أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) استدعاءات قضائية إلى كبرى البنوك في وول ستريت بشأن تعاملاتها مع Situational Awareness، صندوق التحوط الذكي الاصطناعي الذي كاد ينهار الشهر الماضي.
ثلاثة أشخاص تم إطلاعهم على الجهود التوعوية وصفوا الطلبات لصحيفة نيويورك تايمز. المراقبون يطلبون بيانات توقيت التداول واتصالات المقرضين. لم يُتهم الصندوق بأي مخالفة.
تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات يستهدف أثر الورق الخاص بالرافعة المالية
تم إرسال الاستدعاءات إلى البنوك التي قامت بتسوية صفقات الصندوق وتمويل مراكزه. وحسب ملف تنظيمي، فقد احتلت بنك أوف أمريكا، وسيتي، وغولدمان ساكس، وج بي مورغان تشيس مرتبة بين أكبر شركاءه.
طلب المحققون معرفة توقيت الصفقات المحددة. كما طلبوا الرسائل التي تبادلتها البنوك مع الصندوق بشأن الأموال المستعارة، وأمروهم بالاحتفاظ بجميع السجلات المرتبطة بالشركة في سان فرانسيسكو.
رفضت البنوك الأربعة التعليق. وكذلك فعلت لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقال متحدث باسم الوعي الظرفي إن المراجعة من هذا النوع كانت متوقعة.
من المتوقع أن تقوم الجهات التنظيمية بمراجعة دقيقة لأي صناديق ذات شهرة عالية، أو تحقق عوائد كبيرة، أو تشهد انخفاضات دراماتيكية خاصة،" كما قال الوعي السياقي said في بيان.
يأتي هذا التوقيت في وقت حذّر فيه مسؤولو البنوك من الاقتراض الخفي عبر الأسواق. وحذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لج بي مورغان، هذا الشهر أن ديون الهامش وصلت إلى مستويات قياسية.
كتاب بقيمة 30 مليار دولار تفكك في أيام
في ذروته، أدار الصندوق أكثر من 30 مليار دولار واقتراض مبالغ إضافية تصل إلى عشرات المليارات. أسسه ليوبولد أشينبرينر، الباحث السابق في OpenAI البالغ من العمر 24 عامًا، قبل عامين تقريبًا.
تُظهر المستندات أن الاستراتيجية أصبحت أكثر عدوانية بكثير قبل أن تنكسر. فقد اختفت خيارات الشراء الوقائية بقيمة 8.5 مليار دولار في مارس إلى حد كبير بحلول 30 يونيو، واستُبدلت بمواضع شراء مباشرة بقيمة 12.5 مليار دولار.
انخفضت أسعار الذكاء الاصطناعي في أواخر يوليو، بينما ارتفعت الأسهم التقليدية للتكنولوجيا التي كانت الصندوق قد قصرها. تبع ذلك مطالبات بالهامش، وانخفض المحفظة حوالي 67٪، واشترت سيتاديل الكتاب العام بخصم حوالي 10٪.
تم القبض على عمال تعدين البيتكوين في المنتصف
استوعب مستثمرو العملات المشفرة جزءًا من ذلك التخلص دون أن يدروا. فقد نمت أسهم التعدين لتصل إلى ربع الكتاب، محققة 1.99 مليار دولار في آخر إفصاح 13F.
قادت Core Scientific وRiot Platforms وIREN تلك المراكز. وقد قام شركة كين غريفيون بـ التخلص من الفائض في مناجم التعدين من خلال ما يقرب من 100 صفقة كتلة.
أي تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذه المرحلة قد لا ينتج أبدًا عن قضية. لكن الوثائق التي تجمعها قد تُظهر مدى طول فترة تمويل البنوك لرهان واحد مركّز على الذكاء الاصطناعي قبل سحب الائتمان.
لا تزال الوعي الميداني تحتفظ بحصة في أنثروبيك، التي تُقيّم إدراجًا عامًا. هذه الحصة تمثل الآن أوضح مقياس لما نجا من يوليو.