وجه المدعي العام البولندي تهمتين، بما في ذلك الاحتيال، إلى شريك تجاري سابق لسيلفستر سوزك، المؤسس المفقود لمنصة تبادل العملات المشفرة BitBay التي أعادت تسميتها إلى Zondacrypto.
يأتي هذا التحرك بينما توسع السلطات تحقيقها في انهيار البورصة. تم تأسيس زونداكريبتو كـ BitBay في عام 2014، وكان يمتلك أكثر من مليون مستخدم مسجل عندما أعادت تسميتها في 2021.
رومان ز. هو على الأقل الشخص الخامس الذي تم اتهامه منذ أن دمج المدعي العام القضية في التحقيق بشأن اختفاء سوزيك.
بعد ذلك أصبحت Zondacrypto وتوقفت عن التداول في أبريل بعد أن أبلغ العملاء عن تجميد أو تأخير السحوبات. كشفت البورصة عن تأخيرات في المدفوعات لبعض العملاء في أواخر فبراير وعلقت إيداعات البيتكوين في 17 مارس، مع الإشارة إلى تقلبات السوق، قبل أن يختفي موقعها الإلكتروني. وقد علقت جزئياً الترخيص وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا لشركة BB Trade Estonia OÜ، الكيان الخلف العلامة التجارية، ومنعتها من قبول أصول جديدة.
تركت الفشل العملاء يواجهون خسائر مقدرة بـ 350 مليون زلوتي على الأقل (94 مليون دولار). فتح المدعي العام البولندي تحقيقًا في احتمال وجود احتيال واسع النطاق وغسل أموال، وتلقى أكثر من 3,600 شكوى بحلول يونيو.
تم تمديد التحقيق حتى العام القادم، بينما تم تجميد 4 ملايين يورو موجودة في حساب بنكي واحد وفقًا لمصادر إعلامية محلية.
القضية مرتبطة أيضًا ب исчезновении سوزيك، الذي أسس BitBay وعمل كرئيس تنفيذي لها قبل مغادرته الشركة. وقد اختفى في مارس 2022، بعد عدة أشهر من إعادة التسمية.
المدعي العام دمج تحقيق زونداكريبتو مع التحقيق في اختفاء سوزيك في أغسطس، قائلًا إن الظروف المحيطة بإنشاء وتشغيل BitBay يمكن أن تساعد في تحديد ما حدث له.
تم اعتقال رومان Ż.، الذي وصفته وكالة الأنباء البولندية بأنه شريك تجاري سابق لسوزيك، يوم السبت في منطقة سيليزيا في بولندا. وقال محاميه إنه ساعد في إدارة BitBay قبل أن تصبح Zonda.
تم اتهام Ż. بجريمتين، إحداهما الاحتيال، ويتوقع المدعي العام طلب الاحتجاز قبل المحاكمة، كما قال المحامي بواييسج غازدا يوم الاثنين. لم يتم تفصيل الاتهام الثاني علنًا، ونفى Ż. التهم وقدم لمحققيه حسابًا مفصلًا، وفقًا لغازدا.
صادرت الشرطة ساعات ووثائق قيّمة مرتبطة بزونداكريبتو أثناء التفتيش. وقال المدعي العام إنهم طلبوا القبض عليه خوفًا من هروب Ż بعد معرفته بأنه خطط للسفر إلى الصين.
قال غازدا إن الرحلة كانت لأغراض تجارية وأن عميله يحمل تذكرة ذهاب وعودة لـ 13 سبتمبر. وسيقرر المحكمة ما إذا كان يجب الاحتفاظ بـ Ż. قيد الاحتجاز أثناء استمرار التحقيق.
ز. هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات. وقد اتهم المدعي العام رادوسلاف بيسيفيتش، رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، بالحصول على حماية مدفوعة وتأييد مجموعة واحدة من دائني زونداكريبتو على حساب غيرها مع اتجاه البورصة نحو الإفلاس. وقد نفى أي مخالفة.
تم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، بما في ذلك مستثمر الأسهم رافال ز. وياروميرا و. وأنا ب.، الأسبوع الماضي.