اعترف شاب سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا بمساعدته في قيادة عملية سرقة عملات مشفرة دولية ربطتها الادعاءات بأكثر من 245 مليون دولار من الأموال المسروقة. وقد أقر مالون لام بالذنب بتهمة مؤامرة الاتجار المنظم الفيدرالية في واشنطن، وهو تطور كبير في قضية تشمل الهندسة الاجتماعية وسرقة العملات المشفرة وغسل الأموال على نطاق واسع.
قال المدعي العام إن لام استهدف الضحايا من خلال الخداع ونسق شبكة دولية للوصول إلى معلوماتهم الخاصة. ويشير هذا القضية إلى كيفية استغلال الجماعات الإجرامية بشكل متزايد الثقة بدلاً من الثغرات التقنية لسرقة الأصول الرقمية.
الإنفاق المبهر تبعه سرقة العملات المشفرة
قال المدعي العام إن لام ومرافقيه حوّلوا أرباحهم غير المشروعة بسرعة إلى نمط حياة فاخر. وادّعى أن المجموعة أنفقت ما يقرب من 500,000 دولار على خدمات النوادي الليلية خلال ليالٍ واحدة.
كما اشتروا ساعات فاخرة، وحقائب يد، ومركبات باهظة الثمن، وعقارات إيجارية فاخرة. وتشير التقارير إلى أن مشترياتهم شملت منازل في لوس أنجلوس وميامي وهامبتونز. ووصلت أسعار بعض المركبات إلى 3.8 مليون دولار.
التحقيق يتوسع
تم توجيه اتهامات إلى لام وجيندييل سيرانو في عام 2024 بعد أن كشف المحققون عن مشاركين إضافيين. وتلقى إيفان تانغمان، وهو متهم آخر، أكثر من خمس سنوات في السجن في أبريل بسبب غسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، حدد المدعي العام لام من خلال عدة أسماء مستعارة، بما في ذلك "آن هاثاواي" و"$$$" و"كينغ غريفي". ونتيجة لذلك، يواجه لام ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. وسيُعقد جلسة الحالة القادمة له في 8 ديسمبر.
ذات صلة:كشـف المكسيك عن مزرعة تعدين عملات رقمية مكونة من 300 جهاز بسبب سرقة الكهرباء
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا تشكل المقالة أي نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. لا تتحمل Coin Edition أي مسؤولية عن أي خسائر تتكبدها نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بممارسة الحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.