لقد قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند شكوى جنائية ضد منصة العملات المشفرة Bitkub Online Co. Ltd.
تم أيضًا تسمية اثنين من مديريه السابقين في الشكوى المتعلقة بادعاءات أن بورصة العملات المشفرة قدمت تقارير تنظيمية مزيفة بعد هجوم سيبراني كبير في عام 2021.
ماذا حدث في عام 2021؟
نجمت القضية عن هجوم إلكتروني في مايو 2021. سرق القراصنة 16 نوعًا من الأصول الرقمية بقيمة حوالي 1.7 مليار بات.
استبدلت Bitkub لاحقًا الأصول المسروقة. ومع ذلك، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الاستبدالات بدأت فقط في 31 أكتوبر 2021. وكان ذلك بعد هجوم بحوالي أربعة أشهر.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لم يُظهر بيتكوب أي تغيير كبير في أصوله على الرغم من الإفصاح عن التأثير المالي للقرصنة في تقارير رأس المال الصافي اليومي Form DA 1 بين 10 مايو و30 أكتوبر 2021.
تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هذه الإقرارات شملت بيانات كاذبة، مشيرة إلى المديرين السابقين ساكلورن ساكافي وتوايساب راوان كمسؤولين عن تقديم التقارير، واتهمتهم بإدخال معلومات غير دقيقة في سجلات الشركة.
أحالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المسألة إلى شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية في تايلاند [ECD] للتحقيق. وسيقرر المدعي العام لاحقًا ما إذا كان سيقدم اتهامات رسمية. ويمكن بعد ذلك أن تنتقل المسألة إلى المحكمة.
حجة Bitkub
في الرد، أوضحت Bitkub أن شكوى اللجنة الأمنية يتعلق فقط باختيارات الإبلاغ المتخذة بين مايو وأكتوبر 2021 ولا يؤثر على عملياتها الحالية. وشددت البورصة على أن جميع أصول العملاء لا تزال متوافقة مع قواعد الحفظ، ومدعومة بالكامل، وآمنة.
ادّعى Bitkub أنه تعمّد تجاهل تفاصيل الاختراق عام 2021 لمنع سحب جماعي، مشيرًا إلى أن السحب الجماعي جعل من الصعب تعويض الأموال المفقودة.
كما قالت الشركة إن مؤسسيها المشاركين تأكدوا من أن العملاء لم يعانوا من أي خسائر من خلال شراء شخصي لأصول رقمية بديلة بنفس العملات والقيم المفقودة. كما ذكرت أنه خلال تفتيش في سبتمبر 2025، تأكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات من أن أصول المستهلكين كانت آمنة.
الخطوات التي اتخذها بورصة العملات المشفرة
حافظت بيتكوب على أن حادثة عام 2021 كانت هجومًا إلكترونيًا وليس احتيالًا داخليًا، وأنه على الرغم من أن أنظمتها الأمنية كانت تتوافق في ذلك الوقت مع المعايير القانونية، إلا أنها تم تحسينها بشكل كبير منذ ذلك الحين.
لتعزيز حماية أصول العملاء بشكل أكبر، تمتلك الشركة الآن شهادات تشمل ISO 27001 وISO 27701 وSOC 2 Type I. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمتثل لإطار أمن السيبرانية الخاص بـ NIST، وتخضع لمراجعات أمنية سنوية من SEC، وتحظى بتحالفات مع BitGo وCoinbase Custody.
حذرت بيتكوب أيضًا أنها قد تتصرف ضد أي شخص ينشر معلومات خاطئة عن وضعها المالي أو إدارة أصول عملائها.
وقد تزامن ذلك مع اقتراح هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية مؤخرًا تغيير نظام الترخيص الحالي لنشاط المشتقات ليشمل شركات العملات المشفرة.
الملخص النهائي
- يعود الشكوى إلى جريمة إلكترونية في مايو 2021، حيث رأى Bitkub قراصنة يسرقون ستة عشر نوعًا مختلفًا من الأصول الرقمية بقيمة 1.7 مليار بات.
- في دفاعها، قالت بيتكوب إن حادثة عام 2021 كانت هجومًا إلكترونيًا وليس احتيالًا داخليًا.