استثمار بقيمة 100 مليون دولار في عملات حوكمة World Liberty Financial، وهو أكبر شراء فردي مُعلَن علنًا لعملات WLFI، يعود إلى رجل أعمال صيني يخضع حاليًا للتحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون البريطانية بتهمة غسل الأموال.
الاستثمار، الذي تم إجراؤه في 26 يونيو عبر مؤسسة Aqua1 المقرّها في الإمارات العربية المتحدة، تم توجيه ما يصل إلى 75 مليون دولار نحو كيانات يسيطر عليها عائلة ترامب وشركات تابعة للشريك المؤسس زاك ويتكوف. الرجل وراء المؤسسة، غورين "بوببي" تشou، تم القبض عليه في المملكة المتحدة في مارس 2021 بشبهة غسل الأموال. وقد أكد المسؤولون البريطانيون أن التحقيق لا يزال نشطًا حتى أواخر يوليو.
اتبع المال
تم إطلاق World Liberty Financial في عام 2024 كبروتوكول للتمويل اللامركزي له صلات عميقة بعائلة ترامب. يُعد إيريك ترامب أحد مؤسسيه جنبًا إلى جنب مع ويتكوف، ابن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف. وقد جمع المشروع مئات الملايين من خلال مبيعات رمزه الحاكم WLFI، وجذب رؤوس الأموال من مصادر محلية ودولية على حد سواء.
يتميز صفقة مؤسسة Aqua1 ليس فقط بحجمها بل بظروف المُنظِّم الخاص بها. واجه تشوان مشاكل قانونية على قارتين. بالإضافة إلى تحقيق المملكة المتحدة في غسل الأموال، أصدرت المحاكم الصينية أحكامًا مدنية ضده بقيمة إجمالية تقارب 19.4 مليون يوان، أي حوالي 2.4 مليون دولار، مقابل قروض غير مدفوعة.
التقى إريك ترمب مع تشو في دبي لمناقشة الاستثمار، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز. ووصف تشو لاحقًا الترتيب على أنه مشاركة في "مشروع ترمب العائلي للعملات المشفرة".
سؤال التحقق من الجدارة
بروتوكولات مكافحة غسل الأموال القياسية، وهي نفسها التي تتبعها المؤسسات المالية التقليدية كجزء روتيني، عادةً ما تُحدد الأفراد الخاضعين لتحقيقات نشطة. توجد متطلبات معرفة عميلك بالضبط لمنع تدفق الأموال المحتملة غير المشروعة إلى المنتجات المالية. مع تدفق ما يصل إلى 75 مليون دولار على نحو مُبلغ عنه إلى كيانات مرتبطة بترامب وشركاء ويتكوف، يصبح سؤال أصل هذه الأموال أكثر من مجرد تمارين أكاديمية.
تعمل عملات WLFI كعملات حوكمة لبروتوكول World Liberty Financial، وتعطي حامليها حقوق التصويت على قرارات البروتوكول. لا تمثل هذه العملات أسهمًا أو ملكية بالمعنى التقليدي.
التركيز التنظيمي
لقد عادت مناقشة التشريع الخاص بالعملات المستقرة في الكونغرس مرارًا وتكرارًا إلى السؤال حول ما إذا كانت مشاريع التشفير المرتبطة بترامب يجب أن تخضع لمتطلبات إفصاح مُعزَّزة. إن استثمار بقيمة 100 مليون دولار من كيان مرتبط بمواطن أجنبي قيد التحقيق في غسل الأموال هو النوع من دراسات الحالة التي يشير إليها المنظمون عند الحجج لصالح إشراف أكثر صرامة.