أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 1 سبتمبر أن محققي الفيدرالية قد استولوا على أكثر من 560,000 دولار أمريكي من الأصول المشفرة المشتبه في استخدامها لجمع التبرعات لحماس. كما سيطر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على عدة نطاقات وسيرفرات، معتبرًا أن هذه البنية التحتية استُخدمت في أنشطة جمع التبرعات والتجنيد عبر الإنترنت.
خمسة أوامر تفتيش تغطي الأموال والموقع الإلكتروني
تم دعم هذه العملية بخمسة أوامر تفتيش صدرت بين مارس 2025 وأغسطس 2026. ثلاثة منها استهدفت أصولًا مشفرة، واثنان آخران استهدفا البنية التحتية الإلكترونية المرتبطة بكتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.
أفاد وزارة العدل أن ثلاث أوامر تفتيش مرتبطة بالأصول المشفرة صدرت في 25 مارس 2025 و25 يونيو و10 أكتوبر، مع مصادرة إجمالية تتجاوز 560,000 دولار أمريكي.
أفاد المحققون أن المخبر ساعد في تحديد نظام جمع التبرعات الذي يوزع عناوين عملات مشفرة متغيرة باستمرار عبر مجموعات الدردشة المشفرة والمواقع الإلكترونية لزيادة صعوبة التتبع.
استعادة مبكرة لقيمة 201,400 دولار أمريكي
تشير المعلومات العامة إلى أن التحقيق، في أول موجة من إجراءاته عام 2025، استعاد حوالي 201,400 دولار أمريكي من عدة محفظات وحسابات تبادل. وصرحت السلطات التنفيذية أن هذه الأصول مرتبطة بشبكة نقلت أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي منذ أكتوبر 2024.
ومع ذلك، لم تحدد وثائق المحكمة أن كل معاملة في هذا النظام كانت تُستخدم مباشرة في أنشطة الهجوم. وتم استخدام الإفادات ذات الصلة بشكل رئيسي لتوضيح أساس طلب السلطات التنفيذية حجز الأصول أمام المحكمة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يوسع نطاقه ليشمل النطاقات والخوادم
بعد ذلك، وسّعت مكتب التحقيقات الفيدرالي نطاق عمليته من الأموال على السلسلة إلى البنية التحتية للإنترنت. وصدّقت مذكرتا تفتيش في 29 يوليو 2026 و18 أغسطس 2026 على مصادرة النطاقات والخوادم المُشار إليها كوسائط لجمع التبرعات والتجنيد.
تشمل الأهداف الخاضعة للسيطرة Alqassam.ps. وصرحت وزارة العدل أن هذا هو الموقع الرئيسي لكتائب القسام. وبعد السيطرة على هذه النطاقات والخوادم، استطاع المحققون ليس فقط تعطيل الوصول، بل أيضًا استقبال المعلومات المنقولة عبر البنية التحتية ذات الصلة.
أفاد وزارة العدل أن هذه العملية مكّنت مكتب التحقيقات الفيدرالي من اعتراض المزيد من التبرعات المشبوهة الموجهة إلى حماس، وجمع معلومات عن آلاف الأشخاص الذين تواصلوا مع المنصات ذات الصلة وحاولوا التبرع باستخدام الأصول المشفرة أو طرق الدفع التقليدية.
سجلات السلسلة العامة تصبح أدلة تتبع
على الرغم من تغيير شبكة الجريمة المتكرر لعناوين الاستلام، فإن سجلات التحويلات على السلسلة العامة عادةً ما تحتفظ بها لفترة طويلة. يمكن للسلطات التنفيذية، بعد جمع أدلة إضافية، ربط هذه التحويلات بحسابات البورصات وخدمات الوساطة والعناوين الأخرى.
أشارت وزارة العدل إلى أن التحقيق في هذه القضية دمج بين تتبع السلسلة ومعلومات المخبرين. كما أشار استعراض Chainalysis للإجراءات الأولية للاستيلاء إلى أن السلطات التنفيذية تتبع مسارات التحويلات بين البورصات والوسطاء ومحفظات التشغيل، مما أدى في النهاية إلى السيطرة على الأصول المستهدفة.
كما أشار التقرير إلى أنه في عمليات إنفاذ مشابهة، قام مُصدرو العملات المستقرة أيضًا بتجميد الرموز المرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات أو مشبوهة بالنشاط غير القانوني. فقد ساعدت Tether سابقًا السلطات الأمريكية على تجميد أصول بقيمة حوالي 1.6 مليون دولار، يُشتبه في ارتباطها بشبكة تمويل إرهابي.
المصادرة لا تعني الاستيلاء النهائي
موافقة المحكمة على الحجز تعني أن السلطات التنفيذية يمكنها التحكم في أصول محددة أثناء التحقيق، لكن الاستيلاء الدائم يظل يتطلب إجراءً قانونيًا منفصلًا.
حتى الآن، لم تكشف وزارة العدل عن أنواع العملات المشفرة المصادرة، ولا عن عدد المشاركين الذين أكملوا الدفع فعليًا، أو كم منهم موجودون داخل الولايات المتحدة، أو ما إذا كان قد تم تقديم اتهامات جنائية لأي متبرع. لا تزال القضية قيد التقدم، وقد تتوسع لاحقًا لتشمل مزيدًا من التحقيقات أو العقوبات أو إجراءات الاستيلاء أو الاتهامات الجنائية.