وفقًا لمراقبة الباحث على السلسلة Specter، فإن مجموعة من المحافظ التي تمتلك 28,555 BTC بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، يُشتبه في ارتباطها بعناوين متورطة في قضية تشيان زهي مين في بريطانيا.
قبل عدة أسابيع، نُقلت فجأة 1,020 BTC من محفظة بيتكوين كانت خامدة منذ عام 2017، بقيمة حوالي 60 مليون دولار أمريكي، وتم توزيع الأموال على عناوين متعددة.
بعد المتابعة الإضافية، تم اكتشاف وجود روابط على السلسلة بين تدفقات الأموال هذه والعناوين المتورطة في قضية تشيان زهي مين التي نشرتها سلطات إنفاذ القانون البريطانية سابقًا.