لقد أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند متطلبات قاعدة السفر للشركات العاملة في الأصول الرقمية، وتمديد فحوصات الامتثال لتشمل التحويلات التي تشمل المحافظ الذاتية الاستضافة، مع تقريب إشراف البلاد على العملات المشفرة من معايير دولية لمكافحة غسل الأموال (AML).
أعلنت اللجنة الأمنية والبورصات عن اللوائح يوم الأربعاء. وستدخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027، مما يمنح مشغلي الأصول الرقمية ما يقارب ستة أشهر لتطوير أنظمة لنقل واستقبال ومراقبة المعلومات المرتبطة بتحويلات العملات المشفرة.
تواجه تحويلات المحافظ المُضيفة ذاتيًا فحوصات الملكية
في إطار الإطار، يجب على مشغلي الأصول الرقمية جمع معلومات عن العملاء وأطرافهم المقابلة فيما يتعلق بتحويلات الأصول الرقمية. كما يجب على المشغلين التحقق من ملكية أو التحكم في المحافظ الذاتية الاستضافة عندما ينقل العملاء الأصول الرقمية إلى أو يستقبلونها من هذه المحافظ.
تختلف المحافظ ذاتية التحكم عن المحافظ التي تديرها البورصات المركزية (CEXs) أو غيرها من الجهات الوصية، لأن المستخدمين يتحكمون مباشرة في المفاتيح الخاصة المطلوبة للوصول إلى أصولهم المشفرة وتحويلها.
يجب على المشغلين الاحتفاظ بالمعلومات المرافقة لكل معاملة أصل رقمي لمدة خمس سنوات على الأقل بأسلوب يسمح للسلطات الرقابية باسترجاعها أو فحصها على الفور.
للمعاملات بين المشغلين الخاضعين للتنظيم، يجب على المشغل المصدر إرسال معلومات تحدد المصدر والمستفيد مع أمر التحويل. إذا تضمن تحويل الأصول الرقمية مشغلًا وسيطًا، يجب على المشغل المصدر التأكد من أن الوسيط مؤهل بشكل مناسب.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن التدابير مصممة لتحسين قدرة المشغلين على إدارة مخاطر غسل الأموال ومنع استخدام خدمات الأصول الرقمية في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا. وقال الأمين العام للجنة بورنانونغ بودساراتراجون إن الإطار سيقلل أيضًا من خطر استخدام المشغلين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تCome تغييرات تايلاند مع قيام المزيد من المناطق التنفيذية بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية. وقالت مجموعة العمل المالي في يوليو إن 83% من المناطق المشمولة بالجزء ذي الصلة من مسحها لعام 2026، أو 91 من أصل 109، قد أصدقت تشريعات قاعدة السفر، بزيادة من 73% في عام 2025.
اتباع القواعد النهائية بعد مشاورتين عامتين
سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أولاً إلى الحصول على ملاحظات الجمهور حول مبادئ قاعدة السفر المقترحة في مارس قبل فتح مشاورات أخرى بشأن لوائح مسودة في يونيو. وفقاً للجهة التنظيمية، دعم معظم أصحاب المصلحة المشاركين في المشورة الأولية المبادئ المقترحة.
يُشكل قانون السفر جزءًا من فترة أوسع لوضع قواعد العملات المشفرة في تايلاند، بينما تنظر لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل منفصل في تدابير من شأنها توسيع وصول المستثمرين إلى منتجات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم.
في الاثنين، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات السماح للوسطاء بتوفير وصول للمستثمرين التجزئة إلى بعض مشتقات العملات المشفرة المتداولة في بورصات خارجية منظمة.
قبل أيام، قدم الجهة التنظيمية القواعد المقترحة التي تغطي صناديق التداول المنتقلة للبيتكوين والإيثيريوم في السوق الفورية وطلبت تعليقات حول المتطلبات التي تنظم وكلاء حفظ الأصول الرقمية الأجنبية المستخدمين من قبل الصناديق التي تستثمر في العملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يجب اعتباره نصيحة مالية. قد تتضمن الآراء المعبر عنها في هذه المقالة آراء شخصية للكاتب ولا تعكس رأي The Crypto Basic. يُشجع القراء على إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. The Crypto Basic غير مسؤولة عن أي خسائر مالية.