وفقًا لتقرير Cointelegraph، نفذت إدارة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) بالتعاون مع وزارة الداخلية مداهمات على تسعة بورصات عملات مشفرة غير مسجلة في مركز موسكو الدولي للأعمال (موسكو سيتي)، وألقت القبض على أكثر من 20 موظفًا. وادعت FSB أن هذه البورصات كانت تُستخدم كقنوات لغسل الأموال، حيث يتم تحويل أموال ضحايا عمليات الاحتيال الهاتفية الروسية إلى عملات مشفرة وتحويلها إلى حسابات مرتبطة بمراكز مكالمات الاحتيال في أوكرانيا. وأظهر التحقيق أن بعض مندوبي التوصيل، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، كانوا يجمعون النقد من الضحايا وينقلونه إلى البورصات لتحويله إلى عملات مشفرة، وكان معظم الشباب المتورطين قادمين من مناطق مختلفة في روسيا ويفتقرون إلى المعرفة المالية. حاليًا، أطلقت وزارة الداخلية الروسية تحقيقًا جنائيًا بشأن جريمة الاحتيال الجماعي، والتي يُعاقب عليها بموجب القانون الروسي بحد أقصى 10 سنوات سجن. وأفادت FSB أن التحقيق لا يزال مستمرًا، ويتم التحقق من المزيد من الضحايا وتقييم خطط التعويض.
مداهمة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 9 بورصات عملات مشفرة غير مرخصة في موسكو، واعتقال أكثر من 20 شخصًا
TechFlowمشاركة
ملخص
أجرى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عمليات لمكافحة غسل الأموال في موسكو، وداهم تسعة بورصات عملات مشفرة غير مرخصة واعتقل أكثر من 20 فردًا. وكشف التحقيق في مكافحة تمويل الإرهاب أن البورصات استُخدمت لغسل أموال من عمليات الاحتيال الهاتفي، وتحويل النقود إلى عملات مشفرة لتحويلها إلى حسابات مرتبطة بأوكرانيا. وقام مُرسلون تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، كثير منهم من المناطق الريفية، بتسهيل جمع النقود. وفتحت وزارة الداخلية قضية جنائية بشأن الاحتيال الواسع النطاق، مع عقوبات تصل إلى 10 سنوات. وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن التحقيق في مكافحة غسل الأموال مستمر، مع جهود لتحديد الضحايا وتقييم التعويضات.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.