طلبت وحدة استخبارات المالية في كوريا الجنوبية حظر مزودين اثنين للعملات الرقمية غير المُبلَّغ عنهما، وحولت داكسا ثلاثة مزودين للتحقيق

رسالة ChainThink، 30 أكتوبر، طلبت هيئة تحليل المعلومات المالية الكورية (FIU) من لجنة مراجعة البث والإعلام والاتصالات الكورية حظر الوصول إلى TetherMax و SuperTrust داخل كوريا، بما في ذلك إنهاء الخدمة.

نقلت هيئة التشاور المشتركة لتبادل الأصول الرقمية (DAXA) في نفس اليوم التحقيق في Aegis Ventures وTetherMax وSuperTrust بسبب اشتباه في انتهاك قانون معلومات المالية الخاصة وعدم الإبلاغ عن ممارسة نشاط الأصول الافتراضية.

لا يُدرج Aegis Ventures في طلب الحظر الصادر عن FIU بسبب عدم وجود موقع ويب مستقل أو تطبيق جوال.

يمكن معاقبة من لم يُبلّغ عن ممارسة نشاط الأصول الافتراضية بسجين لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 50 مليون وون كوري، وينطبق هذا القانون أيضًا على الجهات الخارجية التي تمارس نشاطها أمام المستخدمين الكوريين. وأفادت وحدة معلومات الاستخبارات المالية أن الجهات غير المُبلّغ عنها تقع في منطقة رقابية فارغة، وقد تُستخدم لأغراض غسل الأموال.

في يونيو من هذا العام، كشف تحقيق مشترك بين DAXA ووكلاء الامتثال أن متوسط رسوم التداول للشركات المضبوطة كان بين 1.5% و10%， وهو ما يقارب 62 ضعف المتوسط البالغ 0.16% للكوريات الخمسة الكبرى لمنصات تداول الكورون.