأموال، والاشتراك أو المشاركة في أنشطة مالية غير مرخصة، وعندما يكون دخلهم مرتبطًا مباشرة بإيداعات المستخدمين أو حجم المعاملات، فلا يمكن فهم المخاطر ذات الصلة ببساطة على أنها "أمر يتعلق بالشركة".

بالنسبة للموظفين، فإن ما يحتاجون حقًا إلى حفظه ليس عبارة "أنا فقط موظف"، بل الأدلة الكاملة التي تثبت نطاق عملهم، وحدود صلاحياتهم، وهيكل رواتبهم، وإدراكهم الذاتي. وبالنسبة لفريق المشروع، لا يمكنهم تغليف جميع أنشطة جذب العملاء وتحويل المعاملات تحت مسمى "إدارة العلامة التجارية"، بل يجب عليهم إعادة مراجعة المحتوى الترويجي لتحديد المكان الذي يُوجه إليه المستخدمون في النهاية، وما هي الوظائف التي يؤديها الموظفون في سلسلة العملاء والمعاملات والأموال.

عدم شرعية المشروع لا يعني أن جميع الموظفين مذنبون؛ وعدم لمس محفظة الشركة لا يعني بالضرورة عدم وجود مخاطر. يجب أن يُحدد المسؤول الجنائي نهائيًا على مستوى الأفراد المحددين، وتمييز من صمّم الأعمال، ومن قرّر الاتجاه، ومن دفع المعاملات، ومن يتحكم في الأموال، ومن هو فقط يقوم بمهام عامة ضمن حدود محدودة.