رسالة من ChainCatcher: كتب الشريك المؤسس لـ FlashRescue، @DarcyAri، على منصة X، أنّه خلال تحقيق مشترك مع شركاء، تم نقل أموال متعلقة بعنوان أثناء قيام Tether بتنفيذ اقتراح تجميده، مما أدى إلى تقليل المبلغ المجمد. وبعد مراجعة إضافية من قبل FlashRescue، تبين أن هذا ليس حادثة معزولة. حتى 3 أغسطس 2026، وبعد تحليل 2,955 حالة تجميد من قبل Tether على شبكتي Ethereum وTRON، في العناوين المرتبطة بمخاطر مثل العقوبات على كيانات، الأنشطة الاحتيالية، غسل الأموال، المناطق المدرجة في قائمة FATF، والهجمات الخبيثة: تم تفريغ الأصول ونقلها مسبقًا من 60 عنوانًا قبل تنفيذ التجميد الرسمي، بقيمة إجمالية صافية مُحولة قدرها 20,429,847 USDT، حيث بدأ التحويل في المتوسط بعد 13 دقيقة و59 ثانية من تقديم اقتراح التجميد، وانتهى نقل الأموال الرئيسية خلال 15 دقيقة و15 ثانية؛ كما تم نقل جزء من الأصول من 113 عنوانًا قبل تنفيذ التجميد، بقيمة تقارب 35,524,300 USDT. يستغرق Tether في المتوسط 2 ساعة و16 دقيقة و15 ثانية من تقديم اقتراح التجميد حتى تنفيذه الفعلي، مما يخلق فجوة زمنية طويلة بين إعلان اقتراح التجميد وتنفيذه الفعلي. على سبيل المثال، في 3 يوليو، نُقلت أموال من مجموعة عناوين متتالية خلال دقائق وتم تحويلها إلى عنوان واحد ثم تجزئتها ونقلها مرة أخرى. تشير هذه الحالات إلى أن بعض العناوين عالية الخطورة قد تقوم بمراقبة اقتراحات التجميد الخاصة بـ Tether بنشاط، وتستغل الفجوة الزمنية بين إعلان الاقتراح وتنفيذ التجميد الفعلي لتنفيذ عمليات نقل مسبقة. هذه الآلية تؤدي إلى فشل تجميد الأموال المتورطة وتُضعف فعالية تدابير العقوبات ومكافحة غسل الأموال والتعاون مع السلطات التنفيذية.
تستغرق مقترحات تجميد Tether أكثر من ساعتين للتنفيذ، وتستغل العناوين عالية المخاطر فجوات الوقت
Chaincatcherمشاركة
ملخص
يبقى تقبّل المخاطر مصدر قلق رئيسي، حيث تستغرق مقترحات تجميد Tether أكثر من ساعتين للتنفيذ، مما يسمح للعناوين عالية المخاطر باستغلال فجوات الوقت. أظهر تحليل حديث لـ 2,955 حدث تجميد من يناير إلى أغسطس 2026 أن 60 عنوانًا سحبت 20.43 مليون USDT قبل اتخاذ الإجراء. قد تواجه العملات البديلة التي يجب مراقبتها مخاطر مشابهة إذا استمرت الجهات الفاعلة السريعة في التفوق على جهود الإنفاذ. إن متوسط التأخير—ساعتان و16 دقيقة—يمنح الجهات الخبيثة مساحة لنقل الأصول، مما يضعف جهود العقوبات ومكافحة غسل الأموال. فقد نقلت مجموعة واحدة الأموال بسرعة في 3 يوليو 2026، مما يبرز ضرورة تقليل أوقات الاستجابة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.