كشَفت السلطات الكورية الجنوبية عن حالة احتيال في العملات المشفرة استغلت الاهتمام بعملة بلوكشين جديدة أُطلقت حديثًا. واستهدف هذا النشاط حاملي XRP من خلال منصة استثمار مزيفة اختفت بعد جمع ملايين الدولارات من الأصول الرقمية.
أطلقت السلطات تحقيقها بعد أن حذرت منصة عملات مشفرة خارجية من معاملات مشبوهة. وفي غضون ثلاثة أيام من استلام التنبيه، تتبّعت المحققون النشاط وجمّدت المحافظ الرقمية التي تحتوي على معظم الأصول المسروقة.
كيف كان يعمل الاحتيال
وفقًا للتحقيق، ظهر الموقع الاحتيالي بعد وقت قصير من إطلاق شبكة Flare لرمز FXRP في أكتوبر 2025. ووعدت المنصة بعوائد شهرية تتراوح بين 1.5% و1.8% مع ادعاء أن ودائع المستخدمين الأصلية ستبقى محفوظة.
وجد التحقيق أن المجموعة أنشأت مواد إلكترونية مقنعة لدعم المشروع الوهمي وجعله يبدو شرعيًا. تم نشر صفحات مرجعية كاذبة، ومنشورات مدونات، ومقالات إلكترونية، ومقاطع فيديو ترويجية لتعزيز الثقة بين الضحايا المحتملين.
كما كشف التحقيق أن الضحايا تلقوا تعليمات بنقل عملات XRP عبر بورصات خارجية قبل إرسال الأموال إلى عناوين المحافظ المحددة. جعلت هذه العملية التحويلات تبدو أكثر مصداقية وساعدت المنظمين على التباعد عن الأصول المسروقة.
في النهاية، عمل الموقع لفترة تزيد قليلاً عن أسبوع واحد قبل إغلاقه فجأة بعد جذب الودائع. خلال تلك الفترة، نقل 71 ضحية حوالي 3.4 مليون XRP بقيمة حوالي 8.6 مليون دولار (12.3 مليار وون) إلى محافظ يسيطر عليها المشتبه بهم.
أين ذهبت الأموال المسروقة
أظهرت متابعة البلوكشين لاحقًا أن محافظ المشتبه بهم تعاملت مع أصول رقمية بقيمة حوالي 19 مليون دولار (27.3 مليار وون) أثناء العملية. قام المسؤولون بتأخير حوالي 12.1 مليون دولار (17.3 مليار وون) على البورصات الأجنبية، بينما لم يتم استرداد الأموال المتبقية.
بلغت الخسائر المؤكدة حوالي 121,000 دولار (173 مليون وون) لكل ضحية، على الرغم من أن المبالغ اختلفت بشكل كبير. وقالت الشرطة إن على الأقل أحد الضحايا أبلغ عن خسارة أكثر من مليار وون من خلال المنصة الاحتيالية.
أدت التحقيقات المالية في النهاية إلى عدة اعتقالات في كوريا الجنوبية. تم توقيف ثلاثة رجال في أواخر العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم في كوريا الجنوبية أثناء التحقيق. ويتواجه اثنان من المشتبه بهم كمنظمين مع تهم احتيال مُشَدَّد، بينما لا يزال مشتبه به آخر في الخارج تحت تنبيه دولي.
ظهرت المقالة القبض على مشتبه بهم في كوريا الجنوبية في عملية احتيال مزيفة لـ FXRP سرقت 8.6 مليون دولار من XRP لأول مرة على CryptoPotato.