وفقًا لأخبار Mars Finance، تم اتهام Coinflip ورئيسها التنفيذي بنجامين وايس من قبل إدارة المؤسسات المالية في ولاية واشنطن (DFI) بخرق قانون خدمات العملات الموحد. وتسعى DFI إلى سحب ترخيص Coinflip لنقل العملات، ومنع الشركة والمسؤولين ذوي الصلة من ممارسة النشاط، وفرض غرامة قدرها 1,029,600 دولار أمريكي. وتشير DFI إلى أن التفتيش الذي أُجري في عام 2025 كشف عن قصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال، وعدم كفاية مراقبة المعاملات، وعدم تطبيق حدود المعاملات، وتقارير تنظيمية غير دقيقة، وافتقار إلى الشفافية في كشف الرسوم. كما اتهمت الهيئة Coinflip بعدم إعادة أموال ما لا يقل عن 15 عميلاً في الوقت المطلوب. ويتطلب الأمر المقترح من Coinflip إعادة الأموال للعملاء المؤهلين في ولاية واشنطن، مع استرداد رسوم المعاملات ورسوم الإضافات للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ويمكن لـ Coinflip وبنجامين وايس طلب جلسة إدارية للاعتراض على الاتهامات ومتطلبات الاسترداد وسحب الترخيص والغرامة والحظر من الصناعة.
ولاية واشنطن تقترح سحب ترخيص Coinflip وفرض غرامة قدرها 1.03 مليون دولار
MarsBitمشاركة
ملخص
اتهمت إدارة المؤسسات المالية في ولاية واشنطن (DFI) شركة Coinflip والرئيس التنفيذي بنجامين وايس بخرق قانون خدمات المال الموحّد، بما في ذلك فشل في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تقترح DFI سحب ترخيص Coinflip، وحظر الشركة من الصناعة، وفرض غرامة قدرها 1.03 مليون دولار. وشاركت الوكالة في استنتاجاتها ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال، وسوء مراقبة المعاملات، وفشل الحدود، والتقارير غير الدقيقة، وسوء الإفصاح عن الرسوم من فحص عام 2025. كما يُزعم أن Coinflip أخرت عمليات استرداد الأموال لصالح ما لا يقل عن 15 عميلاً. يتطلب الأمر المقترح استرداد الأموال للمستخدمين في واشنطن، مع استحقاق كبار السن لاسترداد كامل الرسوم. يمكن لـ Coinflip ووايس طلب جلسة إدارية للاعتراض على التهم.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.