اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات BG Wealth Sharing Ltd وDSJ Exchange Pty Ltd في 29 أكتوبر 2026 بتنفيذ احتيال استثماري مزعوم. تدّعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن البرنامج جذب أكثر من 130 مليون دولار من عشرات الآلاف من المستثمرين التجزئة. تم تأسيس كلا المدعى عليهما في كولورادو وتم تشغيلهما من الخارج.
وفقًا للشكوى، قام المتهمون بتجنيد مستثمرين في برنامج مزعوم لمشاركة الثروة من أكتوبر 2025 على الأقل حتى يونيو 2026. وتشير الشكوى إلى أن العديد من المستثمرين كانوا في أكثر من 40 ولاية أمريكية وأقاليم أمريكية متعددة. وادُّعي أن المتهمين وعدوا بعوائد استثنائية دون مخاطر من تداول الأصول الرقمية بناءً على إشارات تُسمى SI.
تدّعي الشكوى أن BG Wealth وصفت بشكل كاذب نفسها بأنها أكبر صندوق تحوط في العالم وأنها مستشار استثماري مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما ادّعت BG Wealth وجود شراكة مع DSJ Exchange، والتي عرضتها كمنصة تداول عملات مشفرة مرخصة وآمنة. وفقًا للشكوى، لم يكن أي من المدعى عليهما مسجلاً لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
تدّعي الشكوى أن المدعى عليهم قدموا نماذج ADV وD كاذبة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لجعل الأعمال تبدو مشروعة. وكانت هذه الإقرارات متاحة للجمهور وتم توزيعها على المستثمرين كأدلة مزعومة على ترخيص أو موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفقًا للشكوى. وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن هذه الإقرارات شملت معلومات كاذبة. وقد تم إزالة نموذج ADV الخاص بـ BG Wealth ونموذج D الخاص بـ DSJ Exchange بشكل منفصل من موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشكوى في محكمة الولايات المتحدة للدائرة الشمالية لمقاطعة كاليفورنيا. وتتهم الشكوى كلا المدعى عليهما بموجب أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934. كما تُتهم BG Wealth بموجب الأقسام 204(a) و207 من قانون المستشارين الاستثماريين لعام 1940. وتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات أوامر حظر دائمة، واسترداد الأرباح مع فوائد سابقة على الحكم، وغرامات مدنية ضد كلا المدعى عليهما. كما تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات أوامر حظر قائمة على السلوك ضد BG Wealth.
أصدر مكتب تعليم ومساعدة المستثمرين في لجنة الأوراق المالية والبورصات تحذيرات حول محتالين يستخدمون ملفات المستشارين المُعفيين من الإبلاغ كوسيلة للظهور بمظهر شرعي. وتحذر التحذيرات من أن المحتالين يدّعون زورًا تسجيلهم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات لجذب المستثمرين. وتحث لجنة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين على التحقق من خلفيات الأشخاص الذين يعرضون أو يبيعون استثمارات من خلال موقع اللجنة الإلكتروني للمعلومات الخاصة بالمستثمرين. ولا تزال التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات جارية.
اللجنة الأمنية والبورصة تُتهم BG Wealth Sharing وDSJ Exchange بالاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بقيمة 130 مليون دولار
FLASH AIمشاركة
ملخص
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى في 29 أكتوبر 2026 ضد BG Wealth Sharing Ltd وDSJ Exchange Pty Ltd بتهمة احتيال استثماري. تدّعي اللجنة أن الشركتين جمعتا أكثر من 130 مليون دولار من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد من خلال ادعاءات كاذبة بأن BG Wealth هي أكبر صندوق تحوط في العالم ومستشار مسجل لدى SEC. تُظهر الشكوى أن أيًا من الشركتين لم تسجّل لدى SEC، وأنهما قدمتا نماذج ADV وD مزيفة لكي تبدو شرعية. وتطلب اللجنة فرض أوامر حظر، واسترداد الأموال، وغرامات مدنية. تسلط القضية الضوء على تدفقات غير عادية عبر منصات غير مسجلة. قد يرغب المستثمرون الأفراد في مراقبة مؤشر الخوف والطمع للبحث عن علامات على تغيّرات في مشاعر السوق.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.