أفادت شرطة أوكرانيا بأنها دمرت شبكة احتيال كانت تتخفى كمنصة استثمار في العملات المشفرة. وأظهر التحقيق أن العصابة استهدفت أكثر من 20 دولة، وتم التحقق من وجود 62 ضحية، مع وصول إيراداتها الشهرية في ذروتها إلى ما يصل إلى مليون دولار أمريكي.
الدخل المزيف لجذب الإيداع
أشار المحققون إلى أن هذا الشبكة أنشأت عدة مواقع ويب تشبه بشكل وثيق منصات رسمية، وتُروّج لمشاريع تشفير ذات عوائد عالية. بعد إيداع المستخدمين للأموال، يقوم الخلفية بمحاكاة يدوية لأنشطة التداول، مما يُظهر باستمرار أرباحًا على لوحة الحساب.
أفادت الشرطة أن السجلات التجارية وبيانات العوائد المعروضة على الموقع ليست حقيقية، بل تهدف فقط إلى إقناع المستخدمين بمواصلة استثمار مزيد من الأموال. وصرحت السلطات الأمنية الأوكرانية أن أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 25 عامًا تم تحديده كمنظم للشبكة.
يتم تفعيل سرقة المحافظ أثناء السحب
تحدث عملية سرقة العملات حقًا عندما يطلب المستخدم سحب الأموال. ووفقًا للمسؤولين عن التحقيق، فإن المنصة تقوم أولًا بحظر طلب السحب، ثم تطلب من المستخدم ربط محفظته الرئيسية وتأييد معاملة اختبار صغيرة بحجة "التحقق الإضافي".
بمجرد اكتمال تفويض المستخدم، تقوم برنامج سرقة المحافظ المدمج في الموقع بنقل الأصول من المحافظ المتصلة إلى عناوين يسيطر عليها العصابة. وبعد نقل الأصول، يفقد الضحايا عادةً الوصول إلى حساباتهم على المنصة.
كما أفاد الجانب الأوكراني أن هذه المنصات لا تسرق الأصول المشفرة فحسب، بل تجمع أيضًا معلومات شخصية مثل جوازات السفر وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وأسماء المستخدمين وكلمات المرور والصور أثناء عملية التسجيل والتحقق.
خوادم هولندا تحتفظ ببيانات الضحايا
أشار المحققون إلى أن أجهزة الخوادم المتورطة تم تتبعها إلى هولندا، وقد حصلت السلطات التنفيذية على حق الوصول إلى أحد قواعد البيانات. تحتوي قاعدة البيانات على معلومات الضحايا، وعناوين المحافظ، ومبالغ السرقة الفردية، فضلاً عن تسجيلات الاتصالات الداخلية للعصابة وعمليات المنصة.
تم تأكيد ضحايا حاليين من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل. مع استمرار تحليل بيانات الخادم، قد يرتفع عدد الضحايا وحجم الخسائر.
34 عملية تفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المعدات
أفادت شرطة أوكرانيا أن الضباط نفذوا 34 مداهمة في كييف ومناطقها المحيطة، تضمنت المنازل والمكاتب والمركبات.
- تم ضبط أكثر من 100 جهاز كمبيوتر وأجهزة حاسوبية أخرى
- تم ضبط أكثر من 100 هاتف محمول و79 بطاقة SIM ومجموعة من بوابات GSM
- مصادرة 15 مركبة، بالإضافة إلى النقدية والسجلات ذات الصلة
كما كشف التحقيق أن بعض المركبات والعقارات مسجلة بأسماء زوجات المشتبه بهم وأقاربهم. وقالت الشرطة إن المنظمة المتورطة كان لديها عدة مكاتب في كييف ومناطقها المحيطة، ووظفت أكثر من 46 فردًا أوكرانيًا للمشاركة في العمليات.
يتم التعامل مع القضية حاليًا وفقًا لأحكام الاحتيال في القانون الجنائي الأوكراني. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا في تحديد الأشخاص المتورطين الآخرين والضحايا الإضافيين، وحساب المجموع الكلي للأصول المشفرة المسروقة من خلال هذه المنصات.