أفادت Odaily Planet Daily أن Coinflip ورئيسها التنفيذي بنجامين وايس تم اتهامهما من قبل إدارة المؤسسات المالية في ولاية واشنطن (DFI) بخرق قانون خدمات العملات الموحد. وتسعى DFI إلى سحب ترخيص Coinflip لنقل العملات، ومنع الشركة والمسؤولين ذوي الصلة من ممارسة النشاط، وفرض غرامة قدرها 1,029,600 دولار أمريكي.
أشارت DFI إلى أن التفتيش الذي أُجري في عام 2025 كشف عن نقص في ضوابط مكافحة غسل الأموال، وعدم كفاية مراقبة المعاملات، وعدم تطبيق حدود المعاملات، وتقارير تنظيمية غير دقيقة، ووضوح غير كافٍ في كشف الرسوم. كما ادّعت الهيئة أن Coinflip لم تُرجع أموالًا على الأقل لـ 15 عميلاً في الوقت المطلوب.
المطلب المقترح يطلب من Coinflip إجراء استردادات للعملاء المؤهلين في ولاية واشنطن، حيث يمكن للعملاء الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر استرداد رسوم المعاملات ورسوم الإضافية. يمكن لـ Coinflip وبنجامين وايس طلب جلسة إدارية للاعتراض على الادعاءات ومتطلبات الاسترداد وسحب الترخيص والغرامات والحظر من الصناعة. (Bitcoin.com News)