وفقًا لـ Mars Finance، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن العملة المستقرة USDT التابعة لشركة Tether ارتبطت بصفقة نفط فنزويلية فاشلة، مما تسبب في خسارة شركة Orlen البولندية للطاقة المملوكة للدولة حوالي 230 مليون دولار أمريكي. وقعت هذه الصفقة في أواخر عام 2023، عندما بدأت الشركة النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة PDVSA بمطالبة الدفع بجزء من المبالغ بواسطة USDT لتجنب العقوبات المالية الأمريكية. في نوفمبر 2023، قاد سامر عواد، وهو مسؤول سابق في شركة Orlen Trading Switzerland التابعة لـ Orlen، عملية شراء 6 ملايين برميل من النفط الفنزويلي من PDVSA. وفي 4 ديسمبر، حوّلت Orlen دفعة مقدمة قدرها 230 مليون دولار أمريكي إلى البائع في دبي Hannon International Middle East، الذي قام بتحويل هذه الأموال عبر عدة وسطاء وسماسرة عملات مشفرة للحصول على USDT، لكن معظم الأموال اختفت خلال التحويلات المتعددة، وحصلت Orlen فقط على حوالي 29 مليون دولار أمريكي من النفط قبل إنهاء العقد. أظهرت تدفقات الأموال أن Hannon دفعت عمولة قدرها 400 ألف دولار أمريكي للحصول على 80 مليون دولار أمريكي من USDT، وأرسلت 135 مليون دولار أمريكي إلى Horizon Global، لكنها ادعت أنها تلقت فقط 85 مليون دولار أمريكي من USDT. وفي يناير 2024، سلم موظفو Hannon لسماسرة في كاراكاس وحدتي USB تحتويان على 60 مليون و50 مليون دولار أمريكي من USDT على التوالي. وفي يناير 2025، أعلنت مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو عن بدء تحقيق في العقود النفطية ذات الصلة، مع خسائر تقدر بحوالي 378 مليون دولار أمريكي؛
تم إدراج USDT في صفقة نفط فنزويلية بقيمة 2.3 مليون دولار فشلت لصالح العملاق البولندي للطاقة
MarsBitمشاركة
ملخص
وفقًا لمارس بيتس، تورطت USDT في صفقة نفط فنزويلية فاشلة كلفت الشركة البولندية للطاقة أورلين 23 مليون دولار أمريكي. في أواخر عام 2023، طلبت PDVSA دفعات بعملة USDT لتجاوز العقوبات الأمريكية. قام فرع أورلين السويسري بتحويل 23 مليون دولار أمريكي إلى شركة هانون المقرّها في دبي، والتي حوّلت الأموال إلى USDT عبر وسطاء. اختفت معظم الأموال، وتم تسليم كمية من النفط قيمتها فقط 29 مليون دولار أمريكي. في يناير 2024، دفعت هانون عمولة قدرها 400,000 دولار أمريكي للحصول على 80 مليون دولار أمريكي بعملة USDT، لكنها ادّعت أنها تلقت مبلغًا أقل. في عام 2025، سلّم موظفو هانون أقراصًا مدمجة تحتوي على 60 مليون و50 مليون دولار أمريكي بعملة USDT إلى وسيط في كاراكاس. كشف التحقيق الذي أجرته الادعاءات البولندية في عام 2026 عن خسارة قدرها 378 مليون دولار أمريكي. مع اكتساب العملات البديلة التي يجب مراقبتها اهتمامًا متزايدًا، يسلط هذا الحدث الضوء على المخاطر الحرجة المرتبطة بحجم المعاملات العابرة للحدود.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.