رئيس سايتما يواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة بعد رفض محكمة بريطانية طلبه في قضية عملة بقيمة 7.5 مليار دولار

رئيس سايتما مانبريت كوهلي يخسر طلبه في المملكة المتحدة لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة في قضية عملة رقمية بقيمة 7.5 مليار دولار رفض قاضٍ بريطاني طلب مانبريت كوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة سايتما، لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهمًا بالاحتيال الإلكتروني وتأطير السوق مرتبطة بعملة رقمية مبنية على إيثريوم بلغت قيمتها السوقية في وقتٍ ما حوالي 7.5 مليار دولار. أرسل القاضي سامويل غوزي القضية إلى الوزراء البريطانيين، الذين سيقررون ما إذا كانوا سيصدرون أمر التسليم. لا يزال كوهلي، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 45 عامًا، حرًا بكفالة قدرها 200,000 جنيه إسترليني (272,420 دولارًا أمريكيًا)، ويمكنه الطعن في الحكم. ما يقوله المدعي العام الأمريكي: - يزعم المدعي العام الأمريكي أن كوهلي وآخرين ادّعوا علنًا أنهم يشترون ويحتفظون بعملات سايتما، بينما كانوا يبيعون سرًا ملايين الدولارات من ممتلكاتهم. ويشيرون إلى أن كوهلي ربح شخصيًا حوالي 20 مليون دولار من هذه الخطة. - تم رفع القضية الجنائية كجزء من تحقيق أوسع شمل أكثر من عشرة أشخاص وشركات متهمين بتلاعب أسواق العملات الرقمية. نقاط بارزة في جلسة التسليم: - جادل كوهلي بأن نظام الاحتجاز الأمريكي لن يحمي صحته النفسية بشكل كافٍ، وأنه قد يكون عرضة للانتحار. رفض القاضي غوزي هذا الادعاء بعد مراجعة ترتيبات النقل والسجون الأمريكية، وقال إن هناك خطوات موجودة لتقليل خطر الانتحار "إلى مستوى مقبول". - مع قرار المحكمة، تنتقل القضية الآن إلى الوزراء البريطانيين لاتخاذ قرار وزاري — وهو عادةً إجراء شكلي بعد السماح بالتسليم من قبل المحكمة — على الرغم من أن كوهلي يحتفظ بحق الطعن. عملية "توكن ميرورز" وعملية المخابرات السرية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي: - نشأت التهم ضد كوهلي ضمن حملة إنفاذ أمريكية أوسع تُعرف باسم "عملية توكن ميرورز". كجزء من هذا التحقيق، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة رقمية حقيقية مبنية على إيثريوم تُسمى "نيكسفونداي" وأجرى عملية تغطية سرية لتوثيق عمليات تداول وهمي وخطط "ارفع واترك". - تقمص عملاء سريون دور فريق نيكسفونداي واتصلوا بوسطاء السوق المشتبه فيهم بتضخيم نشاط التداول بشكل اصطناعي. وقد أدى هذا التحقيق إلى اتهام 18 فردًا وكيانًا، واتخذ إجراءات لضبط حوالي 25 مليون دولار من العملات الرقمية. وسطاء السوق ونتائج الإنفاذ: - اعترفت شركة "غوتبيت"، إحدى شركات وسطاء السوق المتورطة، بتقديم خدمات تداول وهمي لعملات متعددة لعملائها (بما في ذلك سايتما وروبو إنو). وقد اعترف مؤسس ورئيس شركة غوتبيت، أليكسي أندريونين، بالذنب، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتخلّى عن حوالي 23 مليون دولار من العملات المستقرة، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة والإفراج المشروط. وأُمرت شركة غوتبيت كونسلتينغ بإيقاف عملياتها وخضوعها لفترة مراقبة مدتها خمس سنوات. - اعترفت أيضًا شركة "CLS Global" بالذنب لخلق حجم اصطناعي لعملة نيكسفونداي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ وفي أبريل 2025، أمرت محكمة فيدرالية في بوسطن الشركة المسجلة في الإمارات العربية المتحدة بدفع 428,000 دولار وفرضت عليها فترة مراقبة مدتها ثلاث سنوات. - كما اعترف آخرون مرتبطون بسايتما — راسل أرماند وماكسويل هيرنانديز — بالذنب لاحقًا في تحقيق الحكومة. إجراءات مدنية موازية ودعوى قضائية فيدرالية: - قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى إنفاذ مدنية ضد كوهلي ومروجين آخرين، متهمةً إياهم بإصدار بيانات منسقة وتلاعب لتعزيز عملتي Saitama Inu وSaitaRealty. - كما طلب كوهلي من قاضٍ فيدرالي أمريكي في بوسطن إسقاط لوائح الاتهام الجنائية، مستندًا إلى أن سايتما ليست أوراقًا مالية تخضع للقانون الأمريكي للأوراق المالية؛ لكن هذا الطلب رُفض، ولا تزال لوائح الاتهام سارية. ما الذي سيحدث بعد ذلك: - ستحدد المرحلة الوزارية ما إذا كانت المملكة المتحدة ستوقع أمر التسليم؛ ويمكن لكوهلي الطعن في قرار المحكمة مع البقاء على الكفالة في المملكة المتحدة. تظل التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة — الاحتيال الإلكتروني وتلاعب السوق — مجرد ادعاءات حتى إثباتها في المحكمة. تُبرز هذه القضية المراقبة المستمرة للولايات المتحدة على التلاعب المزعوم في أسواق العملات الرقمية واستخدام أساليب غير تقليدية للتحري السري لجمع الأدلة ضد وسطاء السوق ومروجي العملات الرقمية.