وفقًا لأخبار ME، في 7 أغسطس (UTC+8)، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، نفذ سلسلة من عمليات المداهمة ضد منصات تبديل عملات مشفرة غير قانونية في منطقة موسكو المالية، وأدى ذلك إلى اعتقال أكثر من 20 شخصًا، وضبط تسعة قنوات تبديل أموال غير مرخصة، والتي اُتهمت بغسل أموال لعصابة احتيال هاتفية. وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا استخدمت مراكز تبديل نقدية في السوق الرمادية بمدينة موسكو لتحويل النقود المسروقة من المواطنين الروس إلى عملات مشفرة ونقلها خارج البلاد، حيث ذكر أحد المعتقلين في فيديو نُشر رسميًا أن مكتبهم كان يغسل ما يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي يوميًا. وغالبية المعتقلين هم شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا من مختلف أنحاء روسيا، تم توظيفهم كرسل لجمع النقود من الضحايا، وادّعى بعضهم أنهم ظنوا أنهم يعملون كمُخبرين سريين لجهاز الأمن الفيدرالي أو هيئة الرقابة المالية الروسية Rosfinmonitoring. وقد فتحت وزارة الداخلية الروسية تحقيقًا جنائيًا في قضية الاحتيال الواسعة النطاق، والتي قد تُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه سيواصل التحقق من هويات الضحايا لجمع الأدلة. (المصدر: Foresight News)
مكتب الأمن الفيدرالي الروسي يداهم تبادلات عملات مشفرة غير قانونية ويعتقل أكثر من 20 مشتبهًا
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
أجرت السلطات الروسية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي، مداهمات في منطقة موسكو المالية في 7 أغسطس 2026، واعتقلت أكثر من 20 فردًا مرتبطين بعمليات تبادل عملات رقمية غير مرخصة. تم مصادرة تسعة قنوات تداول غير قانونية خلال العملية. يُزعم أن المشتبه بهم سهّلوا غسل الأموال لصالح عصابات الاحتيال عبر الهاتف، حيث يُتهم أحدهم بإدارة ما يصل إلى 2 مليون دولار يوميًا. كان معظم المعتقلين تحت سن 25، ويعملون كمُجمّعين للنقد لضحايا الاحتيال. وقد فتحت وزارة الداخلية قضية جنائية قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويشير هذا التصدي إلى تشديد إنفاذ لوائح تبادل العملات الرقمية في البلاد.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.