رسالة من ChainCatcher، وفقًا لمراقبة محقق السلسلة Specter، فقد اكتشف مجموعة من محافظ تمتلك 28,600 BTC بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، وتشتبه في ارتباطها بمحافظ مرتبطة سابقًا بقضية غسل الأموال الخاصة بـ Zhimin Qian. قبل أسابيع، نقلت محفظة بيتكوين كانت نائمة منذ عام 2017 ما قيمته 1,020 BTC، أي حوالي 60 مليون دولار أمريكي، وبدأت في توزيع الأموال على عناوين متعددة وفقًا لأنماط نموذجية لغسل الأموال. وبعد تتبع هذه المعاملات، اكتشف Specter أن مجموعة المحافظ المرتبطة تتصل بعناوين مرتبطة علنًا بتحقيق بريطاني حول Zhimin Qian. بين عامي 2014 و2017، نظم Zhimin Qian احتيالًا استثماريًا واسع النطاق في الصين، ضحّى به أكثر من 128,000 شخص. لاحقًا، تتبعت السلطات البريطانية كميات كبيرة من عائدات الجريمة التي تدفقت إلى البيتكوين، وأخيرًا ضبطت شرطة ميتروبوليتان 60,000 BTC، وهي أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ بريطانيا آنذاك. في يوليو 2021، نقلت السلطات البريطانية البيتكوين المصادَر، مما أنشأ روابط سلسلية قابلة للتحديد. بعد نقل 1,020 BTC مؤخرًا، حدد Specter محافظ إضافية، تمتلك حاليًا إجماليًا 28,600 BTC بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، وكانت هذه المحافظ في حالة سكون إلى حد كبير منذ يونيو 2021. بناءً على الأدلة السلسلية، لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه المحافظ لا تزال تحت سيطرة نفس الفاعل أو طرف ثالث آخر، أو إن كانت قد تم التعرف عليها من قبل السلطات التنفيذية.
مجموعة المحافظ التي تحتفظ بـ 28,600 BTC مرتبطة بقضية غسل الأموال لتشي مين تشيان
Chaincatcherمشاركة
ملخص
تحديث BTC: أفاد ChainCatcher أن مجموعة محفظة تحتوي على 28,600 BTC (1.8 مليار دولار) مرتبطة بقضية غسل الأموال الخاصة بتشي مين تشيان. انتقلت محفظة كانت خاملة منذ عام 2017 مؤخرًا 1,020 BTC (60 مليون دولار)، مما يُظهر أنماطًا تتطابق مع غسل الأموال. تتبّع محلل السلسلة Specter الحركة إلى عناوين مرتبطة بتحقيق Qian في المملكة المتحدة، والذي شمل احتيال استثماري كبير أثر على 128,000 ضحية في الصين. وقد صادرت السلطات البريطانية سابقًا 60,000 BTC في حالة كريبتو تاريخية. في يوليو 2021، نقلت المملكة المتحدة الـ BTC المصادَر، مما أنشأ روابط على السلسلة. الآن، لا يزال هناك 28,600 BTC في محافظ خاملة منذ ذلك الحين. من غير الواضح من يتحكم بها حاليًا. تُظهر أخبار BTC اليوم أن إنفاذ القانون لا يزال يتتبع الحركات غير المشروعة الكبرى.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.