لقد أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند قاعدة السفر التي ستطلب من منصات العملات المشفرة الخاضعة للرقابة جمع ونقل المعلومات التي تحدد الأشخاص أو الكيانات وراء تحويلات العملات المعدنية.
أعلنت الجهة التنظيمية القاعدة في 2 سبتمبر، ويتضمن الإشعار المرافق تاريخ 25 أغسطس. وتدخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027، بعد فترة تنفيذ مدتها 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
يتيح وقت الانتظار للمشغلين إعداد الأنظمة لتبادل بيانات التحويل، والتحقق من المعاملات، وطلب المعلومات المطلوبة من العملاء، وفقًا لـ الأسئلة الشائعة الموجهة للعملاء التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كيف ستتغير تحويلات العملات المشفرة
يجب على مشغلي الأصول الرقمية الخاضعة للإشراف من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات جمع معلومات عن العملاء وأطرافهم المقابلة عند نقل العملات الرقمية. كما يجب عليهم التحقق من الأطراف المقابلة وتأكيد مؤهلات مزودي خدمات الأصول الرقمية أو الوسطاء في مسار النقل.
يجب على المشغل الذي يرسل تعليمات التحويل أن يُقدّم معلومات المرسل والمستفيد إلى المشغل الذي يتلقاها. يجب الاحتفاظ بسجلات التحويل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
سيواجه العملاء طلبات معلومات مختلفة بناءً على حجم التحويل. عند إرسال العملات من محفظة محفوظة لدى منصة خاضعة للتنظيم، يجب على العميل تحديد المستلم حتى عندما لا يتجاوز التحويل 30,000 بات.
للمبالغ المحولة التي تزيد عن 30,000 باهت، يجب على العميل أيضًا تقديم محافظة أو مدينة ودولة المستلم. إذا كان المستلم كيانًا قانونيًا، يجب على العميل أيضًا تقديم رقم تسجيله. تتطلب التحويلات الأصغر هوية أساسية للمستلم، بينما تتطلب التحويلات الأكبر تفاصيل إضافية عن الموقع أو الكيان.
في التحويلات الواردة بين المشغلين الخاضعين للتنظيم، يجب على منصة المستلم جمع المعلومات من مشغل المرسل قبل السماح للمستلم بنقل العملات خارج المحفظة.
يصبح العملية أكثر تحديدًا عندما تصل العملات إلى محفظة منصة خاضعة للتنظيم من محفظة مُضيفة ذاتيًا. يجب على المنصة جمع معلومات المرسل كما تفعل لأي تحويل آخر. إذا تجاوزت المعاملة 30,000 بات، يجب عليها أيضًا التحقق من أن المستخدم يملك أو يتحكم في المحفظة من خلال التأكد من أن الشخص قادر على التحكم فيها أو الوصول إليها.
الالتزام يقع على عاتق المشغلين الخاضعين للرقابة عندما يلامس التحويل خدماتهم، ولا ينص السؤال والجواب على أن كل تحويل عملة مطلوب منه إثبات ملكية المحافظ.
القاعدة لا تمتد أيضًا لتشمل فحوصات البيانات الجديدة على جميع أنشطة المنصة. فهي لا تنطبق على الصفقات على دفتر أوامر المشغل أو على التحويلات والسحوبات بالباht التايلاندي لأنها تُنظم تحويلات العملات المعدنية.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن معظم التحويلات يجب أن تستمر عبر العمليات العادية عندما يقدم العملاء معلومات كاملة وتكون المنصات جاهزة. قد تستغرق التحويلات ذات القيمة العالية، أو الحالات التي تفتقر إلى البيانات، أو المعاملات التي تتطلب فحوصات إضافية للمحفظة، وقتًا أطول.
ظهرت المقالة تُحذر تايلاند المحافظ الخاصة وعمليات نقل العملات المشفرة خارج الحدود بموجب قاعدة عملات مشفرة جديدة كبيرة لأول مرة على CryptoSlate.