اللجنة الأمنية والبورصات الأمريكية تُوجه تهمًا لـ Mining Automatic بقضية احتيال كريبتوجيرية بقيمة 22 مليون دولار

الرؤى الرئيسية

• لقد اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Automatic Mining وZan Shaikh بخصوص مخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة.
• يدّعي الجهة التنظيمية المالية أن الشركة استولت واستخدمت بشكل غير صحيح حوالي 22 مليون دولار جُمعت من المستثمرين.
• هذا يمثل أحد الحالات القليلة للإنفاذ التي رفعتها الوكالة المالية تحت قيادة بول أتكينز.

لقد اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مقيماً في فلوريدا، زان شيخ، وشركته، برايت فيجن إل إل سي. وكشفت الـ SEC عن هذا اليوم، مشيرةً إلى أن الشركة، التي كانت تعمل تحت اسم Mining Automatic، وشيخ نفّذا احتيالاً في تعدين العملات المشفرة.

قدم الجهة التنظيمية الشكوى في محكمة المقاطعة لمقاطعة ماساتشوستس، ملاحظة أن التهم تم تسويتها جزئياً.

وفقًا لـ SEC، جمع شيخ وشركته حوالي 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا في خطة استثمارية للتعدين الرقمي وقاموا باختلاس الأموال. جاء 16 مليون دولار من مستثمرين جدد، بينما جاء 7 ملايين دولار من أولئك الذين استثمروا في مشاريع أخرى فاشلة لشيخ.

ادعى تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شيخ قاد المخطط الاحتيالي من يونيو 2023 إلى مايو 2025. فقد زعم أنه يستثمر في عملية تعدين للعملات المشفرة ووعد المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة.

ومع ذلك، لاحظت الوكالة أن شيخ وMining Automatic قاما بعدة تضليلات للمستثمرين بشأن خبرتهما وسجلهما المهني. كما كذبوا بشأن استخدام أموال المستثمرين.

لم تذهب سوى 13% من الأموال إلى عمليات التعدين، بينما تم إنفاق الغالبية على نفقات التسويق لجذب مستثمرين جدد وعلى نفقات الشيخ الشخصية.

في شكواها، أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن المدعى عليهم انتهكوا عدة قوانين للأوراق المالية، وتطالب الآن بفرض أمر حظر لمنعهم من مواصلة نشاطهم التجاري. كما تسعى إلى منع شيخ من شغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة بعض الشركات العامة.

بشكل مثير للاهتمام، قدّم المدعى عليه بالفعل موافقته على هذا الحكم، مما يعني أنه يتطلب فقط موافقة المحكمة. ومع ذلك، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى استرداد الأرباح غير المشروعة، وغرامات مدنية، وفوائد سابقة على الحكم، والتي ستقرّرها المحكمة.

في الوقت نفسه، تسلط الدعوى القضائية الضوء على كيفية تغيير لجنة الأوراق المالية والبورصات لنهجها في إجراءات إنفاذ العملات المشفرة منذ تعيين ترامب بول أتكينز رئيسًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

بدلاً من الإجراءات التنفيذية العدوانية المستهدفة لعدة شركات تشفير تحت قيادة غاري جينسلر، اتخذ المنظم الآن نهجاً تعاونياً. وقد أدى ذلك إلى سحب المنظم لعدة قضايا ضد شركات التشفير في عام 2025.

لقد ركزت الآن على إصدار إرشادات لصناعة الأصول الرقمية. في الوقت نفسه، تستهدف إجراءات الإنفاذ المتعلقة بالعملات المشفرة الآن الأفعال الاحتيالية الواضحة مثل مخططات بونزي وسحب السجاد وغيرها من عمليات الاحتيال الاستثماري.

بشكل مثير للاهتمام، على الرغم من أن التغيير في نهج اللجنة الأمنية والبورصات قد قدم وضوحاً تنظيمياً أكبر، فإنه لم يؤثر بشكل مشابه على أداء سوق التشفير. يعتقد العديد من أصحاب المصلحة أن قانون الوضوح ضروري لتوثيق هذه التحسينات التنظيمية وضمان عدم تغيير إدارة أخرى لسياسة التشفير.

ظهرت المقالة اللجنة الأمريكية للقيم المادية تُتهم Mining Automatic بالاحتيال بقيمة 22 مليون دولار بالعملات المشفرة لأول مرة على The Market Periodical.