الشرطة الأوكرانية تدمر شبكة احتيال عملات مشفرة تسرق ما يصل إلى 1 مليون دولار شهريًا

تشين كاتشر: قام شرطة أوكرانيا ووكالة الأمن القومي الأوكراني (SBU) مؤخرًا بتفكيك شبكة احتيال تستخدم منصات استثمارية وهمية لسرقة العملات المشفرة. استخدمت هذه الشبكة مواقع ويب مزيفة تُظهر نفسها كمنصات استثمارية، وعند محاولة المستخدمين سحب أموالهم، كانت تُشجعهم على ربط محفظتهم الرئيسية للعملات المشفرة والموافقة على معاملة اختبار صغيرة، ثم استخدمت "أداة سرقة المحفظة" المخفية داخل الموقع لنقل أموال المستخدمين تلقائيًا إلى محفظة تسيطر عليها الجهة المشغلة، ثم أخرجت الضحايا من المنصة. وقد تأكد المحققون حاليًا من وجود 62 ضحية، وشارك في هذه الشبكة أكثر من 46 مواطنًا أوكرانيًا، حيث تصل قيمة الأموال المسروقة شهريًا إلى ما يصل إلى مليون دولار أمريكي. وأفادت الشرطة أن الأرباح الوهمية التي تظهرها المنصة هي جزء من الخدعة، حيث يقوم المشغلون بإنشاء معاملات يدويًا وتعديل أرصدة حسابات المستخدمين لإنشاء وهم بزيادة الاستثمارات. بالإضافة إلى العملات المشفرة، جمعت المنصة أيضًا معلومات جوازات السفر وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات تسجيل الدخول والصور الخاصة بالضحايا أثناء عملية التسجيل والتحقق من الهوية. ويُعد القائد الرئيسي لهذه الشبكة خبير تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد جند أكثر من 46 مواطنًا أوكرانيًا لتشغيل عدة مكاتب في كييف ومناطقها المحيطة، حيث يتولى الأعضاء مهامًا متنوعة مثل بناء وصيانة المواقع الوهمية، والتواصل مع الضحايا المحتملين، وتوفير الأمن. وجاء الضحايا من دول متعددة مثل ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل. وتتبعت الشرطة أجهزة الخوادم التابعة لهذه العصابة في هولندا، وحصلت على قاعدة البيانات المخزنة هناك، والتي شملت قائمة الضحايا، وعناوين محافظ العملات المشفرة، والمبالغ المشتبه بسرقتها، والاتصالات الداخلية ومعلومات تشغيل المنصة. وفيما بعد، نفذت شرطة أوكرانيا وSBU 34 مداهمة في كييف ومناطقها المحيطة، وضبطت أكثر من 100 جهاز كمبيوتر، وأكثر من 100 هاتف محمول، و79 بطاقة SIM، ومستندات، ونقود نقدية، و15 سيارة.